Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России.
Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов.
«В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок», — говорится в сообщении.
В настоящее время на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур наложен арест. Ведется следствие.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 20 марта | |
| 16:31 | Любимые артисты и палитра эмоций: в Музкомедии покажут «Тревогу по-одесски» (на правах рекламы) |
| 14:24 | Вице-мэр Одессы Валерий Силин — о коммунальных войнах, конфликте вокруг инклюзивного пляжа и аферах предшественников 21 |
| 12:41 | «Очень важное давление в контексте переговоров»: Украина ударила по военному аэродрому в Энгельсе 2 |
| 10:35 | Хотел похитить секретные разработки украинских беспилотников: под Одессой задержали российского шпиона из  17 |
| 08:42 | «Милозвучна, лагідна, солов`їна»: одесситы — об украинизации города (видео)  40 |
| 19 марта | |
| 21:55 | «Украина наращивает силовое воздействие на противника»: в Крыму уничтожены десятки вражеских объектов 7 |
| 20:50 | Сегодня разведка, летом раскопки: на Приморском бульваре в Одессе ищут Хаджибейский замок (фото, видео) 9 |
| 19:05 | Космонавт-изменник: россияне хотят запустить на орбиту украинского дезертира 21 |
| 17:02 | В Одесской областной детской больнице отремонтируют хирургическое отделение за 15,5 млн 1 |
| 15:06 | Хаос на пляжах Одессы: побережье используют как склады, а чиновники бездействуют (видео) 2 |
| 14:02 |  В Одессе с воинскими почестями простились с активистом Демьяном Ганулом (фото) 48 |
| 10:37 | Квест по мотивам «Игры в кальмара»: юных одесситов ждут в Gagarinn Kids (на правах рекламы) 4 |
| 08:38 | Директором порта «Черноморск» стал бывший одесский таможенник: что о нем известно 22 |
| 18 марта | |
| 22:41 | Крановщик-тиктокер снимал портовую инфраструктуру Одессы: его отправили в СИЗО 6 |
| 20:37 | Отказ от ударов по энергетике и начало переговоров по прекращению войны: о чем договорились Трамп и путин 66 |
Статьи:
 | Когда управляет меньшинство и как послать Януковича далеко: одесское искусство договорняков в 2006-м |
 | «Шахеды» против Одессы: как ударные кулаки дронов прорвали ПВО |
 | «Мы все столкнемся с последствиями этой дипломатии»: чем обернется для Украины перепалка Трампа и Зеленского (колонка) |
17:02
Полиция задержала мужчину, который торговал патронами и гранатами
Правоохранители зафиксировали, как 33-летний одессит продал малознакомому человеку сначала 50 патронов к нарезному огнестрельному оружию, а потом три корпуса осколочных гранат и запалы к ним.Читать дальше
ВІДБІЙ повітряної тривоги
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
Думская в Viber
