В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.
Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Новости по этой теме:
| 14 декабря | |
| 17:15 | Фонд госимущества подписал договор о продаже Белгород-Днестровского порта экс-члену Партии регионов |
| 14:52 | Одесскую область атакуют баллистикой: в городе слышны 2 |
| 12:01 | Почти за 8 млн гривен подвал жилого дома в Одессе планируют переоборудовать в укрытие 4 |
| 08:52 | Доступная городская среда, уроки толерантности и помощь ветеранам: в Одессе создали координационный совет по безбарьерности 3 |
| 13 декабря | |
| 23:06 | В Одессе прогремели несколько взрывов: защитники сбивают вражеские 34 |
| 21:51 | Фобия, суеверие или несчастливое число: что не так с пятницей 7 |
| 20:20 | Заявляла, что не прочь жить под флагом рф, а потом слезно извинялась: полиция взялась за одесскую горе-блогершу (видео)  26 Ради просмотров |
| 18:32 | Любимые артисты и палитра эмоций: в Музкомедии покажут «Тревогу по-одесски» (на правах рекламы) 2 |
| 17:01 | Катастрофически низкие зарплаты: одесские профсоюзы просят Кабмин пересмотреть оплату труда педагогов 31 |
| 15:05 | Новая коалиция или одноразовое голосование? В одесском облсовете «Батькивщина» поддержала одиозного заместителя главы собрания  6 |
| 12:53 | В Одесской области ввели экстренные отключения света: графики не работают 13 |
| 12:00 | Ракетный удар по Одесской области: повреждена транспортная компания, в которую прилетало ранее (фото, видео) 78 |
| 08:33 | Массированная атака на Украину: в Одессе слышны взрывы, в некоторых районах пропал свет, но графики пока работают (обновляется) 37 |
| 12 декабря | |
| 22:26 | Куда пойти в Одессе: елочные игрушки, аргентинское танго и нежелательные 14 |
| 21:00 | Одесский облсовет лишился депутата от пророссийской партии 8 |
Статьи:
 | «Аудит Сырского» и дисбаланс между тылом и фронтом: почему медиков и ПВОшников массово переводят в обычную пехоту? |
 | Как воруют по телефону: особенности работы колл-центров |
 | Несовершенство укрытий или предательство: почему не сработала защита электроподстанций Одесчины и что будет с «островом Бессарабия» |
17:45
Невероятной красоты сегодняшний закат. 16:59
Возле Таировского кладбища горит будка с памятниками. 16:18
Фонд госимущества все-таки подписал договор о продаже Белгород-Днестровского порта экс-члену Партии регионов
Комплекс госпредприятия передали ООО «ТОП-ОФФЕР», которое принадлежит бывшему нардепу от Партии регионов Владимиру Продивусу. Документ подписали 11 декабря. Покупатель уже внес в бюджет 108 млн гривен. Читать дальше
ВІДБІЙ повітряної тривоги
