Від антиконкурентних тендерів в Одесі до фінансування ДНР!?

Але… Реєстр судових рішень України надає нам наступну інформацію розвитку цієї справи по окремим фактам.

11 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури України радник юстиції Рибалка Ігоря Анатолійовича, розглянули клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 22016000000000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Було накладення арешт на майно, а саме: на грошові кошти у розмірі 5 млн. 559 тис. гривень ПП «Південьдортех» (код ЄДРПОУ 32863396). Клопотання слідчий мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ «БК «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП «Дорлідер» (на даний час ПП «Південьдортех», код ЄДРПОУ 32863396), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ «Новотек-Стіл» (код ЄДРПОУ 36512788, м. Донецьк), ТОВ «Нуну Лайф» (код ЄДРПОУ 38150442), ТОВ «Адіант Груп» (код ЄДРПОУ 38917237), ТОВ «Алендвік» (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ «Стрімрост» (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ «Активан» (код ЄДРПОУ 39778056) та іншими суб'єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн.

В подальшому, грошові кошти, призначені для виконання дорожньо-будівельних робіт, після надходження на рахунки ТОВ «Новотек-Стіл», ТОВ «Нуну Лайф», ТОВ «Адіант Груп» ТОВ «Алендвік» (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ «Стрімрост» (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ «Активан» та іншими обготівковувались, а їх частина, за попередньою домовленістю із представниками ТОВ «БК »Дорлідер» та ПП «Дорлідер», передавалась представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі — ДНР), активні члени якої вчиняють насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів на території Донецької області, з метою їх фінансового та матеріального забезпечення.

В той же час, службові особи ТОВ «БК «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 32863396), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5 559 125, 72 грн., що підтверджується результатами проведення перевірки «Укравтодору» та його обласних представництв (Служб автодоріг у областях і дочірніх підприємств)

Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ «БК »Дорлідер», ТОВ «Новотек-Стіл», ТОВ «Нуну Лайф», ТОВ «Адіант Груп», встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов'язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств.

Так, за результатами дослідження ДФС України не підтверджено реальність будь-яких господарських відносин названих товариств із контрагентами, у зв'язку із відсутністю інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.

Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ «Адіант Груп», ТОВ «Новотек Стіл» та ТОВ «Нуну Лайф» та ін. здійснювали діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб вказаних комерційних структур, спрямованої на привласнення державних коштів, а також фінансування терористичної організації «ДНР».

Крім того, відповідно до повідомлень ГУ КЗЕ СБУ від 05.09.2016 № 8/3/5-7828 та від 30.09.2016 № 8/3/5-8550 виявлені факти безпідставного перерахунку коштів посадовими особами ТОВ    «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» на рахунки суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Стар груп сервіс» (код ЄДРПОУ 39403954), ТОВ «Укрінжиніринг ВІН» (код ЄДРПОУ 39474831), TOB «ТК ФОКУС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38454935), ТОВ «Деметра Фінанс» (код ЄДРПОУ 38387921),   ТОВ «Транспорт Карго Логістіка» (код ЄДРПОУ 37476512), ТОВ «Дністера» (код ЄДРПОУ 39598959), ТОВ «Латар Трейд» (код ЄДРПОУ 39426835), ТОВ «Абсолют буд сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «Моноліт тач» (код ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «Систем інвест трейдінг» (код ЄДРПОУ 39222638), ТОВ «ТФ »КРОН» (код ЄДРПОУ 39217227), ТОВ «Михайлов і Ко« (код ЄДРПОУ 38534412), ТОВ «Інтек трейд» (код ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «Компанія ТПВ» (код ЄДРПОУ 37549344) і фізичної особи.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Південьдортех», дає підстави вважати, що кошти в розмірі 31, 26 млн. грн., які можливо виведені в тіньовий сектор економіки, отримані вказаними суб'єктами господарювання від бюджетних розпорядників коштів за виконання дорожньо-будівельних робіт.