В Украине пытались «отмыть» 76 млрд гривен в 2020 году – это значительно меньше, чем в прошлом
Государственная служба финансового мониторинга отчиталась об итогах работы за прошлый год.
Так, служба направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году, пишет Liga.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.
Из всех поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.
В ведомстве отмечают, что по итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн, а в 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.
Отметим, 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
4 ноября | |
| 22:00 | Одесские колл-центры под крышей генерала СБУ и полицейских: обнародованы новые пленки по делу «Карфаген»  4 |
| 20:21 | Кошки и собаки падают в конвульсиях: жители одесской пятиэтажки подозревают соседа в отравлении домашних животных 5 |
| 18:19 | Наркотики спрятали в светодиодной лампе: в одесской колонии заключенные пытались наладить торговлю психотропами |
| 16:14 | Два золота и десятки призовых мест: одесские танцоры успешно выступили на международном турнире 1  |
| 14:10 | Благодарность от ГУР и донат на армию: в Одессе вынесли приговор хранителю общака и соратнику российского вора в 7 |
| 11:41 | Атака на Одессу: над рынком «Седьмой километр» поднимается столб дыма, двое пострадали (обновлено) 1 |
| 10:29 | STIKON презентовал новый жилой комплекс URBANIST в центре Одессы (новости компаний) 12 |
| 08:25 |  Ночная атака на Одессу: загорелся торговый центр, повреждены частный дом и автомобиль 4 |
| 3 ноября | |
| 21:51 |  Вторая навигация Дереша, Тайра и лемуры Андруховича. Фестиваль Meridian Odesa идет по звездам (фото) |
| 19:42 |  Одеський педуніверситет опинився у лідерах регіону за результатами вступної кампанії 2026 року (суспільство) 18 |
| 17:36 | Масштабная атака по энергетике Украины: в Одессе переписывают графики отключений и ремонтируют подстанции 34 |
| 15:28 | Следующим летом в Одесской области планируют открыть пантеон памяти дельфинов, погибших из-за российской агрессии (фото) 23 |
| 13:30 | Почему не стоит откладывать маммографию? Объясняет рентгенолог из Odrex (в рекламных целях) 2 |
| 11:45 | Первый после Убирии: в Одессе назначат нового вице-мэра 14 |
| 09:05 | Враг атаковал юг Одесской области: поврежден объект энергетики, в Килии воду подают по 53 |
Статьи:
 | Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора) |
|
| Одесса встречает зиму без внятной стратегии, зато с оптимизмом: чего ждать от отопительного сезона (документ, фото) |
 | Инклюзивная Одесса — взгляд изнутри: что не так с безбарьерностью и в чем позитив? (колонка) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску?