Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
22 апреля | |
| 22:01 | Системная безнаказанность и коррупция: на Одесчине выросло количество жалоб на ТЦК 10 |
| 20:13 | SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами) |
| 18:59 | Вернутся в онлайн и смогут вызвать полицию: одесские трамваи и троллейбусы снабдят новыми GPS-трекерами — с тревожными кнопками 5 |
| 17:00 | В области зафиксировали заморозки: что ждет Одессу? |
| 16:02 | Вину не признают: ВАКС начал по сути рассматривать дело главы Одесского облсовета и его 33 |
| 14:19 | Фабрика отходов: Одесса тратит миллионы на школьное питание, но половина блюд уходят на  20 |
| 12:07 | Смертельная авария в Болгарии: автобус с одесской регистрацией наехал на своих пассажиров, двое погибли 5 |
| 10:26 | Киллер под видом соседки: в Одессе задержали российскую агентку, которая готовила убийство офицера 24 |
| 08:14 | Массированная атака на Одессу: повреждены портовая инфраструктура и сухогруз(обновлено) 4 |
| 21 апреля | |
| 22:00 |  Камбала с Привоза, 50 оттенков черного и варенье в медном тазу: одесская Молдаванка в рисунках (фото) 5 |
| 20:26 | Скандал с вымогательством в ТЦК: что об этом думают одесситы и какие новые подробности раскрыла СБУ (видео)  38 |
| 19:41 | Больше открываются, чем сворачиваются: Одесская область — в топе по числу новых предпринимателей |
| 17:25 |  Четыре года помощи: благотворительный фонд «Ваше місто» провел донорскую акцию в Одессе (общество) 1 |
| 15:32 | Отстранили начальника ТЦК и его заместителя: Сырский отреагировал на громкий скандал в Одессе (обновлено) 64 |
| 15:02 | Проснулись: в одесском ТЦК призвали воздержаться от преждевременных выводов 10 |
Статьи:
 | Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка) |
 | Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся |
 | Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах |
21:41
Системная безнаказанность и коррупция: на Одесчине выросло количество жалоб на ТЦК
На 40% выросло количество жалоб на действия ТЦК в Одесской области за первые четыре месяца этого года. Зафиксировано 264 обращения о нарушениях прав граждан со стороны военкомов, сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.Читать дальше
20:36
Вернутся в онлайн и смогут вызвать полицию: одесские трамваи и троллейбусы снабдят новыми GPS-трекерами с тревожными кнопками
Движение одесских трамваев и троллейбусов скоро снова появится в мобильных приложениях. Далее подвижной состав ждет замена GPS-трекеров на более современные с тревожными кнопками.Читать дальше
19:32
О ЧЕМ ПЛАЧУТ ВОЕННЫЕ?
Война меняет всех. Но не все это признают. В этом подкасте мы говорим о слезах, страхе и том, что мы скрываем даже от себя.Читать дальше
18:35
В области зафиксировали заморозки: что ждет Одессу?
Заморозки на почве зафиксированы на шести метеостанциях Одесской области. Также дважды отмечалась отрицательная температура воздуха, сообщила «Думской» руководитель отдела прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.Читать дальше
17:23
Вину не признают: ВАКС начал по сути рассматривать дело главы Одесского облсовета и его жены-нардепа
Высший антикоррупционный суд начал по сути рассматривать дело главы облсовета и его жены-нардепа от «слуг». Чета Диденко участвовала в заседании онлайн и вину не признает, сообщает «Суспільне». Григория и Юлию Диденко обвиняют в недостоверном декларировании активов более чем на 8 млн грн.Читать дальше
15:48
Половина обедов в мусор: как Одесса теряет миллионы на школьном питанииКаждый второй школьный обед в Одессе оказывается на свалке. При этом город ежегодно тратит на питание детей сотни миллионов гривен и почти ничего не меняет.
Проверки показали: проблема системная. Еду не доедают, порции выбрасывают целиком, а иногда даже нераспечатанными. Причины разные: от невкусных блюд и новых норм по сахару и соли до банального отсутствия детей в школе. Но результат один горы отходов за бюджетные деньги.Читать дальше
14:17
Сегодня в Одессе возможны кратковременные отключения света (до 1 часа) для проведения срочных ремонтных работ.Друзья, а что у вас по свету?
14:00
В Одесі готується до відкриття Mainstream Jazz Club перший джазовий ресторан за останні рокиВ Одесі знову звучить джаз. І це не просто ще один бар із музикою у місті готується до відкриття Mainstream Jazz Club, камерний простір нового покоління, який має всі шанси стати новою точкою тяжіння для вечірнього життя.
Читать дальше
12:09
Смертельная авария в Болгарии: автобус с одесской регистрацией наехал на своих пассажиров, двое погибли Еще 16 получили ранения, среди них есть дети, сообщили местные СМИ.
Читать дальше
Думская в Viber
