Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги коммерческих структур.
Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, «конверт» обслуживал три десятка компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров.
«Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, за время деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен», — отметили в спецслужбе.
В ходе обысков в офисах и домах фигурантов дела оперативники обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта». Также изъята платежная и бухгалтерская документация, которая доказывает заключение финансовых сделок.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 3 серпня | |
| 10:39 | «Та я нормально почуваюся» — не привід не перевірятись. Odrex запустив базовий check-up (новини компаній) 4 |
| 08:48 |  Імперію екснардепа розпродають за борги: у черзі одеський  5 Після провалу з «Новим Привозом» |
| 2 серпня | |
| 21:45 | Загроза пляжам, чергові прильоти та «зернові» ухилянти: головні теми тижня на «Думській» за версією 6 |
| 21:11 | Стрілянина на Черемушках: в Одесі невідомий поранив чотирьох співробітників ТЦК (відео) (оновлено)  21 |
| 19:32 |  Жовті панчохи на пляжній вечірці: Одеський ТЮГ завершив сезон спекотною шекспірівською комедією |
| 17:02 | Одесита засипали порно-фотожабами зі свастикою: він домігся відкриття восьми кримінальних проваджень 8 |
| 14:32 | Морські санкції в дії: у Чорному морі затонув російський контейнеровоз «Росатома» 3 |
| 11:29 |  На Одещині відбувся перший ветеранський форум: говорили про підтримку, бізнес і повернення до мирного життя (суспільство) 1 |
| 08:42 | Мільйон на шкільний туалет: під Одесою ремонт віддали бізнес-леді з місячним стажем та готовністю будувати 10 |
| 1 серпня | |
| 21:16 |  Наша Троя! Археологи все-таки виявили в самому центрі Одеси залишки вежі Хаджібея — а загалом сенсацій аж 19 |
| 19:32 | Там, де лікувався Бетховен: одеський фонд допомагає ветеранам пройти реабілітацію на одному з найстаріших курортів Європи (суспільство) 1 |
| 17:36 | Нового тарифу на воду поки що не буде: одеські чиновники бойкотували голосування 6 |
| 15:22 | Ворожа атака на Одеську область: постраждали двоє дітей, дівчинка у важкому стані |
| 15:07 | Стрілянина в одеській Аркадії: звільнений з полону ветеран впав у кому після сутички з військовослужбовцем 5 |
| 14:00 | До смерті забив власного кота Кузю об стіну: одесита відправили під цілодобовий домашній арешт 11 |
Статті:
 | Амфитеатр во дворике и безбарьерность: будущие архитекторы разработали проект реставрации Одесского археологического музея |
 | Что происходит в Дюковском саду? Парк вернули городу, но мусора меньше не стало, а пруды - частные |
 | «Бомба для Москвы»: 14-летний одессит учит квантовую механику, мечтает о Нобелевке и верит в победу |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
