23 февраля 2016, 14:11
В Одессе СБУ задержала организатора конвертационного центра, финансировавшего боевиковСотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора центра. Также следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области — они также задержаны стражами порядка. Часть денег, полученных от деятельности конвертцентра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в ДНР/ЛНР. В целом центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличность через бестоварные операции, а также легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников с укрывательством от налогообложения. Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен. Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок. Заблокировано шестьдесят пять счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. Проверка продолжается. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Ведутся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертцентра. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ! Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter |
Статьи:
![]() ![]() Обе полосы в сторону шестой Фонтана перекрыты. На месте работает регулировщик. Образовалась большая пробка. ![]() ![]() Сегодня влюбленные радуют своих вторых половинок цветами, но сколько стоит романтический букет в этот день? Мы узнали цены на одном из главных цветочных рынков Одессы: Читать дальше ![]() Почему нельзя стоять возле окон во время обстрелов? Вот почему
![]() На фото последствия вчерашней атаки по Пивденному. ![]() ![]() ![]() ![]() Их свадьба состоялась в небольшом городе Маале-Адумим, расположенном в нескольких километрах к востоку от Иерусалима. На торжество были приглашены около 200 гостей, в том числе представители еврейских общин россии и Украины. Хотим отметить, что раввины и их семьи граждане Израиля. Читать дальше ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотографии: Почем День влюбленных на Привозе: тюльпаны от 40, розы от 70 грн, а леденцы в форме сердца по 60 (фото)
Не боится обстрелов: в Одессу вернулся контейнерный перевозчик, входящий в тройку мировых лидеров
|