В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов


0

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.




Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:





bukvoed
Беззубая власть — враги делают что хотят.
   Ответить    
Антисоветчик
Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.
   Ответить    
Vladimir  Kurilyuk
если за новостями следишь -это одни и те же люди часто
   Ответить    
1234odessa
Хорошо,  что задержали,  но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет,  свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться?   Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?
   Ответить    
der Mann
der Mann   страна по ip - de 6 августа 2016, 12:12     -1      
Неравнодушный??))
   Ответить    
гай юлий
Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру  от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!
   Ответить    
ГУДРОН
Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же,  вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад  у нас в городе  были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.
   Ответить    
Кредо
Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.
   Ответить    

   Правила



23 мая
21:00 Проект «Исследование зла» одесского скульптора Михаила Ревы презентовали в Берлине (фото) фотографии
20:04 Одесские «Систерс» выиграли Первую женскую футбольную лигу и повысились в классе!
1
19:00 Куда пойти в Одессе: молодые голоса, ADAM и миры Марии Примаченко фотографии
17:48 Устроила в квартире наркопритон: одесситке грозит до пяти лет тюрьмы
2
16:41 Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги «Истории сильных» в Одессе фотографии
5
16:03 Про лінії розмежування та ненормативну лексику: нащо забороняти називати росіян загарбниками (колонка автора)
31
15:15 Вымогал взятку за гражданство для детей: в Одесской области будут судить чиновника миграционной службы фотографии
3
14:28 Штормовое предупреждение: завтра в Одессе ожидается гроза, а выходные будут дождливыми
7
13:26 Украл коня и телегу: на Одесчине рецидивист ограбил односельчанина
7
12:25 Двойной юбилей: Одесская киностудия и фотохудожник празднуют вместе (фото) фотографии
3
11:33 Квартиры нашли, а денег нет: Министерство инфраструктуры задерживает выплаты одесситам, пострадавшим от ракетных ударов
9
10:31 Диверсия на железной дороге? Под Одессой поезда остановились из-за стороннего вмешательства в стрелочный привод
1
09:27 Верные всегда: морская пехота Украины — люди, которые побеждают и вернутся! (колонка редакции)
9
08:30 В Одесской области со второй попытки провели 66-миллионный тендер на ремонт школы
3
22 мая
23:38 В Одесской области 23 мая свет будут отключать в течение всех суток
11




Статьи:

Экзистенциальное бесстрашие: почему мобилизация не только законна и оправдана, но и жизненно необходима (колонка редактора)

«Был спокоен как никогда»: одесский сержант уничтожил в ближнем бою сразу шесть оккупантов

Харьковское наступление врага: что происходит и есть ли угроза для столицы украинской Слобожанщины?





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×