СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
Новини по цій темі:
3 лютого | |
| 22:00 | Смерть курсанта в Одесі: кривдників вигнали з військової академії, але поліція не поспішає з 1 |
| 20:43 |  Квитки до Парижа на оглядини до Епштейна: одеських дівчат використовували в порноімперії американського фінансиста  5 |
| 19:13 | Вихованиця одеської танцювальної студії завоювала три золота та бронзу на Всеукраїнському турнірі (суспільство) |
| 17:04 | Скандальний прокурор вийшов з гри: як втрата ключового спонсора змінює розклад сил Батьківщини в Одеській області 5 |
| 15:00 |  Алкотестер перед виходом на сцену і мороз по шкірі та полотнах: як одеські артисти з музейниками рятуються від холоду і дарують тепло 5 |
| 12:58 | Фонтанська щедрість: сільрада на Одещині купила нафаршировану Toyota Camry для керівництва 10 |
| 11:00 | Морози відступають: одеські школярі повертаються за парти з 4 лютого 45 |
| 10:31 | Сіль наприкінці зими: мерія Одеси витратить майже 5 мільйонів на боротьбу з ожеледицею 5 |
| 08:25 | Ворог вночі завдав удару по енергетиці Одещини: понад 50 тисяч людей залишилися без 22 |
| 03:44 | Одеса під атакою «шахедів»: у місті чутні вибухи і стрілянина 3 |
| 2 лютого | |
| 21:40 | Вкрадений, пошкоджений, але не зломлений: Караваджо покажуть публіці, але не в Одесі 3 |
| 19:35 | Заарештовані корпуси, онлайн-навчання та втеча абітурієнтів до прифронтового Запоріжжя: як врятувати одеський Медін (суспільство) 5 |
| 17:38 | У чотирьох населених пунктах Одеської області скасують графіки відключень світла через морози 1 |
| 15:55 | Зажадав наркотиків, але їх у меню не виявилося: чоловік відкрив стрілянину в одеському 4 |
| 14:29 | ЗЕ-тендери: на Одещині фірма депутата продає продукти школам за завищеними цінами 10 |
Статті:
 | МАФия возвращается: почему Одесса снова обрастает ларьками |
 | Возвращение «дела 2 мая»: большинство обвиняемых в рф, где будут слушать дело, пока неизвестно |
 | Взгляд генерала: как работает и о чем думает глава Одесской городской военной администрации? |
1
9
01:15
77
30
2 00:58120284
2
1
1
Думська в Viber
