СБУ разоблачила в Полтавской области конвертцентр, через который отмыли 500 млн гривен
Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра в Полтавской области, через который отмыли только с начала 2021 года не менее 500 млн гривен.
Как сообщила пресс-служба СБУ, организовали конвертцентр жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи на выполнение определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.
Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенных «в тень» 1,5 млн гривен.
В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях. В ходе обысков правоохранителе изъяли более 353 тысяч долларов, 54 тысячи евро и 1,7 млн гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий и другое.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 18 сентября | |
| 17:08 | Враг ударил дронами по Одессе: семь человек пострадали, сильно повреждено админздание «Укрзалізниці» (фото, обновлено)  5 |
| 16:29 | Конец скандальной эпопеи? Поврежденные застройщиком здания на Французском бульваре внесли в реестр памятников 3 |
| 14:34 |  Колектив Одеського селекційного інституту підтримав чинного директора: остаточне рішення — за Академією (суспільство) 9 |
| 12:34 | Травма как инструмент: почему мы линчуем «Музу» и забываем о кипятильнике в «Виктории» (колонка) 33 |
| 10:31 | Шесть автоматов и сотня патронов: одессит организовал подпольную торговлю оружием 3 |
| 08:46 | Массированная атака на Одесчину: три человека пострадали, повреждено предприятие 11 |
| 17 сентября | |
| 21:25 | Синекура по-одесски: в Фонтанке сбросились на зарплаты райсовету, собравшемуся за год всего раз 7 |
| 19:01 |  Лето не отпускает: одесские пляжи еще полны отдыхающих, однако скоро грядет похолодание (фоторепортаж) 17 |
| 16:21 |  «Остатки меня»: в Одессе открылась выставка портретов людей без дома из разных уголков 3 |
| 13:57 | Атака врага на сухогруз в Одесской области: судно шло за пшеницей и имело проблемы с системой пожаротушения 14 |
| 11:49 | Утренний удар по Одесчине: погиб капитан судна под флагом Танзании, еще семь человек пострадали 10 |
| 11:12 | Нет реорганизации: суд отменил присоединение Одесской юракадемии к университету Мечникова 42 |
| 10:13 | Плюс шесть часов в пути из-за атак врага: два одесских поезда переводят на резервные маршруты 10 |
| 08:20 |  Враг всю ночь бил по Одесчине: семеро пострадавших, в том числе двое детей, повреждены детсад и общежитие (фото) 4 |
| 02:09 | Удар террористов по одесскому дому: трое человек пострадали, среди них — ребенок 6 |
Статьи:
 | «Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок |
 | Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско |
 | Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 