Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.
Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».
Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
8 жовтня | |
| 21:54 | Техаська різанина на Суднобудівній: жорстоке вбивство одеської підприємниці пов'язують із гучною серією злочинів у  8 |
| 19:11 | Чому ресторан «Яхта» покинув одеську Фонтанку і до чого тут суперечка щодо каменів, дитячого майданчика та майна |
| 17:10 | Втеча з інсценуванням? З ТЦК в Одеській області зникли двоє мобілізованих 13 |
| 15:27 | «Назвав очкастим підо…сом»: в Одеській області викладач жорстоко побив учня прямо під час заняття (відео)  17 |
| 13:33 | Гостинність як прояв людяності: одеський готель прихистив дружину військового з собакою після втрати домівки (новини компаній) 13 |
| 11:32 | В Одесі відбудеться лекція, присвячена українському та єврейському дисидентським рухам 3 |
| 09:25 | Атака ворога на Одеську область: постраждав притулок для тварин, знищено понад десяток автомобілів 2 |
| 08:41 | Безпека на кордоні: на дорогах Одеської області та пунктах пропуску встановлять вісім мобільних укриттів 4 |
| 7 жовтня | |
| 21:53 |  Від бабусиної хати до пляжу: в Одесі показали історії дитинства у малюнках (фото) 1 |
| 19:47 | Повернув гроші і уникне покарання? Найбільший перевізник Одещини був викритий у несплаті податків 5 |
| 17:40 | Чиновники, «Маски» та візажист: в Одеській області за тиждень склали 17 протоколів за порушення закону про мову 53 |
| 15:32 | В Одесі мародери обкрадають житловий комплекс, який постраждав від удару російської ракети (відео) 6 |
| 13:57 | Стрілянина на «Сьомому кілометрі»: в Одесі оголосили план «Перехват» 10 |
| 12:34 | У Чорному морі горить супертанкер із російською нафтою: судно перебуває під санкціями України 32 |
| 10:34 | Національний університет «Одеська юридична академія» запрошує на День відкритих дверей (на правах реклами) 4 |
Статті:
|
| Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка) |
 | Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото) |
 | Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
