8 января 2015, 18:33   

В Одессе фиктивному предприятию пытались перечислить 33 миллиона  


Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.

Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».

Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




лампочка
«предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования  общество с ограниченной ответственностью  и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя»
ПРЕДЛОЖИЛИ? Это что, чашку чая предложить?? Такие вещи «не предлагают», а заключают сделку.
33 млн грн?? Не хило!!! А 6 счетов зачем, еще и валютных, они, что вели ВЭД?? Просто так, валютный счет открыть достаточно сложно, еще и 6 счетов…
   Ответить    
костянодесса
грязное бабло забрать и пустить на снегоуборочные машины и зарплату комунальщикам! банку премию за чесность.
   Ответить    
BaRRmaley
BaRRmaley   страна по ip - od 8 января 2015, 19:29     +5      
«Как переедет пресс-служба облУВД»
Кого переедет? Может переест? :) 
   Ответить    
Айайай Ыыыев
Кто-то слил конкурирующую организацию)
   Ответить    
РастОК
А чего не рассказывают, что за такой добропорядочный банк?
   Ответить    
hamilton
hamilton   страна по ip - od 8 января 2015, 19:51     +12      
Очень скользкая тема! Думская, не надо такую откровенную хер ню печатать на страницах своего уважаемого издания. Вся эта сказка откровенно придумана пресс-службой облУВД, признать фиктивным предприятие может только суд, а уж как они намеревались его использовать, так это только одному Богу известно. Наверняка все, что наплел директор и одессит, намеревавшийся «купить» это предприятие — сказка для ОБЭП. А вот причем тут руководство банка??? Какое их собачье дело до перечисления денежных средств???
   Ответить    
Стэпан
согласен..бред..с каких пор банк начал интересоваться тем, что пишут в платежках)
   Ответить    
Umkas
Umkas   страна по ip - ua 9 января 2015, 00:22     +3      
Собачье дело банка — финмониторинг. Все движения свыше 150 000 попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. Нужно целый пакет документов потом предъявлять. Так что формальный повод сообщить о правонарушении есть.
   Ответить    
OksanaK
новость ни о чём. а открыть валютный счёт- дело 5-ти минут…
   Ответить    
Еж иК
бред!
   Ответить    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 января 2015, 20:30     +8      
Название банка — в студию!
Что бы все знали, с кем не стоит иметь дело!
   Ответить    
РастОК
Почему не стоит? Наоборот стоит, честным людям.
   Ответить    
Айайай Ыыыев
В каждом банке есть служба безопасности, сотрудники которой мониторят движения средств.. На самом деле, так нужно делать… Ну а насчет отправителя/получателя, по всей видимости срочно нужно было обналичиться, либо отвести глаза СБ от более крупного перевода) ) ) 
   Ответить    
KM@
KM@   страна по ip - ua 9 января 2015, 15:41     +3      
как я вижу — менты пронюхали про обнал — запросили свою долю, их послали., всё что они теперь могуь рассказывать через прессслужбу про якобы мошейничество,
   Ответить    
   Правила



19 февраля
16:19 Инсайд: В мэрии назначили главного по борьбе с Юрием Дегасом
14:40 До -8 этой ночью и еще холоднее к концу недели: Одессу ожидает снижение температуры
1
12:21 Еще около суток без тепла: коммунальщики сливают воду из систем, до полуночи работы по возобновлению не начнутся
7
10:10 Воронка от дрона посреди детской площадки и ни одной устоявшей двери: Одесса приходит в себя после ночной атаки (фото, видео) фотографии
12
05:23 Последствия обстрела: четыре человека пострадали, четверть Одессы без света и тепла, из системы сливают воду (видео) фотографии
15
18 февраля
22:52 Одессу атакуют вражеские дроны: в некоторых районах пропал свет, над городом стоит столб дыма (фото, видео, обновляется) фотографии
11
22:34 Сталкер раскололся: одесский суд не стал сажать журналиста из секты, планировавшей мятеж в интересах россии
1
20:19 Двойные стандарты и «трехступенчатая система» урегулирования войны в Украине: в чем подвох встречи американской и российской делегаций?
14
18:33 Бизнес идет ко дну? Одесчина оказалась в топ-5 регионов по закрытию фопов
3
16:23 Кто будет охранять Одессу и область: в регионе продолжается кампания срыва тендеров
12
13:26 Безбарьерный город: в Одессе массово восстанавливают тротуары и оборудуют пандусы (общество)
6
11:34 Более 12 млн на площадь у мэрии: в Одесской области затеяли капитальный ремонт фотографии
4
08:51 Чем Трампа порадовать? В Одесской области редкоземельные элементы пока не разведали, но шанс есть
44
17 февраля
22:03 Тридцать лет готовил одесских правоохранителей: умер легендарный руководитель школы милиции
5
21:42 Без плавучих электростанций: турецкая компания опасается за свои суда в портах Одесчины и срывает сделку
9




Статьи:

Великий и ужасный Гурвиц, обманутый Боделан и коварный Климов: неизвестные подробности одесских выборов 2006-го в Одессе

Наркобизнес изнутри: с чего в Одессе начиналась торговля дурманящим зельем и почему заработать на этом миллионы не так просто, как в кино

Доверяй деньгам: история провала одесского лобби





16:06
«Це абсурдна думка, але вона дійсна: щоб закінчити війну, треба її продовжувати»

Військовий про те, чим може обернутися заморозка конфлікту.



14:52
Официально. В Одессе сегодня на Известковой улице загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 200 кв.

Погибших и пострадавших нет.



13:36
Неоправданный риск в парке Победы



12:04
На Слободке пожар, валит черный дым. В сети пишут, что горит нефтебаза на Известковой.



11:47
В результате ночной вражеской атаки обесточены две районные котельные Южная-1 и Южная-2. Без отопления на сегодняшний день находится 489 жилых домов, 13 детских садов, 14 школ и 9 медицинских учреждений. Тепло обещают вернуть к концу сегодняшних суток.

Друзья, а у вас дома тепло?



10:49
Коммунальщики уже вышли на улицы убирать последствия прилета.


10:10
Практически без стекол остались детская поликлиника и 24-этажый жилой дом на проспекте Князя Ярослава Мудрого (ранее Глушко) в результате атаки дронов.

Взрывы были такой силы, что со зданий сорвало около тысячи квадратных метров фасада. Огромная воронка от российского дрона зияет возле детской площадки прямо на газоне. Досталось и балконам высотки, а также порядка 20 авто.

Читать дальше

09:29
ВІДБІЙ повітряної тривоги









Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×