СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Новини по цій темі:
| 9 жовтня | |
| 21:48 |  «Мій Дім»: біля одеської мерії відкрилася виставка Михайла Реви про злочини рф (фото)  |
| 20:04 | Скандал в Одеському театрі ляльок: артист, якого звинувачували у розсиланні порно, звільнився 4 |
| 18:29 | Намагався домовитися та скоротити термін: велосипедист-збоченець отримав 6 років за розпусні дії щодо дитини 9 |
| 16:35 | 17 скарг на затягування справ: суддю з Одеської області хочуть притягнути до відповідальності 10 |
| 14:24 | Стріляв у лобове скло екскаватора: завкафедри «Одеської морської академії» хуліганив на вулиці та налякав 25 |
| 12:34 | Битва за кожну копійку: новий тариф на воду в Чорноморську міг бути значно вищим (політика) 8 |
| 10:24 | Екстрадиція не відбулася: затримана в Казахстані мешканка Одеси повертається додому 32 |
| 08:31 | Атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та житлову багатоповерхівку (оновлено) 7 |
| 8 жовтня | |
| 21:54 | Техаська різанина на Суднобудівній: жорстоке вбивство одеської підприємниці пов'язують із гучною серією злочинів у 8 |
| 19:11 | Чому ресторан «Яхта» покинув одеську Фонтанку і до чого тут суперечка щодо каменів, дитячого майданчика та майна |
| 17:10 | Втеча з інсценуванням? З ТЦК в Одеській області зникли двоє мобілізованих 16 |
| 15:27 | «Назвав очкастим підо…сом»: в Одеській області викладач жорстоко побив учня прямо під час заняття (відео)  20 |
| 13:33 | Гостинність як прояв людяності: одеський готель прихистив дружину військового з собакою після втрати домівки (новини компаній) 13 |
| 11:32 | В Одесі відбудеться лекція, присвячена українському та єврейському дисидентським рухам 3 |
| 09:25 | Атака ворога на Одеську область: постраждав притулок для тварин, знищено понад десяток автомобілів 2 |
Статті:
|
| Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка) |
 | Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото) |
 | Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
