В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.
Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
24 июня | |
| 21:31 | Трагедия в Отраде: полиция ищет виновных в халатности, а прокуратура уже год пытается вернуть пляж 7 |
| 20:13 | «Ни извинений, ни слов сочувствия»: в Черногории задержали директора детского лагеря, где утонул 10-летний футболист из Одесской области |
| 18:07 | Под тем самым люком: в Одессе возле Дюка стартовали археологические раскопки (фото) 5 |
| 16:37 | Цирк на льоду представляє «Крижаний Оскар»: шоу, де трюки виконуються без дублерів та монтажних склейок (на правах реклами) |
| 14:33 | Миллионы за уик-энд: у одесского побережья штрафы принесли больше дохода, чем оплата парковки  8 |
| 12:35 | Квартиры для сирот с переплатой: экс-чиновнику одесской мэрии сообщили о подозрении 7 |
| 10:19 | Военный на пенсии сливал данные бывшему подчиненному, который стал российским комбатом: в Одессе задержали агента фсб 19 |
| 08:43 | Новая модель обороны Украины: что происходит на фронте и можно ли говорить о переломе? (колонка) 22 |
| 23 июня | |
| 21:42 | Еще один храм в Одессе перешел в ПЦУ: там обнаружили иконы российских царей и символов «русского мира» (видео)  17 |
| 20:28 | Не уклонистами едиными: одесских коммунальщиков подозревают в присвоении 2 млн грн на разборе несуществующих завалов 1 |
| 18:10 | Не путайте открытый пляж с безопасным: пока вы смотрите на шахеды, они убивают (колонка редакции) 16 |
| 17:02 | Студентська банківська картка для стипендії: комфорт та додаткові вигоди (новини компаній) |
| 15:00 |  Отравили собак и жгут пластик: под Одессой организовали незаконную свалку возле Аджалыкского лимана 6 |
| 13:29 | На одесском пляже осколок дрона попал женщине в шею: она скончалась (видео с места трагедии) 25 |
| 12:01 | Русские бегут: Силы обороны очистили от врага последний кусок Николаевщины 6 |
Статьи:
 | Борщ по-корейски, в плену у льда и спасение пальца: как одессит в Антарктике рыбу измерял |
 | «Царица посадок»: одессит с позывным Нео доходчиво рассказывает о том, что такое пехота! |
 | Оазис реформы или образовательные пустыни? В Одессе хотят вдвое сократить количество школ со старшими классами |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
