В Украине пытались «отмыть» 76 млрд гривен в 2020 году – это значительно меньше, чем в прошлом
Государственная служба финансового мониторинга отчиталась об итогах работы за прошлый год.
Так, служба направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году, пишет Liga.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.
Из всех поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.
В ведомстве отмечают, что по итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн, а в 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.
Отметим, 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
27 августа | |
| 22:00 | Пытался спасти брата, но погиб сам: в Одесской области подросток отравился канализационными газами 3 |
| 20:01 | Блокада поставок зерна и голод в беднейших странах: враг продолжает атаковать суда в портах 14 |
| 18:05 | Кто следующий? В Одессе демонтировали бюст советского селекционера Мичурина 54 |
| 16:00 | Не готуйся і не готуй: 5 приводів замовити все для вечора з доставкою від 30 хвилин (на правах реклами) 1 |
| 14:01 | Рушат фундаменты и почти все достигли критического возраста: в Одессе хотят заменить старые 14 |
| 12:10 | Пытали пенсионеров и их внука ради 12 тысяч гривен: на Одесчине вынесли приговор банде нападавших 5 |
| 10:05 | В результате атаки на Одессу пострадали трое мужчин 13 |
| 09:36 | «Увидел пожар на крыше и побежал домой за ведрами»: одессит из пострадавшей многоэтажки — о ночной атаке (фото)  |
| 08:17 | Ночная атака на Одесчину: повреждены два учебных заведения, многоэтажка и элеватор (фото) 13 |
| 26 августа | |
| 22:11 | В Одессе выставили на приватизацию «Причерноморское геологическое предприятие» с миллионными долгами 22 |
| 20:08 | «Левые» контейнеры, яхты и пивнушка: в одесской Отраде высадился десант полиции и СБУ 29 |
| 19:02 | Убийство главы одесского благотворительного фонда и члена еврейской общины: предполагаемый киллер следил за жертвой месяц, а перед этим побывал в россии 10 |
| 18:22 |  Рок от Андруховича и Бах на контрабасе: в Одессе прошли 31-е «Два дня и две ночи новой музыки»  2 |
| 16:30 | Энергия для «Льдинки»: одесский каток обзаведется солнечной электростанцией за 7 млн грн |
| 14:27 | Детектор лжи для учителей и 119 гривен штрафа: в Одесской области пенсионер дебоширил в школе 9 |
Статьи:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску?