Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
8 сентября | |
| 22:40 | Провал суперагентов? В одесской «новой мэрии» задержали неизвестных 6 |
| 21:52 | Иран поставил в рф первую партию баллистики в обмен на пшеницу и сою: Одесса вне зоны 3 |
| 20:38 | Выбитые окна в храме и поврежденные крыши домов: в Одесской области ликвидируют последствия дронового удара  4 |
| 18:49 |  Свиновод из Галилеи, лживая Обезьяна и веселый Черт. Одесский Театр кукол показал малышам «Путь в Вифлеем» 4 |
| 16:53 | Ночной обстрел Одесской области: без света остались тысячи семей 3 |
| 14:14 | На Одесчине полицейскому пришлось стрелять в пьяного хулигана, который пытался отобрать у него оружие 8 |
| 12:01 | Одесскую область атаковали российские дроны: пострадал отель, два беспилотника залетели в 12 |
| 10:23 | В Одесской области пищеблок городской школы отремонтируют за 24 млн грн 2 |
| 08:23 | Возле одесского вокзала собираются строить многоквартирный дом: горсовету предлагают отдать в аренду почти гектар на 26 |
| 7 сентября | |
| 21:22 | Скотские условия Александровки: какие продукты закупали для самой большой психбольницы Одесчины и кто на этом зарабатывал 16 |
| 20:11 | В Одессе сотрудницу таможни, которую подозревали в госизмене, уволили из-за паспорта россии: она пытается восстановиться через 13 |
| 18:30 | Стрельба в Одессе: пострадал белорус, которого в рф подозревают в похищении экс-офицера ФСБ, а в Украине инкриминируют разбой  5 |
| 16:49 | Оккупанты убивают не только людей: на побережье Одесской области вынесло дельфинов, погибших из-за вражеских кораблей 8 |
| 14:55 | В Одесской области хотят потратить свыше 15 млн гривен на ремонт пищеблока в 5 |
| 12:41 | Украинское Дунайское пароходство пытается взыскать с болгарского арендатора деньги, потраченные на ремонт «Измаила» и 4 |
Статьи:
 | Роскошная жизнь и «подарки» от благодарных бизнесменов: что инкриминируют главе Одесского облсовета и его жене-нардепу? |
 | Сердца трех: политическое долголетие “Батьківщини” и особенности одесских функционеров |
 | Вечные ценности Александровки: в самой большой психбольнице Одесчины пациентов держат на скудном пайке и в скотских условиях |
08:02
Лучший Арье-Лейб. В Одессе перестало биться сердце заслуженного артиста Украины Валерия БассэляТеатральная Одесса долго молилась и боролась за здоровье Валерия Михайловича Бассэля (12.07.1939-8.09.2024), но ему навсегда останется теперь 85 лет.
Уникальная личность, самобытный актер, непохожий на других, конфликтный и темпераментный (в сочетании с мудростью это в нем как-то уживалось), он был чутким к любой фальши и непримиримым к любой несправедливости. Все эти прекрасные качества сильно осложняли ему жизнь и карьеру. Такой термоядерный талант требовал особого подхода и особых ролей, его надо было воспринимать дозировано, и часто Валерию Михайловичу доставались роли небольшие. Но из каждой он делал бриллиант.
Читать дальше
22:04
Возмутилась из-за задержки зарплаты: одесскую продавщицу приговорили к двум годам тюрьмы за резню в магазине замороженных продуктов
К двум годам лишения свободы приговорил Приморский районный суд Одессы кассира одесского магазина замороженных продуктов, которая, будучи недовольна задержкой зарплаты, набросилась с ножом на других сотрудников сети.Читать дальше
21:06
Сказочный туннель над пляжем "Калетон" открыли в качестве укрытия.
Так он выглядит сейчас. 20:04
Иран поставил в рф первую партию баллистики в обмен на пшеницу и сою: Одесса вне зоны поражения
Поставку нацистской россии баллистических ракет малой дальности подтвердили официальные лица Исламской Республики Иран.Читать дальше
19:04
Завтра без отключений света 16:52
Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Одесі? Як виживають наші пенсіонери? 15:56
15:07
В Одесской области пищеблок городской школы отремонтируют за 24 млн грн 
Речь идет о школе 7 в Белгороде-Днестровском. Тендер по выбору подрядчика объявило муниципальное управление образования.Читать дальше
14:12
Возле железнодорожного вокзала может вырасти многоэтажка. Земельный участок на Старосенной площади Одессы планирует передать в аренду на 10 лет городской совет. Как передает корреспондент «Думской», такой проект решения собрание рассмотрит на своей сессии, которая пройдет 18 сентября.
Читать дальше
Думская в Viber
