Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 25 апреля | |
| 19:30 | «Зонтик» в дырах: британские летчики побоялись сбить «шахеды», летевшие в сторону НАТО 1 |
| 18:10 | «Добавьте пять гривен, и мы сможем оставаться на плаву»: одесские перевозчики требуют повысить цену проезда в маршрутках (на правах рекламы) 2 |
| 17:05 | Почти 6 млн грн зарплаты: чиновница из Аккермана задекларировала рекордный доход 2 |
| 15:08 | Танцевала на крыше авто в центре Одессы: полицейская лишилась работы 10 |
| 13:13 | Таирова сковали пробки: в Одессе перекрыли дорогу на злополучном 3 |
| 11:27 | Одеситів запрошують на шоу «Два світи» від Євгена Хмари: вечір, що сповнить енергії та натхнення (на правах реклами) |
| 10:02 | Авария с участием полиции в Одессе: легковушка протаранила спецтранспорт, движение на Балковской осложнено |
| 08:31 | Ночная атака на Одесчину: двое пострадавших, повреждены дома и портовая инфраструктура  |
| 24 апреля | |
| 22:40 | Выборы в Одесском национальном университете выиграл действующий ректор 23 |
| 21:28 | Сильный пожар и отказ системы навигации: во время атаки на Одесскую область «шахеды» ударили по сухогрузу в открытом море 3 |
| 20:20 | После скандалов и обвинений: одесский исполком поставил точку в спорах о надгробиях погибшим героям 3 |
| 18:30 | Суд не поверил в «честных родственников»: экс-замгенпрокурора проиграл битву за одесские и турецкие хоромы 1 |
| 16:20 | «Выборы? Прикольно!»: в Одесском национальном университете определяются с новым ректором 26 |
| 15:25 | Снова мегапровал? В Одессе перекрыли полосу движения на злополучном месте 4 |
| 13:15 |  Последствия прилета: досталось музыкальной школе и хостелу, пострадавших уже |
Статьи:
 | Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка) |
 | Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся |
 | Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах |
21:00
Шикарный одесский закат для любимых подписчиков. 20:07
Найбільший стоматологічний центр України - Dr. Danich | ОдесаЧитать дальше
18:37 Массовая драка с ТЦК в Аркадии.Один из ТЦК-шников послал на три буквы проезжающего мужчину после того, как завалили толпой прохожего.
17:43
Во время ночной атаки на Одесскую область два "шахеда" упали в Румынии, преодолев натовскую ПВО. Поднималась пара истребителей Eurofighter Typhoon, пилоты даже получили разрешение на применение оружия. Но ударов не последовало. В итоге дроны атаковали украинскую портовую инфраструктуру, а два из них спокойно перелетели границу и упали уже на территории Румынии.
Читать дальше
ВІДБІЙ повітряної тривоги
29
1
1
5
60
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА 15:55
Взрыв в Черноморске.Предварительно установлено, что в квартире взорвался неизвестный предмет, травмирована женщина.
Думская в Viber
