В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов. Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
 |
Беззубая власть — враги делают что хотят.
Ответить
|
 |
Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.
Ответить
|
 |
если за новостями следишь -это одни и те же люди часто
Ответить
|
 |
Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?
Ответить
|
 |
Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!
Ответить
|
 |
Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.
Ответить
|
 |
Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.
Ответить
|
 |
реконструктор, похоже, какой-то сумасшедший.
Ответить
|
 |
Еще и российский флаг нашли, как-то мирно он там со свастикой уживался.
Ответить
|
Правила
|
| 13 января |
| 13:45 | Шахед на одесском Ланжероне: воронка уже стала достопримечательностью |
| 12:00 | «Четыре огромных взрыва, четыре дрона прилетело»: под ударом спортзал, лицей, больница и дома одесситов (фото, видео)  2 |
| 10:35 | «Украинцев как нации для московских царей не существует»: одесский судья творчески подошел к делу садиста из ФСБ 6 |
| 07:26 | Ночной удар: досталось больнице, детсаду и школе, пострадало шестеро одесситов (обновляется)  10 |
| 00:01 | Одесса под атакой «шахедов»: в городе слышны взрывы и стрельба |
| 12 января |
| 21:38 | Пересыпский район Одессы остался без света: с завтрашнего дня проблемы будут еще в двух 1 |
| 19:20 | рф ударила по двум иностранным судам в Одесской области: пострадал член экипажа |
| 19:02 | Развратил и изнасиловал 10 девочек: в Одессе серийный преступник получил пожизненное 2 |
| 16:55 | Продай талант: почему одни одесские художники «дорогие», а другие — «почти ничего не стоят»  2 |
| 14:47 | «Строительный рай» на Одесчине: как московский гастарбайтер-коневод и родственник прокурора осваивает миллионы на жилье для переселенцев 3 |
| 12:38 | Мало не бывает: в эпоху диджитализации одесские налоговики потратят еще почти 18 миллионов на почтовые марки 3 |
| 10:27 | Ночная дроновая атака по Одесчине: без света остались почти 35 тысяч семей  1 |
| 09:00 | Шесть лет и миллион гривен за прерванную жизнь: в Одесской области вынесли приговор матросу, который пьяным сбил насмерть девочку 3 |
| 01:10 | Удар по Одессе: досталось объекту инфраструктуры, микрорайон обесточен, пострадали двое  12 |
| 11 января |
| 21:44 | Красный для всех: в Одессе увеличилось количество локаций, где останавливают движение в память о защитниках (адреса) 11 |
Статьи:
14:22
Чому дитині важко вивчити англійську? 5 головних барlєрів (новини компаній)Попри те, що англійська звучить всюди у мультиках, іграх і школі багато дітей так і не переходять далі базових фраз. Чому так відбувається? Читать дальше
|