В Одессе СБУ задержала организаторов крупного конвертационного центра


0

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области, которые выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.




«Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг», — говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» документов и электронных носителей информации в случае визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны около двух десятков работников конвертационного центра, в том числе двое его организаторов.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!






0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



Неравнодушный
А мы часто не понимаем почему в стране нет денег… Главное, чтобы уголовное производство довели до логического завершения.
   Ответить    
Великолепный
в смысле, чтобы отпустили под обязательство или до приговора суда о лишении свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества?
   Ответить    
Али-Баба
нужно провести жесткую детенизацию экономики. Часто розничные сети, платящие аренду в миллион гривен в месяц торговому центру платят 250 гривен в месяц единого налога.
   Ответить    

очень Злой Бот
а еще мы часто не понимаем, почему у нас в стране ж..па с валютой, ау неравнодушные покажите СБУ где в Одессе нелегально торгуют валютой
   Ответить    

Mata Hari
Mata Hari   страна по ip - od 22 ноября 2015, 22:35     +2      
Мне казалось что в стране нет денег, потому что правоохранительные органы крышуют олигархический бизнес, отнюдь не всегда законный. Если за этими сельхоз предприятиями, пользующимися услугами центра стоит один из олигархов — то я снимаю  шляпу перед доблестью правоохранителей.
   Ответить    

<img src=/i/fb.gif class=fbico> Petr Petrovich  Kaschenko
это вы не понимаете, а там(! ) все прекрасно понимают
   Ответить    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Qaz Qaz
Qaz Qaz   страна по ip - ua 23 ноября 2015, 00:52     +1      
то что делает эта мусорская контора с ее возможностями это смешно ибо повязать все центры можно за один день не напрягаясь!!!
   Ответить    
BARS_777
Власть новая, а схемы старые. Конечно же, никто не был в курсе. https://coub.com/view/72nuc…
   Ответить    
Duninov
Duninov   страна по ip - od 22 ноября 2015, 21:57     +2      
Толь разница в том, что эта власть пакует уродов, а прошлая власть их плодила
   Ответить    

inquisitiо77
угадай место по фото
   Ответить    
inquisitiо77
нашел.. чуть не расплавился
https://www.google.com.ua/ma…
   Ответить    
inquisitiо77
далеко им ехать не пришлось. спустились квартальчик. удивительное удобство.
   Ответить    
Sash_u
Sash_u   страна по ip - ua 22 ноября 2015, 22:31     0      
Фуфло это а не конверт. По 10 и по 5 евро нашли )  показуха.
   Ответить    
Fly_hollander
это для Вас там 5 евро фуфло, а тут это деньжищи! Тюрьма светит людям за эти 5 и 10 Евро!
   Ответить    

inquisitiо77
в стране, где законы пишут под себя олигархи, выжить бизнесу иногда помогает только конверт. делайте льготы реальному бизнесу, убирайте максимум из СПД и будет всем счастье. если это СПД то какая работа по найму? какие основные средства? какая аренда зданий? какая продажа недвижимости на СПД, что за сра№ь творится?
   Ответить    
Антогонист
Всё это фигня, вон на Майдане отставной хфицер требует, чтобы ему дали порулить НБУ и обещает доллар к гривне 1:1, эка невидаль конвертцентр на Еврейской.
   Ответить    
chuvak
chuvak   страна по ip - od 23 ноября 2015, 00:20     +1      
Мир спасёт красота и массовые расстрелы.
   Ответить    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Petr Petrovich  Kaschenko
да да, нужно расстреливать красиво, не из крупнокалиберных пулеметов, а из красивых никелированных наганов или позолоченных АК-47 с оснасткой из ценных пород дерева, в красивой красной кожанной униформе, как в личной охране тов. Троцкого
   Ответить    
   Правила



21 июля
09:28 «Серые пчелы», кровавая драма и норвежские мужчины: Одесский кинофестиваль назвал победителей фотографии
08:41 Над Украиной сбили 35 дронов, а управляемы авиационные ракеты упали сами, часть — на Одесчине
20 июля
22:26 Пейзаж с наводнением, грустные лица и радужный гранж: одесский музей представил алмазы, рожденные «Под давлением» фотографии видео
1
21:19 В воскресенье одесситам будут отключать свет весь день
5
20:29 В память о погибших военных: в Одессе состоялся благотворительный турнир «Воины Самсона» (общество, фото) фотографии
4
19:00 Остался без присмотра взрослых: в Одесской области 10-летний мальчик поджег сено и погиб фотографии
1
17:55 «Цифра» на смену чеканке: одессит увлекается фотосъемкой любимого города (фото) фотографии
4
16:41 В Одессе маршрутка врезалась в припаркованный грузовик: 13 человек пострадали
15:35 Потери на Левобережье и манипуляция «потужністю» с «незламністю»: Vatakaratel о ситуации на фронтах и в тылу (видео)
32
14:41 Домогался 15-летней девочки: в Одессе задержали подозреваемого
7
13:18 Тысячи участников и сотни мероприятий: в Одессе завершились «Недели добрых дел» (общество) фотографии
1
12:21 В санатории «Куяльник» погибла 13-летняя одесситка: девочка рисовала граффити и сорвалась с лестницы (обновлено) фотографии
5
11:29 СБУ и полиция подтвердили задержание мэра-рекетира в Одесской области: Граждан пытался продать «отжатую» базу отдыха на побережье фотографии
27
10:01 Одесчину атаковали противорадиолокационной ракетой
6
09:39 Атака дронов: в Ростовской области пылает аэродром, досталось и нефтебазе
11




Статьи:

Сдала всех? Антикоррупционный суд вынес секретный приговор заместительнице мэра Одессы

Zoмби, путин, кадыров и прочие кремлевские мутанты: «отец» Алеши Ступина — о творчестве и будущем россии

Адские +40: пляжи переполнены, одесситы ползут в тень, а от генераторов только хуже





09:34
Отбой. Была имитация пусков. Ту-95 возвращаются на авиабазу.


09:33
Вчера вечером в Одесском порту произошло обрушение одного из зданий.

Под завалами оказались два человека. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС спасли из под завалов одного из мужчин, его госпитализировали, второй, к сожалению, погиб.



09:13
Предварительно, есть пуски крылатых ракет.

Через 30 минут будут в воздушном пространстве Украины.


09:09
Вчера в центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских (нет, не тех Зеленских)

Деревянное, обложенное кирпичом здание, было построено в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Владел он этой усадьбой не менее 20 лет. Известной она стала в период с 1911 по 1915 год, когда здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

Читать дальше

08:52
Вылет двух бортов Ту-95
Может быть тревога


08:30
Этой ночью наша ПВО сбила 35 из 39 "шахедов"



08:17
Чи будуть всі українці на фронті? Одесити кажуть, що «ні».

Обговорили кількість поліцейських в Аркадії, і для чого вони там потрібні.



04:59
ВІДБІЙ повітряної тривоги


04:47
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА









Думская в Viber


«Серые пчелы», кровавая драма и норвежские мужчины: Одесский кинофестиваль назвал победителей
«Серые пчелы», кровавая драма и норвежские мужчины: Одесский кинофестиваль назвал победителей
Пейзаж с наводнением, грустные лица и радужный гранж: одесский музей представил алмазы, рожденные «Под давлением»
Видео: Пейзаж с наводнением, грустные лица и радужный гранж: одесский музей представил алмазы, рожденные «Под давлением»
В воскресенье одесситам будут отключать свет весь день
В воскресенье одесситам будут отключать свет весь день
Ми використовуємо cookies    Ok    ×