Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала работу международной интернет-сети по конвертации криптовалюты сомнительного происхождения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, на протяжении 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев с временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту сомнительного происхождения в наличную и безналичную формы.
Эти действия проводились без оплаты обязательных платежей в госбюджет Украины, без отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Оперативники выяснили, что выдача неучтенной валюты в Украине происходила в обменных пунктах, у которых есть лицензия Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» налички и обмен криптовалюты происходили за границей и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Правоохранители провели в Киеве восемь обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников. Они изъяли большую сумму наличных в разной валюте, банковские карты, компьютерную технику, специально оборудование и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Кроме того, были обнаружены сим-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
Сейчас правоохранители принимают необходимые действия для наложения арестов, блокирования счетов и проверяют причастность организаторов незаконного бизнеса к финансированию так называемых «Л/ДНР».
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 14 июля | |
| 13:11 | Цирк на льоду представляє «Крижаний Оскар»: шоу, де трюки виконуються без дублерів та монтажних склейок (на правах реклами) |
| 11:16 |  Почти драка, возвращение блудного депутата и бесстрашные избранники: в Одессе с третьей попытки начали сессию горсовета (фото)  2 |
| 09:37 | Удар врага по Одесской области: загорелись резервуары с маслом и 11 грузовиков |
| 08:41 | Почти вовремя: комиссия Одесского горсовета проверит пляжи, работающие без разрешения 4 Таких аж десять |
| 13 июля | |
| 21:21 | Надо доработать: подготовку кредита на модернизацию теплоснабжения Одессы пока отложили 5 |
| 19:20 | Хорошо хоть не бесплатно: лидеры одесских «тамплиеров», подозреваемые в работе на рф, вышли из СИЗО за 4 млн 4 |
| 18:14 | Новая сессия или очередной позор: кто дает Киеву повод распустить Одесский горсовет 4 |
| 16:22 | Удар рф по гражданскому судну на Одесчине: число жертв выросло до пяти, еще десять человек в больнице |
| 14:37 | Отрежут финансирование: военная администрация дала одесской мэрии месяц на запуск застывших ремонтов, иначе деньги заберут на ВСУ 8 |
| 12:23 | Россия атаковала торговое судно на Одесчине: три человека погибли, десять — ранены (обновлено) 5 |
| 11:28 | «Смарагдове небо» наживо: DREVO дасть три концерти в Одесі (на правах реклами)  |
| 09:15 | Крепче держите зонты: синоптики предупреждают о штормовом ветре и грозе в Одессе |
| 08:21 | Утренняя атака на Одессу: на автостоянке вспыхнул пожар, пострадал ребенок (фото, видео, обновлено) 1 |
| 12 июля | |
| 23:04 | Одесса под вражеской атакой: из-за попадания беспилотника горит многоэтажка (фото, видео, обновлено) 2 |
| 21:51 | Норвежские ракеты для Одессы, новый комбриг и удар по порту: что больше всего читали на этой неделе 2 |
Статьи:
 | Сессия без кворума: почему депутаты рискнули сорвать заседание и чем это может обернуться для Одессы |
 | Мировые гиганты против украинских реалий: кто получит терминалы в Черноморске на 35 лет? |
 | Одессой правит хаос, а депутаты сдали город из трусости: бывший серый кардинал мэрии о кредитных качелях, надувании щек и выборах без ботов |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
