Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 18 апреля | |
| 19:00 |  |
| 17:07 | Быть мэром не больше двух сроков: власть хочет ограничить права местного самоуправления 8 Реформа/закручивание гаек |
| 15:12 | Звезда поменьше и новый шрифт: в Одессе утвердили дизайн площади 10 Апреля 7 |
| 13:11 | Участовал в захвате украинских кораблей, а потом попался в Одесской области: по цене металлолома продают арестованный российский танкер 2 |
| 10:46 |  «Такой цветок не может увянуть»: одесская Музкомедия показала мелодраму о выдающейся Квитке Цисык (фото) 3 |
| 08:43 | Декоммунизация буксует? В Одессе останутся переулки Малиновского и Первомайский и еще десяток топонимов 16 |
| 17 апреля | |
| 21:13 | После Пасхи до +25: в Одессу идет потепление 28 |
| 20:00 | Куда пойти в Одессе: наследники Столярского, невиноватый Колумб и анатомия измены от Леси |
| 18:33 | На Фонтане и на Приморском? В Одессе спустя семь лет возни утвердили место для памятника Лесе Украинке 48 |
| 16:40 | Обещал устроить в НАБУ, чтобы не служить: в Одессе задержали афериста (фото) 12 |
| 14:40 | На часі? На одесской Соборке построят новую детскую площадку почти за 4,5 млн гривен 2 |
| 12:36 | Куда инвестировать в 2025 году: дуплексы в пригороде Одессы — будущее украинского рынка (новости компаний) |
| 10:33 | Готовилась к захвату власти в Одессе и хотела стать «прокурором»: адвокату сектанта-предателя объявили подозрение 35 |
| 08:45 | После череды смертей животных и жалоб горожан: в одесском зоопарке проверят условия содержания животных 6 |
| 16 апреля | |
| 22:00 | Одесса и Жванецкий: «Доверяй делам» выбирает трусы или крестик? (колонка) 58 |
Статьи:
 | У мерії Одеси об'єднають землю з архітектурою: навіщо потрібен новий мегадепартамент? |
 | Токсичный мститель и Борис Барский! Сотня американских звезд снялась в одесской военной комедии (фото, видео) |
 | Деградация 411-й: почему пришел в упадок мемориал обороны Одессы и куда деваются деньги от коммерции на нем? |
19:05
В центре Одессы кто-то выкинул сломанную старую машину. Не ваша? 17:00
В Одесской области по цене лома выставили на продажу российский танкер NIKA SPIRIT бывший Neyma. Тот самый, что участвовал в захвате украинских кораблей в 2018 году у Керченского пролива.
Судно арестовали в 2019, когда оно зашло на ремонт в Измаил. Экипаж тогда отпустили, сам танкер остался под арестом. Теперь АРМА продает его через Prozorro за 2,5 млн грн.Читать дальше
14:49
В Аркадии неадекват на "крузаке" с мигалками над номерами напал на водителя, который его не пропустил. 
ВІДБІЙ повітряної тривоги
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА 14:14
Священные птицы Древнего Египта вернулись в Одесскую область
На реке Тилигул экологи заметили возвращение удодов из зимовки. Эти красочные птицы с характерными челками, преодолев тысячи километров из Африки, выбирают наши земли для гнездования.Читать дальше
12:56
В Одессе утвердили обновленный дизайн монумента на площади 10 Апреля.
На двух тумбах разместят укороченный текст указа о присвоении городу звания «Город-Герой», а сама звезда ордена станет меньше. Еще две тумбы займут фамилии Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы теперь они заполнят все стороны кубов. Надписи на «крыльях» мемориала, выходящих на Генуэзскую, обновят: вместо «19411945» будут «1939» слева и «1945» справа.Читать дальше
Думская в Viber
