В Одессе прикрыли деятельность конвертцентра с оборотом в 30 миллионов гривен в месяц
Cотрудники СБУ совместно с фискальной службой пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники установили, что организовал нелегальный бизнес местный житель. Он зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Заказчиками «услуг» были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы. При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.
Кроме того, «на горячем» задержан один из курьеров при снятии наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 17 вересня | |
| 11:49 | Ранковий удар по Одещині: загинув капітан судна під прапором Танзанії, ще семеро людей постраждали 2 |
| 11:12 | Реорганізації не буде: суд скасував приєднання Одеської юракадемії до університету Мечникова 4 |
| 10:13 | Плюс шість годин через атаки ворога: два одеські потяги перенаправляють на резервні маршрути 5 |
| 08:20 |  Ворог всю ніч бив по Одещині: семеро постраждалих, серед них двоє дітей, пошкоджено дитячий садок і гуртожиток (фото)  1 |
| 02:09 | Удар терористів по одеському будинку: троє людей постраждали, серед них - дитина 2 |
| 01:09 | Атака на Одесу: на Фонтані пошкоджено багатоповерховий будинок (фото, відео)  1 |
| 16 вересня | |
| 21:53 | Занадто багато Одеси в «Карфагені»: як наш десант сколихнув столицю (колонка) 9 |
| 19:59 | 125 співробітників однієї компанії вийшли на старт III Seaside Independence Half Marathon в Одесі (суспільство) 2 |
| 17:51 | Експертизи готові, суд відбудеться заочно: справа депутата-втікача з Одеси вийшла на фінішну 34 |
| 16:02 |  Атака дронів на Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та гаражі (фото) 3 |
| 14:38 |  В Одесі частково обвалилася двоповерхова будівля: постраждалих немає (фото, оновлено) 6 |
| 14:01 |  «Сніг у Флоренції»: прем’єра сучасного балетного перформансу в Одеській опері (суспільство) |
| 12:39 | Банкрутка без декларації: колишня херсонська чиновниця очолить департамент транспорту Одеської міськради 14 |
| 10:27 | СБУ запобігла теракту в Одеській області: затримано агента рф із 10-кілограмовою бомбою, яку він збирав у себе вдома (фото) 22 |
| 08:51 | Одеський слід «Карфагена»: прокурорка провела римські канікули з «Музою» брата, а її чоловік-адвокат зберігав 112 тисяч доларів у чужих 26 |
Статті:
 | «Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок |
 | Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско |
 | Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
