СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Новини по цій темі:
| 4 листопада | |
| 18:19 | Наркотики сховали у світлодіодній лампі: в одеській колонії ув'язнені намагалися налагодити торгівлю психотропами  |
| 16:14 | Дві золоті медалі та десятки призових місць: одеські танцюристи успішно виступили на міжнародному турнірі  |
| 14:10 | Подяка від ГУР та пожертва на армію: в Одесі винесли вирок зберігачу общака та соратника російського злодія в 4 |
| 11:41 | Атака на Одесу: над ринком «Сьомий кілометр» здіймається стовп диму, двоє постраждалих (оновлено) 1 |
| 10:29 | STIKON презентував новий житловий комплекс URBANIST у центрі Одеси (новини компаній) 11 |
| 08:25 |  Нічна атака на Одесу: загорівся торговий центр, пошкоджено приватний будинок та автомобіль 2 |
| 3 листопада | |
| 21:51 |  Друга навігація Дереша, Тайра та лемури Андруховича. Фестиваль Meridian Odesa іде по зірках (фото) |
| 19:42 |  Одеський педуніверситет опинився у лідерах регіону за результатами вступної кампанії 2026 року (суспільство) 18 |
| 17:36 | Масштабна атака на енергетику України: в Одесі переписують графіки відключень та ремонтують підстанції 34 |
| 15:28 | Наступного літа в Одеській області планують відкрити пантеон пам’яті дельфінів, які загинули внаслідок російської агресії (фото) 23 |
| 13:30 | Чому не варто відкладати мамографію? Пояснює рентгенологиня Odrex (на правах реклами) 2 |
| 11:45 | Перший після Убірії: в Одесі призначать нового віцемера 14 |
| 09:05 | Ворог атакував південь Одеської області: пошкоджено об’єкт енергетики, у Кілії воду подають за 53 |
| 08:39 | Замість шансоньє — голова Українського народного спротиву: одеська «Малина» отримала нового директора 4 |
| 2 листопада | |
| 21:24 | В одеському ЖК після удару шахеда затоплює квартири: мешканці рятуються відрами і не можуть дочекатися ремонту  4 |
Статті:
 | Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора) |
|
| Одесса встречает зиму без внятной стратегии, зато с оптимизмом: чего ждать от отопительного сезона (документ, фото) |
 | Инклюзивная Одесса — взгляд изнутри: что не так с безбарьерностью и в чем позитив? (колонка) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
