СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Новости по этой теме:
| 24 августа | |
| 22:00 | «Пан борщ» для помощи Вооруженным силам: в Одесской области прошел вкусный фестиваль (видео)  |
| 21:15 |  «То, что должны сберечь»: одесские фотомастера показали свой взгляд на Независимость  5 |
| 20:20 | Завтра жители двух районов Одессы и пригорода останутся без света 1 |
| 18:19 | Ректор, бизнесмен и директор библиотеки: одесситы получили государственные награды в честь Дня Независимости |
| 17:21 | Меньше и только в будни: в Одессе резко сократили рейсы социальных автобусов 7 |
| 15:18 | После атаки рф часть Одессы и области осталась без света |
| 14:25 | Бугры Венеры и линии Сатурна: как одесский географ изучил 100 тысяч рук и будущее по ним предсказывает 1 |
| 12:35 |  «Там уже нечего тушить»: очевидец рассказал о моменте атаки на одесский гипермаркет (фото) 4 |
| 12:01 | Забил до смерти бездомного: в Одессе подростка отправили в СИЗО — ему светит до 10 лет 8 |
| 10:02 |  Массированная ночная атака на Одесскую область: горели объекты энергетики и газовой инфраструктуры (фото) |
| 08:20 |  Вражеский удар по Одессе: горит торговый центр, есть пострадавшие (обновляется) (видео) 10 |
| 08:00 | Моя земля. Мой дом. Моя независимость (колонка редакции) 10 |
| 23 августа | |
| 22:00 | Агент рф в рядах Нацгвардии, визит французского фрегата, курьезный процесс LEGO в Одессе: что предпочли читатели «Думской» на уходящей неделе |
| 20:11 | Дела не фонтан: очередное одесское КП уличили в фиктивном трудоустройстве ради брони от 16 |
| 19:01 | Дань с табачных киосков и Land Rover жены: в Одессе арестовали двух полицейских, обложивших поборами местную 10 |
Статьи:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
