Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу в Киеве крупнейшего конвертационного центра, оборот которого составлял 15 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С их помощью тысячи предприятий, в том числе, государственных и коммунальных уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также силовики нашли уставные документы фиктивных предприятий, документацию об их финансово-хозяйственной деятельности и другие доказательства совершения преступлений.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 17 июня | |
| 11:12 |  В результате утреннего удара пострадали одесская Инфекционка и Педин (фото)  |
| 09:00 | Одну женщину нашли мертвой под завали дома в центре Одессы |
| 08:43 | Почти 70 спасателей ищут людей под завалами в центре Одессы (фото, видео)  |
| 06:59 |  Массированный удар по Одессе: среди пострадавших есть ребенок, под завалами ищут двух женщин (фото) 10 |
| 05:47 | Массированный удар: минимум 13 одесситов госпитализированы, под завалами ищут людей, поврежден детский сад и инклюзивный центр (обновляется) 2 |
| 16 июня | |
| 21:47 | В Одессе ветка едва не убила женщину 2 |
| 19:29 | Украли 15 млн на бесперебойниках для светофоров? У одесских коммунальщиков прошли масштабные обыски 3 |
| 18:40 | Во время атаки на Израиль погибла семья из Одессы 21 |
| 16:55 | В Спасо-Преображенском соборе простятся с экс-депутатом облсовета и главой «Одессагаза» Игорем Учителем 13 |
| 15:33 | Миллионы на несуществующих наркоманах: одесскому депутату-доверяйцу объявили подозрение в хищении 9 |
| 13:47 | Компания подсанкционного бизнесмена, задержанного в москве, получит 130 бюджетных миллионов за ремонт дорог на Одесчине 3 |
| 11:40 | Ночлежка и рассадник антисанитарии: мобильное укрытие на Куликовом поле оккупировали бездомные (видео) 10 |
| 10:41 | Сказочные развлечения для детей: одесситов приглашают в «Країну мрій» (на правах рекламы) |
| 08:46 | Алияга и Селиогло: Верховная Рада вернула двум населенным пунктам Одесчины исторические названия 15 |
| 15 июня | |
| 21:21 | Пишет Илону Маску и призывает россиян донатить на наши дроны: одесситка собирает деньги на разминирование украинской земли (общество) 21 |
Статьи:
 | Добровольцы из Латинской Америки: нас закармливают украинские сослуживцы и интересуются знакомством с Эскобаром |
 | В 20 километрах от «нуля»: как одесский коммунальщик верхом на белом лебеде победу копал |
 | Призрак главного архитектора: как Одесса теряет себя из-за коррупции, хаоса и безразличия |
11:05
В результате ночной атаки пострадало одно из старейших лечебных учреждений Одессы городская инфекционная больница.Повреждено более 100 окон и дверей в четырёх корпусах. К счастью, обошлось без жертв.
Читать дальше
10:54
Спасатели ищут пенсионерку под заваламиДелают минуту тишины и звонят на телефон бабушки, которую все еще не нашли. Также на месте работают кинологи
10:27
Среди пострадавших зданий в эту ночь корпус художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 10:20Спасатели показали, как помогали одесситам после российской атаки
09:37
В Приморском районе Одессы начал работу оперативный штаб, где оказывают помощь пострадавшим жителям
Читать дальше
09:37В Приморском районе Одессы начал работу оперативный штаб, где оказывают помощь пострадавшим жителямЧитать дальше
09:15
В инклюзивном детском центре погибли два котаОб этом "Думской" рассказала и.о. директора центра Светлана Нагорная.
08:59Под завалами нашли тело 60-летней женщиныВсего в Одессе от российского обстрела пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Одна из пострадавших госпитализирована. Остальные получают амбулаторное лечение.
Думская в Viber