В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.
Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 12 января | |
| 16:55 |  Продай талант: почему одни одесские художники «дорогие», а другие — «почти ничего не стоят»  1 |
| 14:47 | «Строительный рай» на Одесчине: как московский гастарбайтер-коневод и родственник прокурора осваивает миллионы на жилье для 1 |
| 12:38 | Мало не бывает: в эпоху диджитализации одесские налоговики потратят еще почти 18 миллионов на почтовые марки 2 |
| 10:27 |  Ночная дроновая атака по Одесчине: без света остались почти 35 тысяч семей 1 |
| 09:00 | Шесть лет и миллион гривен за прерванную жизнь: в Одесской области вынесли приговор матросу, который пьяным сбил насмерть 3 |
| 01:10 | Удар по Одессе: досталось объекту инфраструктуры, микрорайон обесточен, пострадали 11 |
| 11 января | |
| 21:44 | Красный для всех: в Одессе увеличилось количество локаций, где останавливают движение в память о защитниках (адреса) 11 |
| 19:55 | Большая рокировка: детский центр в Одессе выселят ради Пенсионного фонда |
| 16:59 | Погода дает добро: школы Одессы возвращаются к обычному обучению |
| 14:39 | Новая реактивная «Герань-5»: Одесса станет полигоном для испытаний 5 |
| 11:41 | В Одессе введена в эксплуатацию третья очередь ЖК «Прохоровский квартал» от СК STIKON (новости компании) |
| 08:52 | Рецидивист за решеткой: в Одессе кража автомобильных зеркал закончилась восьмилетним сроком 10 |
| 10 января | |
| 21:31 | Как на Мертвом море: Лузановский пруд и Куяльницкий санаторий станут частью нацпарка 7 |
| 18:01 | Семь приговоров за запуск салютов на Одесчине: от реального срока до небольшого штрафа 4 |
| 14:54 |  Снегопад и гололед: в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий (фоторепортаж) 4 |
Статьи:
 | Просунуті пенсіонери, пропущені зупинки та іногородні водії: тест-драйв нових одеських маршрутів |
 | Одесса на фоне рокировок: как большие кадровые игры Киева отразятся на городе и области? |
 | В морозилку вместо детского дома, или Реформа, которой не должно быть: что ждет сиротские учреждения Одессы? |
54
31
4
1
1
16
3
Думская в Viber
