Суд арестовал одесский «сухой порт», владельцы которого связаны с Трухановым

Активы компании «Евротерминал», которой принадлежит так называемый «сухой порт» в Одессе, один из крупнейших в Украине логистических центров, арестованы по представлению Бюро экономической безопасности.

Как сообщают в ведомстве, фирму подозревают в уклонении от налогов.

Детективы БЭБ провели обыски в административных зданиях транспортного холдинга и обнаружили доказательства финансовых нарушений.

По данным следствия, бенефициарными владельцами холдинга через оффшорную кипрскую компанию являются граждане РФ. Сговорившись со служебными лицами фирмы, они с 2021 года завышали налоговый кредит по НДС при проведении финансово-хозяйственных операций. В результате госбюджет недополучил более 18,3 млн грн.

В рамках досудебного расследования, открытого по 212 ст. УК Украины, суд арестовал корпоративные права фирмы, а также девять машин и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.д.) на Хаджибейской дороге.

Общая стоимость арестованного имущества — около 700 млн грн.

Главным учредителем «Евротерминала» является кипрская компания Norrington Holdings Limited. Ее бенефициар — предприниматель Павел Лисицын. Он также руководил британской Sintez U.K. Ltd, входившей в группу «Синтез», одним из основателей которой был российский бизнесмен Александр Жуков. С последним поддерживал связи мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, в 2016 году муниципалитет утвердил новую схему дорожного движения в районе полей орошения, сделав невозможным движение грузового транспорта в морской порт по городским улицам, минуя «Евротерминал».

Последний берет якобы за какие-то услуги, а на самом деле просто за проезд около 20 долларов США с фуры. Журналисты агентства «Слідство.Інфо» посчитали, что в год эта нехитрая схема приносит владельцам «сухого порта» до 70 миллионов гривен.

В 2021 году началось строительство альтернативного заезда в порт (работы ведет компания «Ростдорстрой», которую тоже связывают с Трухановым), однако после начала полномасштабного вторжения оно застопорилось.