Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
3 ноября | |
| 21:51 |  Вторая навигация Дереша, Тайра и лемуры Андруховича. Фестиваль Meridian Odesa идет по звездам (фото)  |
| 19:42 |  Одеський педуніверситет опинився у лідерах регіону за результатами вступної кампанії 2026 року (суспільство) 8 |
| 17:36 | Масштабная атака по энергетике Украины: в Одессе переписывают графики отключений и ремонтируют подстанции 34 |
| 15:28 | Следующим летом в Одесской области планируют открыть пантеон памяти дельфинов, погибших из-за российской агрессии (фото) 23 |
| 13:30 | Почему не стоит откладывать маммографию? Объясняет рентгенолог из Odrex (в рекламных целях) 2 |
| 11:45 | Первый после Убирии: в Одессе назначат нового вице-мэра 12 |
| 09:05 | Враг атаковал юг Одесской области: поврежден объект энергетики, в Килии воду подают по 53 |
| 08:39 | Вместо шансонье — глава Украинского народного сопротивления: у одесской «Малины» новый директор 4 |
| 2 ноября | |
| 21:24 | В одесском ЖК после удара шахеда затапливает квартиры: жители спасаются ведрами и не могут дождаться ремонта  4 |
| 18:49 | В Одесской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло получат жители 6 |
| 17:10 |  Ніндзя-парк, кінопрем’єри та сезонне меню: листопад у City Center (на правах реклами) |
| 15:03 | Трижды ударила ножом во время пьяной ссоры: одесситку приговорили к 7,5 годам за убийство сожителя 33 |
| 13:27 |  На одесских пляжах сезон окончательно сдал позиции (фотозарисовка) 19 |
| 11:36 | Бывший моряк наводил российские дроны на ПВО Одессы: ему грозит 21 |
| 10:02 |  Потолок рухнул на двух переселенок, из приюта пропали коты: последствия атаки на частный сектор Одессы (фото, видео) 4 |
Статьи:
 | Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора) |
|
| Одесса встречает зиму без внятной стратегии, зато с оптимизмом: чего ждать от отопительного сезона (документ, фото) |
 | Инклюзивная Одесса — взгляд изнутри: что не так с безбарьерностью и в чем позитив? (колонка) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
