В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Новости по этой теме:
| 27 апреля | |
| 21:39 | Ночью заморозки, а днем до +18 и риск пожаров: Одесскую область ожидают погодные сюрпризы |
| 18:47 | Главным по безопасности в мэрии Одессы стал отставной полковник, который заведовал бункерами |
| 15:44 | Одесская юридическая академия снова вошла в топ-3 лучших вузов Украины (общество) 4 |
| 12:40 | Миллион на моль: одесские каштаны вакцинируют от вредителей 11 |
| 09:15 | Ночная атака по Одесчине: под ударом жилой дом и авто, женщина попала в больницу (фото)  16 |
| 26 апреля | |
| 22:30 |  Французский взгляд на «Линии разлома»: в Одессе открыли посмертную выставку фотохудожника (фото) 3 |
| 19:59 | Опасная «Бандероль»: армия рф атакует Одесскую область новыми реактивными беспилотниками 9 |
| 16:51 | Птичий грипп как предлог: в поселке Одесской области узаконили охоту на птиц 5 Эпидемия, которой нет |
| 13:12 | Жизнь, работа и малые радости: как одесский врач участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 4 |
| 08:58 | «Деду пора на пенсию»: одесские дизайнеры — об идее Трампа признать Крым российским (видео)  19 |
| 25 апреля | |
| 21:16 | Мирные планы США и Украины: есть разногласия, но консенсус возможен 17 |
| 18:32 | В Одесской области задержали судно теневого флота рф, на котором перевозили краденое украинское 3 |
| 16:30 | Резкое похолодание и ночные заморозки: какая погода будет в Одесской области на выходных 3 |
| 14:16 | Он составлял план вторжения в Украину: в россии подорвали авто высокопоставленного генерала 19 |
| 13:05 | Недвижимость на миллионы: на Одесчине члены военно-врачебных комиссий забыли задекларировать имущество 4 |
Статьи:
 | Одесса 1975 года: Пасха в оцеплении, травля выезжающих евреев и разборки на Майдане |
 | У мерії Одеси об'єднають землю з архітектурою: навіщо потрібен новий мегадепартамент? |
 | Токсичный мститель и Борис Барский! Сотня американских звезд снялась в одесской военной комедии (фото, видео) |
21:28
На завтра в Одессе и области объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, 28 апреля ночью и утром ожидаются заморозки от 0 до +3 градусов тепла. Днем же температура воздуха повысится до 13-18 градусов.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Без существенных осадков. 20:36
"Ну как там?": какие вопросы не стоит задавать тем, кто побывал в российском плену
19:24
Немного сегодняшних фотографий из Одессы 17:55
Одесситов зовут увидеть, как горит их дом!
Читать дальше
16:32
Одесское побережье сегодня
Одесситы наслаждаются солнцем и морем. 13:36
В Санжейке сползает склон. 12:36
В Одессе сделают уколы деревьям за миллион 
Почти тысяче деревьев сделают специальную прививку, чтобы спасти их от минирующей моли. КП «Горзелентрест» уже ищет подрядчиков обработку 995 каштанов разобьют на четыре этапа и завершат к концу июля.Читать дальше
11:13
С 1 по 5 мая в Одессе пройдет Кубок городского головы по бильярдному спорту в рамках Кубка Украины среди мужчин и женщин.
Место проведения: БК «Арена».Читать дальше
Думская в Viber
