В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.
Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 2 июня | |
| 13:42 |  Необычный внешний вид и польза для экологии: в одесской Аркадии расцвело тюльпановое дерево (фото)  |
| 11:55 | Включили все сразу и остались без света: в Одессе у четырех тысяч семей вторые сутки нет электричества |
| 10:31 | Сам вышел на спецслужбы рф, чтобы подзаработать: жителю Одесской области грозит 1 |
| 08:37 | Дороги в хламе: под Одессой фурам запретили ехать через село 11 |
| 1 июня | |
| 22:05 | Наследство Труханова: полковник СБУ теперь советует и.о. мэра, а его жене вдвое подняли 9 |
| 21:03 |  В Одесі стартував новий сезон відпочинку: аквапарк HAWAII відкрив двері для гостей (на правах реклами) 2 |
| 19:43 | Швейцарцы вместо дубайцев: топовая мировая компания контролирует контейнерный терминал Південного 2 |
| 17:45 | Одесский комик получил награду Каннского фестиваля, но есть 10 |
| 15:30 | Зачистка Одесчины: как властна вертикаль и коалиция «слуги» + ОПЗЖ помножили на ноль мэров региона 12 Без мэров ( |
| 13:42 | Запрет для фур, подготовка к зиме и французские каникулы: динамичная неделя крупного города-спутника Одессы (политика) 6 |
| 11:58 |  Феникс с видом на Оперный: Михаил Рева представил в Одессе новую скульптуру из обломков уничтоженного элеватора (фото) 6 |
| 10:17 | Под видом стихов промывали мозги школьникам: на Одесчине запретили «пушкинское общество» 66 |
| 08:22 |  Ночные обстрелы Одессы: семь пострадавших и разрушения в нескольких районах (фото, видео, обновлено)  6 |
| 00:18 |  Атака на Одессу: вражеский дрон попал в многоэтажку (фото, обновлено) |
| 31 мая | |
| 22:21 | Под Одессой беспилотники рф попали в жилой сектор 5 |
Статьи:
 | Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото) |
|
| Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию |
 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
