Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России.
Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов.
«В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок», — говорится в сообщении.
В настоящее время на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур наложен арест. Ведется следствие.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
1 червня | |
| 22:05 | Спадок Труханова: полковник СБУ тепер радить в.о. мера, а його дружині вдвічі підняли 3 |
| 21:03 |  В Одесі стартував новий сезон відпочинку: аквапарк HAWAII відкрив двері для гостей (на правах реклами)  2 |
| 19:43 | Швейцарці замість дубайців: топова світова компанія контролює контейнерний термінал Південного 1 |
| 17:45 | Одеський комік отримав нагороду Каннського фестивалю, але є 7 |
| 15:30 | Зачистка Одещини: як владна вертикаль та коаліція «слуг» + ОПЗЖ помножили на нуль мерів регіону 12 Без мэров ( |
| 13:42 | Заборона для вантажівок, підготовка до зими та французькі канікули: динамічний тиждень великого міста-супутника Одеси (політика) 6 |
| 11:58 |  Фенікс із видом на Оперний: Михайло Рева представив в Одесі нову скульптуру з уламків зруйнованого елеватора (фото) 6 |
| 10:17 | Прикривалися віршами, щоб промивати мізки школярам: на Одещині заборонили «пушкінське товариство» 66 |
| 08:22 |  Нічні обстріли Одеси: семеро постраждалих та руйнування в кількох районах (фото, відео, оновлено)  6 |
| 00:18 |  Атака на Одесу: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (фото, оновлено) |
| 31 травня | |
| 22:21 | Під Одесою безпілотники рф влучили у житловий сектор 5 |
| 21:11 | Балістика проти закруток, мор товстолобика і нова атака на одеський порт: чому читачі «Думської» віддали перевагу на минулому 16 |
| 18:05 | Перший день літа в Одесі та області буде прохолодним: море прогріється лише до 12 градусів 8 |
| 15:00 |  Білі китайські кеди та Худоба: одеситам вперше показали картини львівського самітника (фото) 9 |
| 11:58 | Іспитовий строк за самосуд: на Одещині школяр побив чоловіка через скарги коханої 30 |
Статті:
 | Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото) |
|
| Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию |
 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
