В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области, которые выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.
«Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг», — говорится в сообщении.
Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» документов и электронных носителей информации в случае визита силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны около двух десятков работников конвертационного центра, в том числе двое его организаторов.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Petr Petrovich Kaschenko
| 5 квітня | |
| 12:11 | Схопив аптечку й побіг рятувати людей: як одесит виводив сусідів із п’ятиповерхівки під час нічної атаки (відео)  2 |
| 10:30 |  Великдень за західним обрядом: в одеському соборі відбулася святкова літургія (фоторепортаж) 14 |
| 07:22 |  Нічна атака на Одесу: у Хаджибейському районі троє постраждалих, пошкоджено сотні вікон (фото, відео)  1 |
| 4 квітня | |
| 21:20 |  Антична косметика та гімн України на лірі: на Дерибасівській розбили табір римські легіонери (фоторепортаж) 2 |
| 18:20 | Щоденний план мобілізації та приваті помічники: колишній співробітник ТЦК — про те, як працює система зсередини (відео) 14 |
| 17:04 | В одеському зоопарку померла левиця: активісти хайпують та вимагають змінити 17 |
| 15:16 | Helsi обрав Одесу для старту нового медичного функціоналу: у застосунку тепер можна обрати лабораторію та записатися на аналізи одразу після візиту до лікаря (новини компаній) 1 |
| 13:33 |  Дроновий удар по Чорноморську: постраждали житлові будинки, на місці спалахнула пожежа (фото, відео) 7 |
| 11:58 | Земля, нерухомість і більше грошей на рахунках: що змінилося за рік у подружжя одеських 3 |
| 08:47 | Одеська кіностудія змінює власників: місце київського девелопера зайняли невідомі 9 |
| 3 квітня | |
| 21:39 | Моделі OnlyFans проти податкової: в Одеській області найчастіше скасовують штрафи 6 |
| 20:20 |  Недоречні висловлювання депутата, крики «Ганьба» і суперечки про ціни: в Одесі зі скандалом затвердили дизайн надгробків захисників 3 |
| 18:44 | «Батьківщина» збирає підписи за підвищення пенсій: кампанію ініціював одеський депутат-мільйонер 14 |
| 16:51 | «Думська» проти схем: дізналися про корупцію в органах влади — повідомляйте 21 |
| 14:29 | Корівки й курочки, від яких не відірватися: новинка в Gagarinn Kids (на правах реклами) |
Статті:
 | Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше |
 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13 |
 | Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
8
2
1
29
2
3
2
1
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
Последствия ночной атаки на Черемушках. В пятиэтажке разрушенный фасад, выбиты стекла, поврежденные автомобили. Пострадали два человека. 
Одессит Константин рассказал, как помог пожилым соседям эвакуироваться из дома, в который попал российский беспилотник: "Мои соседи лежачие. Мне помог сосед вынести дедушку, бабушку уже вынесли со скорой на носилках".Читать дальше
10:30
Воскресение Христово отмечают сегодня одесские римо-католики и часть протестантов.Корреспондент «Думской» накануне побывал на вечерней литургии в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии на Европейской улице.
Читать дальше
Думська в Viber
