Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 24 августа | |
| 12:35 |  «Там уже нечего тушить»: очевидец рассказал о моменте атаки на одесский гипермаркет (фото)  1 |
| 12:01 | Забил до смерти бездомного: в Одессе подростка отправили в СИЗО — ему светит до 10 лет 2 |
| 10:02 |  Массированная ночная атака на Одесскую область: горели объекты энергетики и газовой инфраструктуры (фото) |
| 08:20 |  Вражеский удар по Одессе: горит торговый центр, есть пострадавшие (обновляется) (видео)  6 |
| 08:00 | Моя земля. Мой дом. Моя независимость (колонка редакции) 6 |
| 23 августа | |
| 22:00 | Агент рф в рядах Нацгвардии, визит французского фрегата, курьезный процесс LEGO в Одессе: что предпочли читатели «Думской» на уходящей неделе |
| 20:11 | Дела не фонтан: очередное одесское КП уличили в фиктивном трудоустройстве ради брони от 16 |
| 19:01 | Дань с табачных киосков и Land Rover жены: в Одессе арестовали двух полицейских, обложивших поборами местную 7 |
| 17:18 |  Продолжают воевать с мирными жителями: под Одессой враг атаковал частный дом (фото) 1 |
| 16:51 | Одесский и киевский юмор в одном купе: в Музкомедии покажут новую комедию (на правах рекламы) 14 |
| 15:24 |  Рекордные флаги Украины и Надежды: семьи пленных и пропавших без вести защитников прошли по центру Одессы (фото, видео) 4 |
| 13:58 |  Удар по пассажирскому поезду в Одесской области: россияне сознательно хотели убить гражданских (фото) 5 |
| 12:09 |  35 метров Независимости: по Потемкинской лестнице пронесли гигантский флаг Украины, а Дюка одели в вышиванку (фото, видео) 7 |
| 11:42 | В пригороде Одессы открыли памятник штопору и закопали под него бутылки с вином (фото) 4 |
| 09:47 | В Одесской области российские дроны ударили по пассажирскому поезду и жилому дому 5 |
Статьи:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
