Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.
Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».
Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 16 марта | |
| 15:17 | Остановить нефтяной кризис: отправит ли Трамп украинские корабли к берегам 1 |
| 14:28 |  В Одессе завершают строительство клубного дома Rue Menars с атмосферой Парижа (новости компаний)  |
| 12:23 |  Без денег, но под стражей: в Одессе парень поджег автомобиль ради быстрого заработка (фото, видео)  1 |
| 10:37 | Идет на рекорд: на Одесчине порт хочет купить дизтопливо по самой высокой цене в Украине |
| 08:59 | Под ударом — детский сад и жилые дома: последствия ночной атаки на Черноморск (видео) 1 |
| 15 марта | |
| 20:59 | Сироты из дикой природы: в Одесской области выпустили на волю редких лесных котов (фото) 7 |
| 17:41 | Коммунальный люкс для Молдаванки: как одесский ЖКС накручивает цены на веники и дератизацию 3 |
| 14:37 | Миллион на ВСУ и штраф: экс-главу лесного управления Одесчины осудили за коррупцию с охотничьими землями 5 |
| 11:34 |  В Одессе едва не вызвали дьявола в пятницу, 13-го: виной всему — «химия» между ведьмой и лысым 1 |
| 08:47 | Более 200 тысяч за ТО по гарантии: в Одесском облсовете не жалеют денег на комфорт чиновников 1 |
| 14 марта | |
| 22:00 | Люди, которых никто не заставлял, спасли Украину: ко Дню добровольца (колонка редакции) 12 |
| 19:01 |  Уникальный хендмейд, собачье дефиле, секс-ликбез и диджеи: в одесском Пассаже стартовал благотворительный фестиваль «Магия весны» (фоторепортаж) 2 |
| 16:23 | Смертельный балкон на Новосельского: пострадавшей предстоит операция, полиция ищет виновных, а мэрия пеняет на жильцов 2 |
| 14:40 | Дитячий випускний у Країні Мрій: «Оскар», запальна анімаційна программа та веселі челенджі (на правах реклами) 1 |
| 11:37 |  Месяц Рамадан и украинское единство: в Одессе прошел третий региональный ифтар (фоторепортаж) 7 |
Статьи:
 | Дюк покрывается мхом и другие неприятности памятника: как профанская «консервация» гробит визитку Одессы |
 | За историей надо наблюдать из Одессы: американец предпочел жизнь под обстрелами спокойной старости во Флориде |
 | Одесские расклады: как пытались развести депутатов горсовета и что из этого получилось |
16:09
Как сейчас обстоят дела с домами, недавно пострадавшими вследствие российских атак?
ВІДБІЙ повітряної тривоги
34
3
3
2
19
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
19
9
3
1 13:48
Крупную закупку дизтоплива по необычно высокой цене запланировало госпредприятие «Измаильский морской торговый порт».
Всего оно хочет приобрести 600 тысяч кг солярки с ожидаемой стоимостью 55,6 млн грн. Килограмм дизтоплива это 1,16-1,2 литра, то есть поставщик должен будет передать порту примерно 720 тысяч литров. Исходя из ожидаемой стоимости, один литр обойдется порту в 77,2 грн после недавнего скачка это максимальная розничная цена на заправках, оптовые поставки обычно сильно дешевле.Читать дальше
12:02
На берегу нацпарка "Тузловские лиманы" нашли рюкзак с кучей российских документов. Никто не знает, как он попал туда и как долго дрейфовал в море. 
Думская в Viber
