Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 2 червня | |
| 11:55 | Увімкнули все одразу і залишилися без світла: в Одесі у чотирьох тисяч сімей другу добу немає електрики |
| 10:31 | Сам вийшов на спецслужби рф, щоб підзаробити: жителю Одеської області загрожує довічне |
| 08:37 | Дороги у мотлоху: під Одесою вантажівкам заборонили проїжджати через село 11 |
| 1 червня | |
| 22:05 | Спадок Труханова: полковник СБУ тепер радить в.о. мера, а його дружині вдвічі підняли 9 |
| 21:03 |  В Одесі стартував новий сезон відпочинку: аквапарк HAWAII відкрив двері для гостей (на правах реклами)  2 |
| 19:43 | Швейцарці замість дубайців: топова світова компанія контролює контейнерний термінал Південного 2 |
| 17:45 | Одеський комік отримав нагороду Каннського фестивалю, але є 10 |
| 15:30 | Зачистка Одещини: як владна вертикаль та коаліція «слуг» + ОПЗЖ помножили на нуль мерів регіону 12 Без мэров ( |
| 13:42 | Заборона для вантажівок, підготовка до зими та французькі канікули: динамічний тиждень великого міста-супутника Одеси (політика) 6 |
| 11:58 |  Фенікс із видом на Оперний: Михайло Рева представив в Одесі нову скульптуру з уламків зруйнованого елеватора (фото) 6 |
| 10:17 | Прикривалися віршами, щоб промивати мізки школярам: на Одещині заборонили «пушкінське товариство» 66 |
| 08:22 |  Нічні обстріли Одеси: семеро постраждалих та руйнування в кількох районах (фото, відео, оновлено)  6 |
| 00:18 |  Атака на Одесу: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (фото, оновлено) |
| 31 травня | |
| 22:21 | Під Одесою безпілотники рф влучили у житловий сектор 5 |
| 21:11 | Балістика проти закруток, мор товстолобика і нова атака на одеський порт: чому читачі «Думської» віддали перевагу на минулому 16 |
Статті:
 | Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото) |
|
| Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию |
 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
