В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов  


0

Конвертационный центр, с помощью которого обналичивали деньги предприятий, ликвидировала в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также выведения средств за границу.




Также злоумышленники помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот конвертационного центра – 30 миллионов гривен. За время функционирования центра государству был нанесен ущерб в размере свыше 50 млн грн.

Правоохранители задержали «на горячем» организатора схемы вместе с бухгалтерами и курьерами, которые проводили и документально оформляли перемещение средств.

Во время обысков изъяли оргтехнику, реквизиты, платежную документацию. Продолжаются следственные действия.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




РастОК
Случайно не в Шевченковском бизнес центре (тот, что выходит на Гагарина)? А то там что-то много полиции и часть территории ограждена.
   Ответить    
KM@
KM@   страна по ip - ua 20 октября 2016, 15:54     0      
по фотке похоже на екатериненскую угол базарная
   Ответить    
audit
«изъяли реквизиты» — крутяк ))
   Ответить    
Иоланта Васильева
ага, звучит мощно! )
   Ответить    
Ричард
Надеюсь, они там реквизитами не поранились случайно. Реквизиты они такие реквизиты.
   Ответить    
okean82
Видать у ниндзей 7км что в лотосе живут уже деньги закончились так они пошли дальше ) 
   Ответить    
denis.grygorenko
имена? фамилии? а то не о чем
   Ответить    
Виталик Умник
Найс идею придумали, но походу зажрались и не заплатили)
   Ответить    
   Правила



1 марта
19:25 Два года ждали: Одесский облсовета покинули два депутата от запрещенных партий
8
18:20 Здание церкви в Одессе поджег один из прихожан — полиция задержала подозреваемого
9
17:30 Уничтожение волонтерского центра, отсутствие прозрачности в работе и зарплаты по миллиону гривен: итоги работы за год главы Одесского облсовета Диденко (видео) видео
7
16:49 Автор “Зеленого фургона”, основатель Украинской академии искусств и писатель-академик: на Аллее Звезд в Одессе появились новые имена (фоторепортаж) фотографии
15:29 Одесский облсовет не поддержал обращение к Кабмину сохранить помощь для внутренне перемешенных лиц (видео) видео
9
14:24 Присвоение чужих достижений и общие фразы: депутат от оппозиции раскритиковала отчет главы Одесского облсовета Диденко (видео) видео
6
13:11 Демобилизация без решения президента: Одесский облсовет провалил обращение к Раде по скандальному законопроекту (видео) видео
32
12:31 На одесском побережье уничтожили якорную мину (фото, видео) фотографии видео
18
11:11 Почти 30 спасателей тушили пожар в Пересыпском районе Одессы: 5-летний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии
3
09:21 В Одесской области школьница на перемене распылила газовый баллончик
22
08:11 На выход после десяти лет управления капстроительством: Труханов уволил одного из самых одиозных чиновников мэрии
28
29 февраля
22:01 В Одессе женщина попала под поезд
7
21:37 Военно-морские силы Украины ожидает смена командующего
9
21:13 В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны: пострадали пятеро оккупантов
10
20:06 В Одесской области задержали четырех уклонистов, которые обмотались изотермическими одеялами, надеясь стать «невидимыми» для дронов (фото, видео) видео
16




Статьи:

Военные потери: насколько адекватны данные от президента Украины и почему им стоит (с оговоркой) верить?

Два года и десять лет борьбы: кем мы стали и чему научились?

Искали десант, спасали иностранных студентов и громили русских: как одесситы пережили начало полномасштабного вторжения





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×