Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 4 августа | |
| 10:50 | Одесса под ракетной атакой: в городе слышны мощные взрывы |
| 10:35 |  Раф на банановом: многострадальный одесский сквер продолжает уменьшаться под ударами коммерсантов (фото)  |
| 08:43 |  В Одесской области в результате ночной атаки дронов разрушен дом, есть пострадавшие (фото) |
| 3 августа | |
| 21:40 |  Это комедия! Одесские актеры омолодили «Женитьбу Фигаро» (фото) 1 |
| 20:29 | После обращений следственной комиссии: действия Болградского РТЦК будут расследовать одесские правоохранители 4 |
| 18:40 | Морские пограничники спасли гражданское судно после удара рф по Одесской области (фото) 21 |
| 16:33 | В Одесском районе женщина выезжала со двора и не заметила сына: годовалый мальчик погиб 9 |
| 14:37 | Прохлада была недолгой: Одесчину накрывает новая волна жары 4 |
| 12:51 | Дневная атака по Одесской области: повреждена транспортная инфраструктура, есть пострадавшие (обновлено) 12 |
| 10:39 | «Та я нормально почуваюся» — не привід не перевірятись. Odrex запустив базовий check-up (новини компаній) 12 |
| 08:48 |  Империю экс-нардепа распродают за долги: на очереди одесский 15 Після провалу з «Новим Привозом» |
| 2 августа | |
| 21:45 | Угроза пляжам, опять прилеты и «зерновые» уклонисты: главные темы недели на «Думской» по версии 7 |
| 21:11 | Стрельба на Черемушках: в Одессе неизвестный ранил четырех сотрудников ТЦК (видео) (обновлено)  30 |
| 19:32 |  Желтые чулки на пляжной вечеринке: Одесский ТЮЗ завершил сезон знойной шекспировской комедией |
| 17:02 | Одессита засыпали порно-фотожабами со свастикой: он добился открытия восьми уголовных производств 8 |
Статьи:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
