Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.
Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».
Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
5 апреля | |
| 21:57 | Одесские некрологи, «сюрприз» от Труханова и тайны бусификации: ТОП-5 новостей от «Думской» по версии 6 |
| 18:34 | Резал скальпелем и снимал на телефон: на Одесчине осудили мужчину за изнасилование сестры и разбой 3 |
| 15:26 | «На прекрасному блакитному Дунаї»: в Одессе покажут новый балет Раду Поклитару (на правах рекламы)  1 |
| 12:11 | Схватил аптечку и побежал спасать людей: как одессит выводил соседей из пятиэтажки во время ночной атаки (видео)  12 |
| 10:30 |  Пасха по западному обряду: в одесском соборе прошла праздничная литургия (фоторепортаж) 23 |
| 07:22 |  Ночная атака на Одессу: в Хаджибейском районе трое пострадавших, повреждены сотни окон (фото, видео) 1 |
| 4 апреля | |
| 21:20 |  Античная косметика и гимн Украины на лире: на Дерибасовской разбили лагерь римские легионеры (фоторепортаж) 5 |
| 18:20 | Ежедневный план по мобилизации и частные помощники: экс-сотрудник ТЦК - о том, как работает система изнутри (видео) 16 |
| 17:04 | В одесском зоопарке умерла львица: активисты хайпуют и требуют смены 20 |
| 15:16 | Helsi обрав Одесу для старту нового медичного функціоналу: у застосунку тепер можна обрати лабораторію та записатися на аналізи одразу після візиту до лікаря (новини компаній) 1 |
| 13:33 |  Дроновый удар по Черноморску: пострадали жилые дома, на месте возник пожар (фото, видео) 7 |
| 11:58 | Земля, недвижимость и больше денег на счетах: что изменилось за год у четы одесских 3 |
| 08:47 | Одесская киностудия меняет владельцев: место киевского девелопера заняли неизвестные зицпредседатели 9 |
| 3 апреля | |
| 21:39 | Модели OnlyFans против налоговой: на Одесчине чаще всего отменяют штрафы 6 |
| 20:20 |  Неуместные высказывания депутата, крики «Ганьба» и споры о ценах: в Одессе со скандалом утвердили дизайн надгробий защитников 3 |
Статьи:
 | Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше |
 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13 |
 | Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно |
04:32
Вследствие российской атаки пострадали пять человекВ одном из районов шахед попал в многоэтажку. Серьезно пострадали этажи с пятого по третий. Под завалами могут находиться люди, сообщили в городской военной администрации.
Читать дальше
ВІДБІЙ повітряної тривоги
121
13
4
1
1
1 03:36 03:32Повреждения зафиксированы в Киевском и Приморском районах, заявили в городской военной администрации.
1
1
2
2
1
