Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России.
Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов.
«В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок», — говорится в сообщении.
В настоящее время на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур наложен арест. Ведется следствие.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 14 травня | |
| 11:51 | Есмінець, який відвідував Одесу, йде до Ірану, а танкери тіньового флоту рф ходять через Ла-Манш  1 |
| 09:45 | Велику парковку на одеському узбережжі віддають приватникам: вона дістанеться дружині смотрящого за 4 |
| 08:35 | Масована атака на Одеську область: двоє людей постраждали, пошкоджено портову інфраструктуру (фото) |
| 13 травня | |
| 21:35 |  Мереживна білизна та штани, що спадають: актори Одеського ТЮГу показали виставу для дорослих 3 |
| 19:59 | «Раз — і все»: доктор наук про тріщину в одеській Аркадії, яка може розширитися (відео)  19 |
| 18:11 | Легенда про заначку доньки та родича-капітана не спрацювала: у ексвійськкома з Одеської області конфіскували автомобілі 2 |
| 16:10 | Цифрова втома очей: чому офісним працівникам потрібна професійна діагностика зору (на правах реклами) 1 |
| 14:52 | Вирва посеред двору та сотні вибитих вікон: після атаки дронів на Одесу госпіталізували двох чоловіків 2 |
| 13:25 | Масована атака по країні: в Одесі є постраждалі, в одному з дворів спалахнула пожежа (оновлюється) 1 |
| 12:55 | Вранці хабар — ввечері тушонка: одеський майор тиловик вимагав «абонплату» у постачальника сухих пайків для фронту 3 |
| 10:35 | Дитяче крісло, веганська шкіра та підстаканники: Одеська облрада купує три нові Toyota 45 |
| 08:32 | Атака на Одеську область: ворог завдав масового удару по промисловій інфраструктурі 6 |
| 12 травня | |
| 21:48 |  «БЕДБОЙЗ» — банкрут: в курортній Затоці на Одещині продають базу відпочинку з дискоклубом і баром (фото) 8 |
| 19:10 |  Одоробло розбрату: в одеському парку мешканці конфліктують із сусідом-бізнесменом через сумнівні атракціони 6 |
| 17:00 | «Там ціла кімната»: в Одесі дівчинка провалилася під землю просто на тротуарі (оновлено) 44 |
Статті:
 | Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото) |
|
| Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию |
 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео) |
12:44
Запомнившийся одесситам эсминец идет к Ирану
Британский эсминец HMS Dragon, который в 2020 году заходил в Одессу и хорошо запомнился горожанам своими красными валлийскими драконами на борту, сегодня готовят к новой миссии патрулированию Ормузского пролива.Читать дальше
11:28
Большую парковку на одесских склонах на "Дельфине" отдадут жене смотрящего По данным источников "Думской", оператором этой парковки (126 машиномест из 590 на всем побережье) будет ФОП Яблонская. Карина Яблонская жена Андрея Маковецкого. Последнюю
После нашей публикации на исполкоме заявили, что не будут отдавать парковку ФОП Яблонская. Вопрос о передаче коммунальному предприятию, хотя обещали это сделать уже, вынесут на следующее заседание.
11:06 Большую парковку на одесских склонах на "Дельфине" отдадут жене смотрящего По данным источников "Думской", оператором этой парковки (126 машиномест из 590 на всем побережье) будет ФОП Яблонская. Карина Яблонская жена Андрея Маковецкого. Последнюю декларацию он подал как главный специалист отдела делопроизводства, контроля и организационной работы исполнительного комитета Теплодарского горсовета, также он владелец охранных фирм «Ультра» и «Гвардия», а также консалтинговой компании "МИД", доли в которых переданы в управление. И парковку хотят отдать через решение исполкома.
Читать дальше
ВІДБІЙ повітряної тривоги
22
14
1
16
4
2
Думська в Viber
