В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области, которые выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.
«Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг», — говорится в сообщении.
Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» документов и электронных носителей информации в случае визита силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны около двух десятков работников конвертационного центра, в том числе двое его организаторов.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Petr Petrovich Kaschenko
| 4 июня | |
| 14:35 |  Арендатор кафе в Пассаже планирует ограничить доступ в здание, а собственники обещают этого не допустить  3 |
| 12:10 | Била головой об асфальт: в Одесской области школьница попала в больницу после конфликта со старшеклассницей 2 |
| 10:55 |  Одиннадцать яблонь в память о детях: в Одессе заложили Аллею памяти маленьких жертв войны (фото) 10 |
| 08:21 |  Атака дронов: на Одесчине досталось объекту критической инфраструктуры, горел склад с оборудованием (фото, видео) 14 |
| 3 июня | |
| 22:00 | Итоги футбольного сезона: «Черноморец» вернулся в УПЛ, «Систерс» вышли в Еврокубки 5  |
| 21:01 | Экс-прокурор Одессы стал заместителем начальника Военной службы правопорядка ВСУ 3 |
| 20:17 | Проявил лояльность к пьяным сотрудникам ТЦК: в Одессе судью лишили месячной доплаты за мягкие приговоры 10 |
| 18:11 | В Одесской области временный мост на Днестре построит компания с миллиардными подрядами и уголовными делами 6 |
| 16:05 | RE:Generation: Одесская строительная академия вошла в число вузов, которые будут готовить новое поколение специалистов для восстановления Украины (общество) 6 |
| 14:32 | Пожизненное для убийц семьи Глодан: полиция назвала имена россиян, которые приказали нанести удар по одесскому ЖК 10 |
| 14:00 | В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу возле детской площадки и взорвал гранаты (видео)  1 |
| 12:33 | Пугает птиц и разрушает гнезда: зять Гриневецкого продолжает возить туристов на незаконную базу в нацпарке на 10 |
| 10:20 | Черняховский ушел в доски: в Одессе памятник советскому генералу скрыли от глаз (фото) 46 |
| 08:26 | Атака на Одесскую область: пострадали два человека, повреждены здание и грузовик 9 |
| 2 июня | |
| 21:48 | Школьные инспекторы пересели на велики: побережье Одессы будут охранять копы на колесах 9 |
Статьи:
 | Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото) |
|
| Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию |
 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
