Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу в Киеве крупнейшего конвертационного центра, оборот которого составлял 15 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С их помощью тысячи предприятий, в том числе, государственных и коммунальных уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также силовики нашли уставные документы фиктивных предприятий, документацию об их финансово-хозяйственной деятельности и другие доказательства совершения преступлений.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 10 октября | |
| 11:27 | Будівельна корпорація КУБ підтримує інтеграцію українців у Болгарії: успішна участь ГО «Ми разом» у міжнародному форумі (новини компаній)  3 |
| 10:13 | Число жертв ракетного удара по порту в Одесской области выросло до 8 человек (обновлено) 8 |
| 08:45 | «Льдинка» не растает: одесский каток купит мощный генератор 6 |
| 9 октября | |
| 22:45 | Смена власти: городскую организацию «Батьківщини» возглавил Жеман (политика) 6 |
| 22:27 | Шестеро погибших и восемь пострадавших, досталось и балкеру: портовую инфраструктуру Одесской области атаковали баллистикой (обновляется) 55 |
| 21:14 | Закончить войну не позже 2025 года: что может стоять за заявлением Зеленского 15 |
| 19:11 | Одесчину обстреляли баллистическими ракетами: слышны взрывы (обновляется) 11 |
| 18:11 | Вечно активный Румын, крипта Садика и опасные «гагаузы»: как большая война повлияла на криминальное сообщество Одессы 4 |
| 16:35 | Служащий в армии активист из Одесской области дезертировал в знак протеста: его задержали и хотят 17 |
| 14:43 | «Эгида» для одесских Рыцарей: первая антидроновая станция от «Думской» отправилась на фронт 3 |
| 12:37 | Ушел в Страну Молчания. В Одессе скоропостижно скончался известный художник и искусствовед 6 |
| 10:55 |  В Одессе заработала Служба социального такси (фото) 5 |
| 10:31 | IT-компания EPAM и БФ «Корпорация монстров» оборудовали стабилизационный пункт для защитников Украины (общество) 3 |
| 09:01 | Атака дронов: пять человек пострадали, досталось многоэтажке и медучреждению под Одессой (обновляется, фото, видео) 18 |
| 8 октября | |
| 21:09 | Последний актив Семьи Януковича в Одессе: государство возвращает стадион на Стуса 11 |
Статьи:
 | Я считаю такую систему ущербной: одесский нардеп о мобилизации людей с инвалидностью и перегибах на местах |
 | Как это делалось в Одессе: почему водопровод отдали частникам почти даром и при чем тут Байден |
 | Дюжина одесских памятников, по которым деколонизация с декоммунизацией плачут: о некоторых вы могли и не знать, другие шокируют |
13:05
В больнице скончался 26-летний парень, получивший ранения во время вчерашней атаки. Это уже восьмой погибший.
ВІДБІЙ повітряної тривоги 12:38
После повторного удара баллистикой вчера вечером была повреждена техника спасателей, которые ликвидировали последствия первого прилета. К счастью, пожарные успели добежать до укрытия.
Думская в Viber