В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
11 января | |
| 21:44 | Красный для всех: в Одессе увеличилось количество локаций, где останавливают движение в память о защитниках (адреса) 5 |
| 19:55 | Большая рокировка: детский центр в Одессе «выселили» ради Пенсионного фонда |
| 16:59 | Погода дает добро: школы Одессы возвращаются к обычному обучению |
| 14:39 | Новая реактивная «Герань-5»: Одесса станет полигоном для испытаний  5 |
| 11:41 | В Одессе введена в эксплуатацию третья очередь ЖК «Прохоровский квартал» от СК STIKON (новости компании) |
| 08:52 | Рецидивист за решеткой: в Одессе кража автомобильных зеркал закончилась восьмилетним сроком 9 |
| 10 января | |
| 21:31 | Ради развития рекреации: Лузановский пруд и территория санатория им. Пирогова войдут в состав нацпарка «Куяльницкий» 6 |
| 18:01 | Семь приговоров за запуск салютов на Одесчине: от реального срока до небольшого штрафа 3 |
| 14:54 |  Снегопад и гололед: в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий (фоторепортаж) 4 |
| 11:39 | Атака на Одесский район: в порту вспыхнул пожар, поврежден резервуар 1 |
| 10:16 | В Одессе звучат взрывы: город атакуют ударные беспилотники 1 |
| 08:57 | Электротранспорт в Одессе обещают пустить в феврале, но пока водителей срочно переучивают на автобусы 7 |
| 9 января | |
| 22:00 | Аварийный ремонт в Одессе перенесли: свет отключат в ночь на 10 января 4 |
| 20:16 | Одесский облсовет купил новые машины: на автопарк из бюджета потратили больше 7 млн грн 7 |
| 18:42 | Теневой флот путина и… ОПЗЖ: еще один захваченный американцами танкер с российской нефтью принадлежит одесситу 5 |
Статьи:
 | Крыло «Боинга» и бесплатная классика: самые дорогие спектакли одесских театров (фото) |
 | Балковская не будет рекой? Мэрия Одессы потратит сотни миллионов гривен на борьбу с затоплением Пересыпи и окрестностей |
 | Большой передел? Одесский горсовет отменил "гурвицевские" пляжные правила и ждет судебных побед прокуратуры над арендаторами |
00:39
Вследствие вечерней российской атаки пострадали два человека
Один частный дом полностью разрушен, еще четыре получили повреждения. Также пострадал объект инфраструктуры, а в части одного из районов города отсутствует электричество, сообщили в ГВА.
ВІДБІЙ повітряної тривоги
161
39
2
1
1
1
5
1
1
Думская в Viber
