В Одессе СБУ задержала организаторов крупного конвертационного центра
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области, которые выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.
«Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг», — говорится в сообщении.
Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» документов и электронных носителей информации в случае визита силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны около двух десятков работников конвертационного центра, в том числе двое его организаторов.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Интересна Ваша расшифровка слова «урод» применительно к этой ситуации.
И чтобы понятнее было Ваше мнение, интересно узнать- Вы работодатель, т.е. владелец бизнеса или пром.предприятия? Вы самоустроенный (частный предприниматель)?
Пусть тот, кто реально честно платит налоги и все полагающиеся отчисления, кинет в меня камень. ВСЕ, кто должны нашему государству оптимизируют отчисления. Причина-непомерный аппетит государства. Компенсаторы- конверт.центры и неисполнение законов и «лояльность» инспекторов налоговой. Будут бороться с компенсаторами- закроются последние, кто еще работает и хоть что-то платит. Эта ситуация наследственная с времен Януковича, при котором компенсаторы работали спокойно и поощрялись. Новая власть,народная, или тупая или сабтажная. Все делает для падения экономики.
Разница на данный момент в том, что тогда правил один донецкий клан, а теперь 5-6 крупных пауков в банке, ну а из позитива — разница в развитии гражданского общества, которое понемногу учится себя защищать и власть ставить на место. С такими темпами развития лет через 200 сможем быть в Европе.
есть урод который пишет на стене слово «дуй», есть урод который припрятывает семенное зерно от продразверстки. их пакуют в чемодан. а есть урод который ворует целые отрасли страны, ворует у всех граждан все средства снижая их в три раза, причем и будущие тоже. ему хлопают и пускают слюни. паковать того кто написал «дуй» на стене проще простого и выгодно и по телевизору покажут. но это ничего не изменит.
ерундой занимаются, так они будут паковать-отпускать до второго пришествия, очевидная задача власти — создать такие условия ведения бизнеса, чтобы подобные фортели были экономически невыгодны, а то стыдобище — Украина на 107 месте в мире в рейтинге налоговой нагрузки (из 189 мест)
У нас условия ведения бизнеса вполне терпимы. Но наша коррупция все сводит на нет. При том коррупция не только со стороны государства и органов надзора, а еще и корпоративная, практически частная коррупция. Все прогнило! Во всех отраслях. Возьмите, к примеру, Водоканал. Поставщик услуги подачи и отвода воды в любую квартиру подает воду и особых ограничений нет. Но, с лета этого года они начали просто насиловать юрлиц, за "понадмiрний скид". Шлют всем штрафы, превышающие в разы стоимость самой воды и услуги ее отведения. А что делать? Нужно увеличивать лимит! Какой лимит??? Оказывается, у всех юрлиц есть лимит. У квартир по дотационной цене нет лимита, а у юрлиц по полной цене услуги — есть! 3, 5 куба! А за больше — плати штраф! или, согласуй увеличение лимита. Всего за 15 тыс грн! Т.е. для того, чтобы купить больше товара/услуги у Одесского водоканала и оплатить это по полной цене мы еще должны и взятку заплатить!! Говорят, делают скидки… по 12 тыс. некоторым согласовывают. Как это назвать? Это использование своего служебного положения, считай коррупция, с целью вымогательства неправомерной выгоды! Сколько лет за это положено в местах не столь отдаленных?
в стране, где законы пишут под себя олигархи, выжить бизнесу иногда помогает только конверт. делайте льготы реальному бизнесу, убирайте максимум из СПД и будет всем счастье. если это СПД то какая работа по найму? какие основные средства? какая аренда зданий? какая продажа недвижимости на СПД, что за сра№ь творится?
Всё это фигня, вон на Майдане отставной хфицер требует, чтобы ему дали порулить НБУ и обещает доллар к гривне 1:1, эка невидаль конвертцентр на Еврейской.
да да, нужно расстреливать красиво, не из крупнокалиберных пулеметов, а из красивых никелированных наганов или позолоченных АК-47 с оснасткой из ценных пород дерева, в красивой красной кожанной униформе, как в личной охране тов. Троцкого
Petr Petrovich Kaschenko
Руда відьма та лисий демон, або Одеський театр мало не викликав нечистого у п’ятницю, 13-го 
Унікальний хендмейд, собаче дефіле, секс-лікбез та діджеї: в одеському Пасажі стартував благодійний фестиваль «Магія весни» (фоторепортаж) 
Місяць Рамадан та українська єдність: в Одесі відбувся третій регіональний іфтар (фоторепортаж) 
23:36
В Черноморске вследствие обстрела есть пострадавшие жилые дома, детский сад и машины
ВІДБІЙ повітряної тривоги
89
8
2
1
1
Думська в Viber
