В Одессе СБУ задержала организатора конвертационного центра, финансировавшего боевиков


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора центра. Также следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области — они также задержаны стражами порядка.

Часть денег, полученных от деятельности конвертцентра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в ДНР/ЛНР.

В целом центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличность через бестоварные операции, а также легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников с укрывательством от налогообложения.

Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок.

Заблокировано шестьдесят пять счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. Проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертцентра.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




Пыся
декоммунизация улиц в Рассее
   Ответить    
Valentyn
Тема изложена туманно!
   Ответить    
Нсвх
Штото они что конверт не накроют, так каждый финансирует боевиков. Шото сбушники лапшу закидывав на уши обществу. Конверты в основном существуют для обналички украденых государственных денег. И если верить информации о финансировании каких-то боевиков, то получается что правительство Украины  (а имено оно крадет государственные деньги и конверты все под ними) финансирует боевиков. Это как с тем макухой и его флагами сказка.
По всей видимости влепили какой-то мелкий конверт так называемых "партизан" (это те которые не "програмные" (это те которые не под первыми лицами государства)) и чтоб быстрее расчехлить конвертаторов, придают важности событию. Только уже тема устарела с сепаратизмом и народ уже немного не доверяет этим басням.
   Ответить    

Mata Hari
Затейники, однако
   Ответить    
мишико
Одного не понимаю, с другой стороны границы финансировать боевиков невозможно? Там же вроде свободно танки проходят, а тут бумажки таким сложным способом завозят.
Обыкновенная обналичка.
   Ответить    
Mata Hari
Ага, и организация такая сложная, юрист в одной области, бухгалтер в другой, организатор в  третьей… А книжка как стояла так стоит, и вроде ездить далеко не надо :) 
   Ответить    

Qaz Qaz
Qaz Qaz   страна по ip - ua 23 февраля 2016, 18:38     +5      
«легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников» это как нелегальный центр может сделать легальные бабосы, да ещё из сомнительных
   Ответить    
   Правила



14 февраля
16:35 Скрытые ловушки при покупке квартиры и как их избежать (новости компаний)
14:28 Почем День влюбленных на Привозе: тюльпаны от 40, розы от 70 грн, а леденцы в форме сердца по 60 (фото) фотографии
9
12:34 Не боится обстрелов: в Одессу вернулся контейнерный перевозчик, входящий в тройку мировых лидеров
2
10:46 Одну из главных улиц одесской Молдаванки переименуют в честь погибшего в бою героя-одессита
19
08:51 Одесчину атаковали дронами: целью врага была припортовая инфраструктура
21
13 февраля
22:24 Без российского отечества, англичан и французов, но снова с ошибкой: пушку возле мэрии Одессы «деколонизируют» (фото) фотографии
25
20:00 Куда пойти в Одессе: «Дети Фиделя», троянский конь и сказка для взрослых фотографии
1
18:19 Одессу атакуют баллистикой: в городе слышны взрывы
51
16:07 Автомобільні товари та аксесуари у магазині Фокстрот (на правах реклами)
2
15:21 Одесские вузы сокращают и объединяют: Юракадемию вернули в состав университета Мечникова — кто следующий?
29
12:58 Забил до смерти из-за плача: на Одесчине задержали подозреваемого в убийстве ребенка
9
11:33 Повторение «Мюнхенской сделки» или пакта Молотова-Риббентропа: как воспринимать публичный диалог Трампа и путина?
66
09:29 Атака оккупантов на Одесскую область: пострадала женщина, повреждена припортовая инфраструктура (фото) фотографии
2
08:45 «Колоссальный удар по внутреннему единству»: СНБО ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко видео
62
12 февраля
22:13 Одессу атакуют «шахедами»: в городе слышны взрывы и звуки стрельбы
27




Статьи:

Доверяй деньгам: история провала одесского лобби

Будет ли «договорняк» и какой ценой? Большинство украинцев выступают за переговоры, а оккупанты подошли к границе Днепропетровской области

В пост главное не есть друг друга: размышления о деколонизации в Одессе (колонка)





17:27
Авария между 5-й и 6-й станцией Большого Фонтана.

Обе полосы в сторону шестой Фонтана перекрыты. На месте работает регулировщик. Образовалась большая пробка.



15:49
Сколько стоят цветы на День святого Валентина в Одессе?

Сегодня влюбленные радуют своих вторых половинок цветами, но сколько стоит романтический букет в этот день? Мы узнали цены на одном из главных цветочных рынков Одессы:

Читать дальше

14:38
Почему нельзя стоять возле окон во время обстрелов? Вот почему

На фото последствия вчерашней атаки по Пивденному.



13:21
Любовь или деньги: что важнее для одесситов в отношениях?



11:52
ВІДБІЙ повітряної тривоги


11:39
Угроза баллистики. Пока цель на Николаевскую область.


11:38
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА


10:10
Сын главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа Шолом женился на дочери главного раввина России Берла Лазара Ривке.

Их свадьба состоялась в небольшом городе Маале-Адумим, расположенном в нескольких километрах к востоку от Иерусалима. На торжество были приглашены около 200 гостей, в том числе представители еврейских общин россии и Украины. Хотим отметить, что раввины и их семьи граждане Израиля.

Читать дальше








Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×