В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов
Конвертационный центр, с помощью которого обналичивали деньги предприятий, ликвидировала в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также выведения средств за границу.
Также злоумышленники помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот конвертационного центра – 30 миллионов гривен. За время функционирования центра государству был нанесен ущерб в размере свыше 50 млн грн.
Правоохранители задержали «на горячем» организатора схемы вместе с бухгалтерами и курьерами, которые проводили и документально оформляли перемещение средств.
Во время обысков изъяли оргтехнику, реквизиты, платежную документацию. Продолжаются следственные действия.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
8 жовтня | |
| 21:54 | Техаська різанина на Суднобудівній: жорстоке вбивство одеської підприємниці пов'язують із гучною серією злочинів у  8 |
| 19:11 | Чому ресторан «Яхта» покинув одеську Фонтанку і до чого тут суперечка щодо каменів, дитячого майданчика та майна |
| 17:10 | Втеча з інсценуванням? З ТЦК в Одеській області зникли двоє мобілізованих 13 |
| 15:27 | «Назвав очкастим підо…сом»: в Одеській області викладач жорстоко побив учня прямо під час заняття (відео)  17 |
| 13:33 | Гостинність як прояв людяності: одеський готель прихистив дружину військового з собакою після втрати домівки (новини компаній) 13 |
| 11:32 | В Одесі відбудеться лекція, присвячена українському та єврейському дисидентським рухам 3 |
| 09:25 | Атака ворога на Одеську область: постраждав притулок для тварин, знищено понад десяток автомобілів 2 |
| 08:41 | Безпека на кордоні: на дорогах Одеської області та пунктах пропуску встановлять вісім мобільних укриттів 4 |
| 7 жовтня | |
| 21:53 |  Від бабусиної хати до пляжу: в Одесі показали історії дитинства у малюнках (фото) 1 |
| 19:47 | Повернув гроші і уникне покарання? Найбільший перевізник Одещини був викритий у несплаті податків 5 |
| 17:40 | Чиновники, «Маски» та візажист: в Одеській області за тиждень склали 17 протоколів за порушення закону про мову 53 |
| 15:32 | В Одесі мародери обкрадають житловий комплекс, який постраждав від удару російської ракети (відео) 6 |
| 13:57 | Стрілянина на «Сьомому кілометрі»: в Одесі оголосили план «Перехват» 10 |
| 12:34 | У Чорному морі горить супертанкер із російською нафтою: судно перебуває під санкціями України 32 |
| 10:34 | Національний університет «Одеська юридична академія» запрошує на День відкритих дверей (на правах реклами) 4 |
Статті:
|
| Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка) |
 | Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото) |
 | Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 