В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области, которые выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.
«Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг», — говорится в сообщении.
Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» документов и электронных носителей информации в случае визита силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны около двух десятков работников конвертационного центра, в том числе двое его организаторов.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Petr Petrovich Kaschenko
3 серпня | |
| 21:40 |  Це комедія! Одеські актори омолодили «Одруження Фігаро» (фото)  |
| 20:29 | Після звернень слідчої комісії: дії Болградського РТЦК розслідуватимуть одеські правоохоронці 4 |
| 18:40 | Морські прикордонники врятували цивільне судно після удару РФ по Одеській області (фото) 21 |
| 16:33 | В Одеському районі жінка виїжджала з подвір’я й не помітила сина: однорічний хлопчик 8 |
| 14:37 | Прохолода тривала недовго: Одещину охоплює нова хвиля спеки 4 |
| 12:51 | Денна атака по Одещині: пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалі (оновлено) 11 |
| 10:39 | «Та я нормально почуваюся» — не привід не перевірятись. Odrex запустив базовий check-up (новини компаній) 12 |
| 08:48 |  Імперію екснардепа розпродають за борги: у черзі одеський 15 Після провалу з «Новим Привозом» |
| 2 серпня | |
| 21:45 | Загроза пляжам, чергові прильоти та «зернові» ухилянти: головні теми тижня на «Думській» за версією 7 |
| 21:11 | Стрілянина на Черемушках: в Одесі невідомий поранив чотирьох співробітників ТЦК (відео) (оновлено)  30 |
| 19:32 |  Жовті панчохи на пляжній вечірці: Одеський ТЮГ завершив сезон спекотною шекспірівською комедією |
| 17:02 | Одесита засипали порно-фотожабами зі свастикою: він домігся відкриття восьми кримінальних проваджень 8 |
| 14:32 | Морські санкції в дії: у Чорному морі затонув російський контейнеровоз «Росатома» 4 |
| 11:29 |  На Одещині відбувся перший ветеранський форум: говорили про підтримку, бізнес і повернення до мирного життя (суспільство) 1 |
| 08:42 | Мільйон на шкільний туалет: під Одесою ремонт віддали бізнес-леді з місячним стажем та готовністю будувати 11 |
Статті:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
