Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.
Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».
Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
23 марта | |
| 22:06 |  Эмоции в пейзажах: в одесском Пассаже проходит персональная выставка художницы-акварелистки (фото)  1 |
| 18:32 | Под Одессой подорвали здание полиции: от взрыва самодельного устройства погибла женщина, трое полицейских в больнице (обновляется) 27 |
| 17:03 |  Мастер-классы и лайфхаки для поступления: в Одесском университете Ушинского прошел день открытых дверей (фото) 9 |
| 14:00 | Розмови про незламність: одесситов приглашают на презентацию книг о стойкости Харькова и распаде рф 10 |
| 11:40 | Защита на 122 миллиона: еще в одном лицее в Одесской области построят противорадиационное укрытие 4 |
| 08:49 | «А на что здесь смотреть»: одесситка — об утрате городом своей идентичности (видео)  38 |
| 22 марта | |
| 21:45 | Исследование: более 80% женщин в Одесской области имеют признаки депрессии 8 |
| 19:54 | Громко, музыкально, кайфово: одесситов приглашают на благотворительный трибьют-концерт AC/DC (на правах рекламы) 8 |
| 17:27 |  Цветущие мальвы и символ украинской женщины: в одесской Опере показали премьеру «Наталки Полтавки» (фото) |
| 14:35 | Тепло на пороге: синоптики рассказали, могут ли одесситы прятать зимние вещи |
| 11:49 | Дело «вечного» заместителя: руководителя департамента архитектуры в Одессе отправили в СИЗО и отстранили 7 |
| 08:44 | Почти две тысячи гектаров нацпарка уничтожил пожар под Одессой: экологи оценивают ущерб 6 |
| 21 марта | |
| 22:37 |  Оберегаем защитников, или Украинская кукла идет на войну: как наши мастерицы победу приближают (фото, мистика) 25 |
| 20:08 | Куда пойти в Одессе: культура в оккупации, Наталка Полтавка и рисование с обнаженной натуры 1 |
| 18:59 | Признали себя коррупционерами и получили условный срок: семья нардепа с бизнес-связями в Одесской области откупилась за 22 млн грн 12 |
Статьи:
 | Когда управляет меньшинство и как послать Януковича далеко: одесское искусство договорняков в 2006-м |
 | «Шахеды» против Одессы: как ударные кулаки дронов прорвали ПВО |
 | «Мы все столкнемся с последствиями этой дипломатии»: чем обернется для Украины перепалка Трампа и Зеленского (колонка) |
21:35
Чем бы занимались одесситы, если бы деньги не имели значения?
ВІДБІЙ повітряної тривоги 19:17
Подробности взрыва в БеляевкеПо данным источников «Думской», причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Его в здание пронесла неизвестная женщина в простом пластиковом пакете.
Читать дальше
18:26В Беляевке в отделении полиции взорвалась гранатаИзвестно о погибшей женщине. Также есть пострадавшие. Сейчас на месте работают полицейские и СБУ.
17:04
Это что за покемон? 15:17
8 из 10 жительниц Одесской области имеют признаки депрессииКак сообщили в региональном центре контроля и профилактики болезней, легкую степень депрессии выявили у 11,2% опрошенных женщин, среднюю у 26,5% жительниц области, а высокую у 44,9%.
Читать дальше
Думская в Viber
