Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.
Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».
Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 16 травня | |
| 16:03 | Підробили документи? Кафе-нахаббуд власника пляжного комплексу в одеській Аркадії арештували та визнали речовим доказом, але воно працює 2 |
| 14:15 | Розбив поліцейську машину ланцюгом: суд відправив до СІЗО одеського студента після гучного конфлікту (фото)  59 |
| 11:30 | Понад мільйон перенесених номерів до lifecell — чому абоненти обирають цього оператора (новини компаній) 2 |
| 08:48 | Поранені, блекаут та палаючі квартири: вночі росіяни атакували житлові будинки та порт на півдні Одещини (фото) 2 |
| 15 травня | |
| 21:56 | Напад з канцелярським ножем на Одещині: пенсіонер забрав 8,5 тисяч із каси через конфлікт на пошті 15 |
| 20:00 | Від Рязані до Каспію: Сили оборони влаштували окупантам палаючі НПЗ, склади та кораблі 31 |
| 18:07 | Місце, де можна зупинитися й помовчати: в Одесі зявиться алея памяті полеглих воїнів «Цунамі» 2 |
| 16:25 | Анімаційна програма «Джуманджи» та солодкі подарунки: Gagarinn Kids запрошує на свято (на правах реклами) |
| 14:24 | Сміялися й раділи зустрічі: в Одесі парочка, яка заморозила немовля в холодильнику, вимагає пом’якшити 8 |
| 12:21 | Син Одеси, пророк Ізраїлю: пам'ятник співзасновнику єврейської держави буде, але де — незрозуміло 32 |
| 10:24 | Ранкова атака на Одеський район: семеро людей постраждали, один поранений у важкому стані (оновлюється) 3 |
| 10:05 | «Він зовсім не бешкетник»: мати неповнолітнього учасника конфлікту з поліцією розповіла подробиці 45 |
| 08:28 | Комбінований удар по Одеській області: двоє людей постраждали, пошкоджено будинки та критичну |
| 14 травня | |
| 21:55 | Мільйонер із Черемушок: в Одесі розшукують щасливчика, який зірвав джекпот і 23 |
| 20:06 | Троє затримано, щонайменше двоє постраждали: мешканці Одеси сплутали поліцію з ТЦК (оновлено) 40 не перепутали! |
Статті:
 | Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото) |
|
| Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию |
 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео) |
17:10
В Аркадии снова заработало кафе Montana Prosecco Bar, хотя ранее Приморский суд арестовал объект в рамках уголовного производства о нахалстрое и признал его вещественным доказательством.
По версии следствия, ООО «Луч», связанное с семьей Гаджиевых совладельцами пляжного комплекса Red Line, могло самовольно построить заведение на коммунальной земле в пределах водоохранной зоны. Изначально на участке находились киоски, однако позже там появилось капитальное строение, площадь которого постепенно увеличивали.Читать дальше
ВІДБІЙ повітряної тривоги
26
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА 16:21
Смеялись и радовались встрече: парочка, заморозившая младенца в холодильнике, требует смягчить наказание
Рассматривается апелляция по делу 18-летней Виктории Городецкой и ее 44-летнего сожителя Артема Горбаня, которых ранее приговорили почти к 10 годам лишения свободы за смерть годовалого ребенка и сокрытие его тела в морозильной камере. Сейчас они просят смягчить наказание, считая приговор несправедливым.Читать дальше
15:03Великий розмір, супер локація, автентична колекція 26го року та звичайно наш кращий персонал.
Welcome знижка -20%
Рішельєвська 7
38
9
6
5
5
3
3
1 14:26 Суд отправил в СИЗО на 60 суток 17-летнего Александра, повредившего полицейский автомобиль во время стычки с правоохранителями на Солнечной. Он может выйти под залог в размере 66,5 тысяч гривен. 13:44
Аллею в честь погибших воинов штурмового полка «Цунами», входящего в бригаду полиции «Лють», планируют создать в парке Победы.
Инициативу представили на историко-топонимической комиссии. По словам представителей подразделения, у бойцов до сих пор нет отдельного места памяти в городе, где можно было бы почтить погибших.Читать дальше
Думська в Viber
