В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 23 серпня | |
| 13:58 |  Напад на пасажирський поїзд в Одеській області: росіяни навмисно хотіли вбити цивільних (фото)  |
| 12:09 |  35 метрів Незалежності: Потемкінськими сходами пронесли гігантський прапор України, а Дюка одягли у вишиванку (фото, відео)  3 |
| 11:42 | У передмісті Одеси відкрили пам’ятник штопору та закопали під ним пляшки з вином (фото) 3 |
| 09:47 | На Одещині російські дрони завдали удару по пасажирському поїзду та житловому будинку 2 |
| 08:12 |  Басейн, власна каплиця та фрески на біблійні сюжети: колишнє російське консульство в Одесі продають за 5,5 млн доларів (фото) |
| 22 серпня | |
| 22:26 |  Оркестр військової академії, панахида та карта України з лампадок: у центрі Одеси вшанували пам’ять загиблих захисників (фоторепортаж) 3 |
| 20:33 | Одеська будівельна академія стала базовим університетом президентської ініціативи Living Lab (суспільство) 2 |
| 17:15 | Денний удар ворога по Одеській області: постраждали троє людей, зокрема 16-річна дівчина 3 |
| 14:47 | Масована атака на Одеський район: є приліт, на місці видніється стовп диму 18 |
| 12:34 | Одеситів запрошують на 10-й ювілейний турнір Ліги професійного самбо LPS (суспільство) 1 |
| 10:34 |  Одеський «Чорноморець» під ударом: ворог пошкодив тренувальну базу, матчі перенесено 3 |
| 08:16 | Масована атака на Одещину, є постраждалий: у Роздільній пошкоджено вокзал, в деяких районах немає світла(оновлено) 4 |
| 21 серпня | |
| 21:27 |  Батистові вітрила та снасті з ниток: одеський музей представляє моделі старовинних кораблів (фото) 1 |
| 19:13 | Співробітнику ТЦК, який побив підлітка в Одесі, призначили заставу в розмірі 66,5 тис. гривень 6 |
| 17:08 | Умовний термін стане реальним? Колишній віце-мер Одеси порушив умови угоди зі 25 |
Статті:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
