СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Новини по цій темі:
| 5 квітня | |
| 18:34 | Різав скальпелем та знімав на телефон: на Одещині засудили чоловіка за зґвалтування сестри та розбій 2 |
| 15:26 | «На прекрасному блакитному Дунаї»: в Одесі покажуть новий балет Раду Поклітару (на правах реклами)  |
| 12:11 | Схопив аптечку й побіг рятувати людей: як одесит виводив сусідів із п’ятиповерхівки під час нічної атаки (відео)  10 |
| 10:30 |  Великдень за західним обрядом: в одеському соборі відбулася святкова літургія (фоторепортаж) 23 |
| 07:22 |  Нічна атака на Одесу: у Хаджибейському районі троє постраждалих, пошкоджено сотні вікон (фото, відео) 1 |
| 4 квітня | |
| 21:20 |  Антична косметика та гімн України на лірі: на Дерибасівській розбили табір римські легіонери (фоторепортаж) 5 |
| 18:20 | Щоденний план мобілізації та приваті помічники: колишній співробітник ТЦК — про те, як працює система зсередини (відео) 15 |
| 17:04 | В одеському зоопарку померла левиця: активісти хайпують та вимагають змінити 19 |
| 15:16 | Helsi обрав Одесу для старту нового медичного функціоналу: у застосунку тепер можна обрати лабораторію та записатися на аналізи одразу після візиту до лікаря (новини компаній) 1 |
| 13:33 |  Дроновий удар по Чорноморську: постраждали житлові будинки, на місці спалахнула пожежа (фото, відео) 7 |
| 11:58 | Земля, нерухомість і більше грошей на рахунках: що змінилося за рік у подружжя одеських 3 |
| 08:47 | Одеська кіностудія змінює власників: місце київського девелопера зайняли невідомі 9 |
| 3 квітня | |
| 21:39 | Моделі OnlyFans проти податкової: в Одеській області найчастіше скасовують штрафи 6 |
| 20:20 |  Недоречні висловлювання депутата, крики «Ганьба» і суперечки про ціни: в Одесі зі скандалом затвердили дизайн надгробків захисників 3 |
| 18:44 | «Батьківщина» збирає підписи за підвищення пенсій: кампанію ініціював одеський депутат-мільйонер 14 |
Статті:
 | Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше |
 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13 |
 | Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
73
6
5
23
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
19:41
ШАХЕДЫ НАД ОДЕССОЙ, ЧОП НЕ ПУСКАЕТ ПВО И БУСИФИКАЦИЯ: ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ГОРОДЕ ЗА НЕДЕЛЮ
Одесса в постоянной тревоге. "Шахеды" летают прямо над головами по всему городу. Много сбитий. Одно из них запечатлели над морем.Читать дальше
18:17
Модели OnlyFans против налоговой
Одесская область стала лидером в Украине по числу дел, выигранных авторами OnlyFans против налоговой. Далее идет Днепропетровская область с пятью выигранными делами.Читать дальше
16:41
А ви знали, що болгарську мову українцям вивчати значно легше, ніж здається?Ми починаємо з самого нуля:
алфавіт і вимова
прості слова та побутові фрази
діалоги для повсякденного спілкування
Читать дальше
Думська в Viber
