В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.
Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
20 февраля | |
| 21:32 | Кровати без матрасов: в Одессе укрытие за 15 млн грн оказалось холодным и без света  |
| 19:37 |  Генераторы не подходят: жильцы одесского «Чудо-города» перекрыли Среднефонтанскую (фото, видео)  11 |
| 18:30 | Миграция правоохранителей и топовая справедливость: одесские суды оказались самыми загруженными, после 1 |
| 16:25 | Хочет править вечно: в Одессе приостановили выборы ректора Медина по иску, за которым стоит ректор 3 |
| 15:27 | И снова провал: Одесский райсовет не смог провести сессию 1 |
| 14:15 | Борщ с «наваром»: школа на Одесчине втридорога покупает овощи у сомнительной компании |
| 12:06 | В Киевском районе Одессы запитали критическую инфраструктуру: без света остаются почти 70 тыс. абонентов 6 |
| 10:52 | Международная агентурная сеть планировала убийства известных украинцев: среди целей был одессит 6 |
| 08:36 |  Глазурованный кот, моржи на Ланжероне и снеговики в Городском саду: морозный день в заснеженной Одессе (фотозарисовка) 4 |
| 19 февраля | |
| 22:01 | Снималась у Муратовой, а могла бы покорить Феллини: Одесса прощается со звездой театра и кино Ириной 2 |
| 20:45 | Спальник-ноунейм и носки, как у военных: распаковка гуманитарного набора от одесской мэрии (видео) 15 |
| 19:15 | Зарплатный фонд пуст, а ректор хочет премию: финансовая катастрофа в одесском Медине (общество) 1 |
| 18:06 | Масштабное шоу «Два світи» в Одессе: Евгений Хмара представляет новую программу (на правах рекламы) 2 |
| 16:23 | Миллионы в кубышке и 10 тыс. долларов за отсрочку: депутата Оппоблока и директора больницы на Одесчине подозревают в вымогательстве 3 |
| 14:43 | Пиар-акция или неорганизованность? В пунктах выдачи «пакунків тепла» очереди, а помощи на всех не 9 |
Статьи:
 | Чудаки и дороги: как в Одессе транспортную сферу перекраивают и кто от этого политические дивиденды получает |
 | «Империя претендует на все вокруг, пока существует»: «иноагент» и документалист о войне, Одессе и русской рулетке (интервью) |
 | МАФия возвращается: почему Одесса снова обрастает ларьками |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
130
24
8
1
1
35
3
1
1
1
2
1
Думская в Viber
