Правоохранители разоблачили в Одессе масштабную схему выведения и обналички денег в обход налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре, конвертцентр работал с 2012 года и включал более 50 фиктивных фирм.
Зарегистрированные компании якобы занимались оптовой и розничной торговлей товарами народного потребления. На деле же их использовали для проведения безналичных денежных операций с дальнейшим выведением средств.
«За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики. Это позволило лицам, которые контролировали их деятельность, использовать данные предприятий в создании действенного механизма хищения бюджетных средств», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисах и домах организаторов схемы и изъяли документы, компьютерную технику и деньги. Следствие продолжается.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 16 марта | |
| 08:59 | Под ударом — детский сад и жилые дома: последствия ночной атаки на Черноморск (видео)  |
| 15 марта | |
| 20:59 | Сироты из дикой природы: в Одесской области выпустили на волю редких лесных котов (фото)  4 |
| 17:41 | Коммунальный люкс для Молдаванки: как одесский ЖКС накручивает цены на веники и дератизацию 3 |
| 14:37 | Миллион на ВСУ и штраф: экс-главу лесного управления Одесчины осудили за коррупцию с охотничьими землями 5 |
| 11:34 |  В Одессе едва не вызвали дьявола в пятницу, 13-го: виной всему — «химия» между ведьмой и лысым 1 |
| 08:47 | Более 200 тысяч за ТО по гарантии: в Одесском облсовете не жалеют денег на комфорт чиновников 1 |
| 14 марта | |
| 22:00 | Люди, которых никто не заставлял, спасли Украину: ко Дню добровольца (колонка редакции) 12 |
| 19:01 |  Уникальный хендмейд, собачье дефиле, секс-ликбез и диджеи: в одесском Пассаже стартовал благотворительный фестиваль «Магия весны» (фоторепортаж) 2 |
| 16:23 | Смертельный балкон на Новосельского: пострадавшей предстоит операция, полиция ищет виновных, а мэрия пеняет на жильцов 2 |
| 14:40 | Дитячий випускний у Країні Мрій: «Оскар», запальна анімаційна программа та веселі челенджі (на правах реклами) 1 |
| 11:37 |  Месяц Рамадан и украинское единство: в Одессе прошел третий региональный ифтар (фоторепортаж) 7 |
| 08:45 | Миллиарды под землю или хаб на Пересыпи: Одессе снова предлагают вокзал будущего, на который нет денег 29 |
| 13 марта | |
| 21:55 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 2 |
| 20:20 | Без тротуаров и с новыми пандусами: в Одессе со скандалом представили проект благоустройства набережной 1 |
| 18:29 | Нефтепродукты и моющие вещества: в Днестровском лимане нашли загрязнение — угрожает ли это воде в Одессе 1 |
Статьи:
 | Дюк покрывается мхом и другие неприятности памятника: как профанская «консервация» гробит визитку Одессы |
 | За историей надо наблюдать из Одессы: американец предпочел жизнь под обстрелами спокойной старости во Флориде |
 | Одесские расклады: как пытались развести депутатов горсовета и что из этого получилось |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
14
3
1
50
4
1
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
Пострадавший детский садик во время вечерней атаки на Черноморск. 
1
