СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Новости по этой теме:
| 16 марта | |
| 12:23 |  Без денег, но под стражей: в Одессе парень поджег автомобиль ради быстрого заработка (фото, видео)   1 |
| 10:37 | Идет на рекорд: на Одесчине порт хочет купить дизтопливо по самой высокой цене в Украине |
| 08:59 | Под ударом — детский сад и жилые дома: последствия ночной атаки на Черноморск (видео) 1 |
| 15 марта | |
| 20:59 | Сироты из дикой природы: в Одесской области выпустили на волю редких лесных котов (фото) 7 |
| 17:41 | Коммунальный люкс для Молдаванки: как одесский ЖКС накручивает цены на веники и дератизацию 3 |
| 14:37 | Миллион на ВСУ и штраф: экс-главу лесного управления Одесчины осудили за коррупцию с охотничьими землями 5 |
| 11:34 |  В Одессе едва не вызвали дьявола в пятницу, 13-го: виной всему — «химия» между ведьмой и лысым 1 |
| 08:47 | Более 200 тысяч за ТО по гарантии: в Одесском облсовете не жалеют денег на комфорт чиновников 1 |
| 14 марта | |
| 22:00 | Люди, которых никто не заставлял, спасли Украину: ко Дню добровольца (колонка редакции) 12 |
| 19:01 |  Уникальный хендмейд, собачье дефиле, секс-ликбез и диджеи: в одесском Пассаже стартовал благотворительный фестиваль «Магия весны» (фоторепортаж) 2 |
| 16:23 | Смертельный балкон на Новосельского: пострадавшей предстоит операция, полиция ищет виновных, а мэрия пеняет на жильцов 2 |
| 14:40 | Дитячий випускний у Країні Мрій: «Оскар», запальна анімаційна программа та веселі челенджі (на правах реклами) 1 |
| 11:37 |  Месяц Рамадан и украинское единство: в Одессе прошел третий региональный ифтар (фоторепортаж) 7 |
| 08:45 | Миллиарды под землю или хаб на Пересыпи: Одессе снова предлагают вокзал будущего, на который нет денег 32 |
| 13 марта | |
| 21:55 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 2 |
Статьи:
 | Дюк покрывается мхом и другие неприятности памятника: как профанская «консервация» гробит визитку Одессы |
 | За историей надо наблюдать из Одессы: американец предпочел жизнь под обстрелами спокойной старости во Флориде |
 | Одесские расклады: как пытались развести депутатов горсовета и что из этого получилось |
13:48
Крупную закупку дизтоплива по необычно высокой цене запланировало госпредприятие «Измаильский морской торговый порт».
Всего оно хочет приобрести 600 тысяч кг солярки с ожидаемой стоимостью 55,6 млн грн. Килограмм дизтоплива это 1,16-1,2 литра, то есть поставщик должен будет передать порту примерно 720 тысяч литров. Исходя из ожидаемой стоимости, один литр обойдется порту в 77,2 грн после недавнего скачка это максимальная розничная цена на заправках, оптовые поставки обычно сильно дешевле.Читать дальше
12:02
На берегу нацпарка "Тузловские лиманы" нашли рюкзак с кучей российских документов. Никто не знает, как он попал туда и как долго дрейфовал в море. 
ВІДБІЙ повітряної тривоги
52
9
3
1
18
1
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
1 10:35Авто двигалось задним ходом во дворах и не заметило человека. От полученных травм тот скончался на месте.
Думская в Viber
