Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России.
Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов.
«В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок», — говорится в сообщении.
В настоящее время на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур наложен арест. Ведется следствие.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
10 ноября | |
| 22:00 | Десять тревог за день: в области дрон упал на дом, в Одессе — во двор (видео) 1 |
| 20:56 | После непогоды: мэрия Одессы решила помочь владельцам подтопленных садовых домов |
| 18:41 | Одесситов предупреждают о сильном дожде и возможных подтоплениях 1 |
| 16:44 | Дитячий центр Baby House в Одесі запрошує малюків (на правах реклами)  |
| 14:30 | Элитные пирожные, бар и повар-алкоголик: истории малого бизнеса в военной Одессе  9 |
| 12:20 | Ищут посты ПВО и другие военные объекты: почему вражеские «герберы» зачастили в 16 |
| 10:48 | Мешки с валютой: НАБУ и САП пришли с обысками в «Энергоатом» и к экс-министру энергетики (фото) 13 |
| 09:42 | Утром враг ударил по Одесскому району: поврежден дом, на месте вспыхнул пожар (фото) |
| 08:38 | Смертельная авария под Одессой: водителя оправдали из-за отсутствия доказательств 6 |
| 9 ноября | |
| 22:00 | Света в Одесской области будет меньше: график отключений на 10 ноября 4 |
| 21:09 | Сложно, но контролируемо? Силы обороны Украины, вопреки всему, продолжают удерживать часть Покровска и Мирноград 18 |
| 18:31 | Подменял айфоны на муляжи: в Одессе суд оштрафовал мошенника на 51 тысячу гривен 2 |
| 15:58 |  Такое бывает раз в жизни: Украинский театр в Одессе отметил сотый день рождения (фото) 1 |
| 12:55 | В Одессе стартует отопительный сезон: сначала больницы и школы, а горожанам ждать тепла еще неделю |
| 10:07 | В Одессе слышны взрывы: город атакуют беспилотниками, есть разрушения (обновлено) 22 |
Статьи:
 | Орбиты одесской политики: как разделились сферы влияния в горсовете и чего ждать после введения военной администрации |
 | «Он говорил дочери, что застрелит меня»: житель Одесской области, который два года насиловал падчерицу, может выйти на свободу |
 | Снимает деньги потихоньку, ездить будет по бумажке, а диван и ковер были его личные: Труханов о жизни без украинского гражданства (интервью, фото, видео) |
61
28
3
1
2
6
1
2
Думская в Viber
