В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 31 июля | |
| 19:08 | Дороже, чем в Одессе: в пригородном поселке повышают тарифы (документы)  |
| 17:01 | Зеленая жижа: одесское побережье сковали тонны водорослей (фоторепортаж) 12 |
| 15:33 | Економити чи інвестувати в якість? Як обрати якісну перуку (на правах реклами) 2 |
| 13:26 | «Це Зе Енд»: одесский нардеп призвал Зеленского с трибуны Рады защищать страну, а не своих друзей (видео)  11 |
| 12:28 |  Война бюстов: одесский Театр «На Чайной» вызвал «Бога резни» 2 |
| 10:32 |  «Одесса не разделяет людей с инвалидностью на категории»: в мэрии подвели итоги полугода работы совета безбарьерности (общество) 4 |
| 08:41 | Стрельба в Одесской области: полиция задержала подозреваемого, ему грозит до семи лет тюрьмы 9 |
| 30 июля | |
| 22:53 | Зачем нужен фестиваль чудаков во время войны? Гонзо-репортаж о походе старпера на одесский Comic Wave (фото, видео) 8 |
| 21:01 |  Главу поселка под Одессой отпустили на поруки нардепа-мажоритарщика 5 |
| 19:55 | В Одесской области депутата-«слугу» подозревают в содействии рф 6 |
| 17:40 | Усиливаем вертикаль или идем в Европу: в Одессе создали новый орган, чтобы распределять миллиарды 2 |
| 14:01 | Уничтожил три машины в Одессе: поджигатель военных автомобилей признал вину, но от тюрьмы это не спасло 17 |
| 11:29 | Обещал снять с розыска: начальнику ТЦК из Одесского района грозит до 10 лет тюрьмы за получение взятки 8 |
| 10:15 | Топ-5 очікувань від сучасного житла: що шукає покупець сьогодні? На прикладі житлового комплексу «Парк Совіньйон» (новини компаній) 1 |
| 08:42 | Любовь побеждает: Одесская область вошла в топ-5 по количеству заключенных браков в этом году 4 |
Статьи:
 | Наш Джек-потрошитель, пирожки из матросов и таксист-душитель: одесские маньяки от XIX века и до наших дней |
 | Выборы, которых не будет: как поделить «бело-голубой» пирог Одесчины и почему некоторые партии «кричат» о выборах |
 | Женщина на корабле: одесская курсантка несла вахту на авианосце и выжила на полосе для «суперменов» (фото, видео) |
242
96
6
4
2
1
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
20:17
Сегодня на Дерибасовской вновь проходит митинг против закона 4555-IX (ранее законопроекта 12414) о переподчинении НАБУ и САП генеральному прокурору Подобные акции и митинги традиционно проходят и в других крупных городах. Платим за фото ОткройтеВ Одессе проходит митинг в поддержку независимости НАБУ и САПОтметим, завтра в Верховной Раде должно пройти голосование за новый законопроект, который должен заменить предыдущий (против которого прошли протесты по всей стране).
19:49
Усиливаем вертикаль или идем в Европу: в Одессе создали новый орган, чтобы распределять миллиарды
В Одессе появился Инвестиционный совет новый орган, который будет решать, какие крупные инфраструктурные проекты профинансируют из бюджета. Это связано с изменениями в законодательстве: теперь все расходы должны планироваться на три года вперёд, несмотря на войну. Формально это приближает Украину к европейским практикам, но фактически усиливает вертикаль власти и влияние Киева на регионы. Руководит советом мэр Геннадий Труханов, в его составе исключительно представители горсовета и исполкома.Читать дальше
18:34
СБУ задержала депутатку Таировского сельсовета, которая поддерживала войну россии против Украины
С начала войны женщина делала посты в телеграм-каналах, в которых открыто поддерживала режим путина, оправдывала войну и продвигала идею "гражданской войны" в Украине.Читать дальше
17:41
Мэра Доброслава Людмилу Прокопечко отпустили на порукиПрокуратура требовала для подсудимой отправить ее в СИЗО с возможностью внесения залога в 1,2 миллиона гривен.
Отметим, Прокопечко взял на поруки народный депутат от "Слуг народа" Степан Чернявский.
17:28
Трамваи 3 и 27 временно не ходят Это связано со сходом вагона с рельсов на Люстдорфской дорого. Платим за фото Откройте нам сторис
Фото с места, где трамвай сошел с рельсов 17:12
На Канатной из пожара спасли трех человек, кота и собаку
Там загорелось трехэтажное жилое здание. Пламя охватило несколько квартир на втором и третьем этажах. Спасатели оперативно прибыли на место, эвакуировали людей и животных и потушили пожар. 16:43Трамваи 3 и 27 временно не ходятЭто связано со сходом вагона с рельсов на Люстдорфской дорого.
Думская в Viber
