Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России.
Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов.
«В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок», — говорится в сообщении.
В настоящее время на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур наложен арест. Ведется следствие.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 1 серпня | |
| 21:16 |  Наша Троя! Археологи все-таки виявили в самому центрі Одеси залишки вежі Хаджібея — а загалом сенсацій аж  2 |
| 19:32 | Там, де лікувався Бетховен: одеський фонд допомагає ветеранам пройти реабілітацію на одному з найстаріших курортів Європи (суспільство) 1 |
| 17:36 | Нового тарифу на воду поки що не буде: одеські чиновники бойкотували голосування 3 |
| 15:22 | Ворожа атака на Одеську область: постраждали двоє дітей, дівчинка у важкому стані |
| 15:07 | Стрілянина в одеській Аркадії: звільнений з полону ветеран впав у кому після сутички з військовослужбовцем 4 |
| 14:00 | До смерті забив власного кота Кузю об стіну: одесита відправили під цілодобовий домашній арешт 8 |
| 11:45 | Одеса під атакою: в багатоповерхівку влетів шахед, на місці — пожежа (оновлено, фото, відео)  15 |
| 11:00 | Цирк на льоду представляє «Крижаний Оскар»: шоу, де трюки виконуються без дублерів та монтажних склейок (на правах реклами) |
| 08:41 | Смертельна сварка на день народження: докер Ізмаїльського порту отримав умовний термін за ненавмисне вбивство 17 |
| 31 липня | |
| 22:08 | Гроші є, але витратити їх не можна: хто зупинив будівництво та ремонти в Одесі 4 |
| 20:01 | Чого чекати від зими: енергетика України напередодні опалювального сезону (новини компаній) 3 |
| 17:50 | Українці дедалі частіше одружуються, а Одещина — серед лідерів за кількістю розлучень 12 |
| 15:37 | Удар ворога по Одеській області: постраждав чоловік, частина споживачів залишилася без світла та води |
| 13:15 | Спіймали на гарячому: чиновницю на Одещині затримали в робочому кабінеті під час отримання хабара 11 |
| 11:38 | Атака на Одесу: пошкоджена інфраструктура, дві людини постраждали (оновлено) |
Статті:
 | Амфитеатр во дворике и безбарьерность: будущие архитекторы разработали проект реставрации Одесского археологического музея |
 | Что происходит в Дюковском саду? Парк вернули городу, но мусора меньше не стало, а пруды - частные |
 | «Бомба для Москвы»: 14-летний одессит учит квантовую механику, мечтает о Нобелевке и верит в победу |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
