Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.
Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».
Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
14 березня | |
| 22:00 | День нашої «пожежної команди»: вони врятували Україну! (колонка редакції) |
| 19:01 |  Унікальний хендмейд, собаче дефіле, секс-лікбез та діджеї: в одеському Пасажі стартував благодійний фестиваль «Магія весни» (фоторепортаж)  1 |
| 16:23 | Смертельний балкон на вулиці Новосельського: на потерпілу чекає операція, поліція шукає винних, а мерія нарікає на мешканців 1 |
| 14:40 | Дитячий випускний у Країні Мрій: «Оскар», запальна анімаційна программа та веселі челенджі (на правах реклами) 1 |
| 11:37 |  Місяць Рамадан та українська єдність: в Одесі відбувся третій регіональний іфтар (фоторепортаж) 6 |
| 08:45 | Мільярди під землю або хаб на Пересипі: Одесі знову пропонують вокзал майбутнього, на який немає грошей 21 |
| 13 березня | |
| 21:55 | Розкопують могили, моляться лайкою та святкують: відомі одесити — про забобони та п’ятницю 2 |
| 20:20 | Без тротуарів і з новими пандусами: в Одесі зі скандалом представили проєкт благоустрою набережної 1 |
| 18:29 | Нафтопродукти та миючі речовини: у Дністровському лимані виявили забруднення — чи загрожує це воді в Одесі |
| 16:35 | Поки що ціни не змінюються: на відміну від одеських маршруток, ціни на таксі не поспішають підвищувати 5 |
| 14:32 | У Вілково звільнили засудженого мера: замість нього заступник, поки секретар міськради перебуває у 5 |
| 12:22 | В ДАБК обговорили майбутнє ЖК «PROSTRANSTVO на Тульській» (новини компаній) 15 |
| 10:49 | Продавав і здавав у ломбард вкрадені дрони: в Одеській області затримали військовослужбовця, йому загрожує 15 років за ґратами 2 |
| 08:46 | Атака на портову інфраструктуру Одещини: пожежа спалахнула на продуктовому складі |
| 12 березня | |
| 21:55 | Це не подарунок, це звіт: одеський депутат пояснив, чому піарився на куплених за бюджетні гроші кавоварках 2 |
Статті:
 | Дюк покрывается мхом и другие неприятности памятника: как профанская «консервация» гробит визитку Одессы |
 | За историей надо наблюдать из Одессы: американец предпочел жизнь под обстрелами спокойной старости во Флориде |
 | Одесские расклады: как пытались развести депутатов горсовета и что из этого получилось |
21:38
Будут ли отключать воду летом у одесситов? Готовы ли они? 19:55
В Пассаже проходит фестиваль «Магия весны».
Два дня гостей встречают десятки стендов с авторскими изделиями от украшений и свечей до необычных арт-объектов. Здесь также работает фуд-корт, проходят розыгрыши подарков, а в течение дня сменяют друг друга выступления музыкальных коллективов, оркестра, хора и DJ-сеты.Читать дальше
18:21
В Одессе проходит автопробег в честь Дня добровольца.
42
32
10
4
3
2
ВІДБІЙ повітряної тривоги
1
1
