СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Новини по цій темі:
| 4 серпня | |
| 18:00 | Робота мрії у світі дитинства: Gagarinn Kids шукає інструктора ігрової зони (на правах реклами) |
| 15:59 | Покинутий на одеському рейді: чому Golden Leo не рятували до останнього і яку загрозу він становить для Чорного моря  4 |
| 13:54 | «Масштаб поки що неможливо оцінити»: росіяни пошкодили в Одесі газопровід високого 1 |
| 11:51 | В Одесі після атаки рф тимчасово обмежили роботу громадського транспорту в районі ліквідації 5 |
| 10:50 | Одеса під ракетним обстрілом: у місті чути потужні вибухи (оновлено) 2 |
| 10:35 | Сваї на газоні: багатостраждальний одеський сквер продовжує зменшуватися під натиском комерсантів (фото) 3 |
| 08:43 |  В Одеській області внаслідок нічної атаки дронів вщент зруйновано будинок, є постраждалі (фото) |
| 3 серпня | |
| 21:40 |  Це комедія! Одеські актори омолодили «Одруження Фігаро» (фото) 2 |
| 20:29 | Після звернень слідчої комісії: дії Болградського РТЦК розслідуватимуть одеські правоохоронці 4 |
| 18:40 | Морські прикордонники врятували цивільне судно після удару рф по Одеській області (фото) 21 |
| 16:33 | В Одеському районі жінка виїжджала з подвір’я й не помітила сина: однорічний хлопчик 10 |
| 14:37 | Прохолода тривала недовго: Одещину охоплює нова хвиля спеки 4 |
| 12:51 | Денна атака по Одещині: пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалі (оновлено) 12 |
| 10:39 | «Та я нормально почуваюся» — не привід не перевірятись. Odrex запустив базовий check-up (новини компаній) 12 |
| 08:48 |  Імперію екснардепа розпродають за борги: у черзі одеський 15 Після провалу з «Новим Привозом» |
Статті:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
