Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
23 червня | |
| 21:42 | Ще один храм в Одесі перейшов до ПЦУ: там виявили ікони російських царів та символи «руського міра» (відео)  11 |
| 20:28 | Не ухилянтами єдиними: одеських комунальників підозрюють у привласненні 2 млн грн під час розбирання неіснуючих завалів 1 |
| 18:10 | Не плутайте відкритий пляж із безпечним: поки ви дивитеся на шахеди, вони вбивають (колонка редакції) 15 |
| 17:02 | Студентська банківська картка для стипендії: комфорт та додаткові вигоди (новини компаній) |
| 15:00 |  Отруїли собак і палять пластик: під Одесою організували незаконне звалище біля Аджалицького лиману  4 |
| 13:29 | На одеському пляжі осколок дрона влучив жінці в шию: вона померла (відео з місця трегедії) 24 |
| 12:01 | Росіяни тікають: Сили оборони очистили від ворога останній шматок Миколаївщини 6 |
| 10:55 | У центрі Одеси будівля, зруйнована ракетою, «приросла» ще одним поверхом: архітектори говорять про порушення, проектувальник не бачить проблем (фото) 6 |
| 09:09 | На Одещині заслужений будівельник України захопив ділянку та збудував там курник із гаражем 3 |
| 22 червня | |
| 21:36 | «Заробили» на дитячій творчості: одеська чиновниця і двоє комерсантів привласнили 12 млн грн 2 |
| 19:55 | Гостював в Одесі та бере участь у випробуваннях ППО: іспанський фрегат тестує дрон-перехоплювач 2 |
| 18:18 | Літній вечір емоцій: Pianoбой повертається з великим концертом (на правах реклами) 1 |
| 16:27 |  В Одесі з’явилися «дерева пам’яті» на честь загиблих військових та мирних жителів (фото) 5 |
| 14:10 | В Одесі помітили сарану: звідки з’явилися комахи та чи існує загроза 6 |
| 12:04 | Мерія взялася за занедбані ставки Дюківського саду: матеріали передали до прокуратури та 7 |
Статті:
 | Борщ по-корейски, в плену у льда и спасение пальца: как одессит в Антарктике рыбу измерял |
 | «Царица посадок»: одессит с позывным Нео доходчиво рассказывает о том, что такое пехота! |
 | Оазис реформы или образовательные пустыни? В Одессе хотят вдвое сократить количество школ со старшими классами |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
