В Одесской области сотрудники СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, финансовая структура, созданная семью жителями Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий. В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли около 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэшки с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.
«Сотрудники СБУ задержали курьера. Он доставлял 3,2 миллионами гривен наличными в один из офисов конвертцентра.На основании постановлений суда наложены аресты на счета предприятий, в результате чего заблокированы 16,5 миллиона гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Рома Зайчик
Валентина Рязанова
| 13 січня | |
| 07:26 |  Нічний удар: дісталося лікарні, дитсадку та школі, постраждали шестеро одеситів (оновлюється)  1 |
| 00:01 | Одеса під атакою «шахедів»: у місті чутні вибухи та стрілянина |
| 12 січня | |
| 21:38 | Пересипський район Одеси залишився без світла: з завтрашнього дня проблеми будуть ще в 1 |
| 19:20 | рф завдала удару по двох іноземних суднах в Одеській області: постраждав член екіпажу |
| 19:02 | Розбестив і зґвалтував 10 дівчаток: в Одесі серійний злочинець отримав довічне ув'язнення 1 |
| 16:55 |  Продай талант: чому одні одеські художники «дорогі», а інші — «майже нічого не варті» 2 |
| 14:47 | «Будівельний рай» на Одещині: як московський гастарбайтер-коняр і родич прокурора освоює мільйони на житло для 3 |
| 12:38 | Мало не буває: в епоху діджиталізації одеські податківці витратять ще майже 18 мільйонів на поштові марки 3 |
| 10:27 |  Нічна дронова атака по Одещині: без світла залишилися майже 35 тисяч родин 1 |
| 09:00 | Шість років і мільйон гривень за перерване життя: в Одеській області винесли вирок матросу, який п'яним збив на смерть 3 |
| 01:10 | Удар по Одесі: постраждав об'єкт інфраструктури, мікрорайон знеструмлений, двоє людей отримали 12 |
| 11 січня | |
| 21:44 | Червоне для всіх: в Одесі зросла кількість локацій, де зупиняють рух у пам'ять про захисників (адреси) 11 |
| 19:55 | Велика рокіровка: дитячий центр в Одесі виселилять заради Пенсійного фонду |
| 16:59 | Погода дає добро: школи Одеси повертаються до звичайного навчання |
| 14:39 | Нова реактивна «Герань-5»: Одесу стане полігоном для випробувань 5 |
Статті:
 | Просунуті пенсіонери, пропущені зупинки та іногородні водії: тест-драйв нових одеських маршрутів |
 | Одесса на фоне рокировок: как большие кадровые игры Киева отразятся на городе и области? |
 | Культурные итоги Одессы: кому не нужно возвращение Караваджо, в ожидании «Оскара» для санатория и платье от Сони Делоне |
118
42
22
12
6
3
1
1
09:42 09:36 09:35 09:34 09:30
Разрушенный фитнес-клуб в центре города. 09:26
Последствия вражеской атаки в центре Одессы. 08:38
В результате атаки БПЛА по Одессе пострадали 6 человек, ОВАСреди пострадавших люди в возрасте от 35 до 68 лет. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Еще четырем медицинскую помощь оказали на месте, все они находятся под наблюдением врачей.
08:20Пять человек пострадали в Одессе во время вражеской атаки этой ночью. Вследствие обстрела возникли пожары в нескольких зданиях, среди которых новостройка, фитнес-центр, лицей, а также гараж с автомобилем.
Читать дальше
Думська в Viber
