Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу в Киеве крупнейшего конвертационного центра, оборот которого составлял 15 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С их помощью тысячи предприятий, в том числе, государственных и коммунальных уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также силовики нашли уставные документы фиктивных предприятий, документацию об их финансово-хозяйственной деятельности и другие доказательства совершения преступлений.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
2 квітня | |
| 22:12 | Заможніший за шефа? Керуючий справами Одеської облради заробив 1,5 млн гривень та став квартирантом у доньки 6 |
| 21:04 | План порятунку: одеська мерія намагається зберегти пам'ятки архітектури на 1 |
| 19:08 | Невдалий рекрутинг: на Одещині воєнком вимагав 10 тис. від втікача за працевлаштування в ТЦК  12 |
| 16:54 |  Взялися за професора-антисеміта? Одеський університет імені Мечникова розпочав службову перевірку (фото) 53 |
| 14:38 | Написав «103» і втратив свідомість: в Одеській області батько трьох дітей побив знайомого і залишив його помирати 6 |
| 12:18 | Київський національний університет імені Шевченка в умовах війни: інтерв’ю з ректором про виклики та майбутнє (на правах реклами) 4 |
| 10:51 | Розкол серед рідних: в Одесі не можуть домовитися, якими будуть надгробки загиблих захисників 1 |
| 08:53 |  Нічний удар по Чорноморську: пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру (фото) |
| 1 квітня | |
| 21:57 | Найсумніша Гуморина: за чаєм із факіром про бензин у роті, шрами та друзів, які не повернуться 10 |
| 19:38 | Barracuda українського півдня: як морські піхотинці власноруч збирають дрон, що став найнебезпечнішим водним хижаком (відео)  6 |
| 17:34 |  Останні оплески для Комарова: Одеса попрощалася з легендарним артистом (фоторепортаж) 4 |
| 16:51 | Справа «діамантового міграційника»: заарештовано десятки об'єктів в Одесі та Затоці 5 |
| 14:43 | В Одесі призначили керівників двох департаментів: один працював за часів Боделана, інша була радницею Труханова 4 |
| 12:34 | SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами) |
| 10:21 | В Одесі російська агентка готувала теракт: коханець по листуванню обіцяв оплатити поїздку за кордон 11 |
Статті:
 | Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше |
 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13 |
 | Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно |
49
12
1
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
1
1
ВІДБІЙ повітряної тривоги
34
1
1
2
Думська в Viber