СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Новости по этой теме:
15 мая | |
| 21:56 | Нападение с канцелярским ножом на Одесчине: пенсионер забрал 8,5 тысяч из кассы из-за конфликта на почте 8 |
| 20:00 | От Рязани до Каспия: Силы обороны устроили оккупантам горящие НПЗ, склады и корабли 23 |
| 18:07 | Место, чтобы постоять и помолчать: в Одессе появится аллея памяти павших воинов «Цунами» 1 |
| 16:25 | Анімаційна програма «Джуманджи» та солодкі подарунки: Gagarinn Kids запрошує на свято (на правах реклами) |
| 14:24 | Смеялись и радовались встрече: в Одессе парочка, заморозившая младенца в холодильнике, требует смягчить  8 |
| 12:21 | Сын Одессы, пророк Израиля: памятнику сооснователю еврейского государства быть, но где - непонятно 28 |
| 10:24 | Утренняя атака на Одесский район: семь человек пострадали, один раненый в тяжелом состоянии (обновляется) 3 |
| 10:05 | «Он совсем не шебушной»: мать несовершеннолетнего участника конфликта с полицией рассказала подробности 45 |
| 08:28 | Комбинированный удар по Одесской области: пострадали два человека, повреждены дома и критическая инфраструктура |
| 14 мая | |
| 21:55 | Миллионер с Черемушек: в Одессе разыскивают счастливчика, который сорвал джекпот и 23 |
| 20:06 | Трое задержаны, как минимум двое пострадали: одесситы перепутали полицию и ТЦК (обновлено) 40 не перепутали! |
| 17:26 | Фальсифицировали преступления, чтобы улучшить статистику: в городе на Одесчине полицейские «играли в 24 |
| 16:02 | Казна подождет: одесская мэрия обещает отдать огромную парковку на Дельфине не частнику, а КП, но в следующий 1 |
| 13:45 | Зять «премьера Приднестровья»: депутат Одесского облсовета скрывал 60 миллионов, а в прошлом году 63 |
| 11:51 | Эсминец, посещавший Одессу, идет к Ирану, а танкеры теневого флота рф ходят через Ла-Манш 1 |
Статьи:
 | Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото) |
|
| Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию |
 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео) |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
77
8
7
1
1
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
22:47
путин подписал указ об упрощенном получении гражданства рф жителями Приднестровья, которое граничит с Одесской областью
Думская в Viber
