Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу в Киеве крупнейшего конвертационного центра, оборот которого составлял 15 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С их помощью тысячи предприятий, в том числе, государственных и коммунальных уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также силовики нашли уставные документы фиктивных предприятий, документацию об их финансово-хозяйственной деятельности и другие доказательства совершения преступлений.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 2 квітня | |
| 12:18 | Київський національний університет імені Шевченка в умовах війни: інтерв’ю з ректором про виклики та майбутнє (на правах реклами) 4 |
| 10:51 | Розкол серед рідних: в Одесі не можуть домовитися, якими будуть надгробки загиблих захисників  |
| 08:53 |  Нічний удар по Чорноморську: пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру (фото) |
| 1 квітня | |
| 21:57 | Найсумніша Гуморина: за чаєм із факіром про бензин у роті, шрами та друзів, які не повернуться 6 |
| 19:38 | Barracuda українського півдня: як морські піхотинці власноруч збирають дрон, що став найнебезпечнішим водним хижаком (відео)  5 |
| 17:34 |  Останні оплески для Комарова: Одеса попрощалася з легендарним артистом (фоторепортаж) 4 |
| 16:51 | Справа «діамантового міграційника»: заарештовано десятки об'єктів в Одесі та Затоці 4 |
| 14:43 | В Одесі призначили керівників двох департаментів: один працював за часів Боделана, інша була радницею Труханова 2 |
| 12:34 | SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами) |
| 10:21 | В Одесі російська агентка готувала теракт: коханець по листуванню обіцяв оплатити поїздку за кордон 10 |
| 08:45 | Не з тієї зайшли: в Одесі прокуратура бореться за виселення храму Московського патріархату з торгового коледжу 8 |
| 31 березня | |
| 21:45 | Головна з європейських інвестицій в Україні: «Якщо ракета щось зруйнує — ми відбудуємо заново» 3 |
| 20:03 | Хто або що насправді заважає реабілітації військових (суспільство) 4 |
| 19:02 | В Одесі 1 квітня оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки 3 |
| 18:21 | Битва за Французький бульвар: суд підтвердив, що склади винзаводу мають перебувати під охороною 1 |
Статті:
 | Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше |
 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13 |
 | Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно |
18
12
2
1
2
1
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
14:02
Жесть, во что превратился когда-то легендарный авторынок «Яма».Когда-то сюда ехали продавать и покупать авто со всего города шум, торг, жизнь кипела.
А сейчас
12:53
В Одессе не могут договориться, какими будут надгробия погибших защитников
Сектор военных захоронений на Западном кладбище постоянно расширяется, но вопрос внешнего вида памятников до сих пор вызывает острые споры как в мэрии, так и среди семей павших. 3 апреля на Биржевой площади запланированы общественные обсуждения. Однако еще до их начала возник скандал: вместо обещанных полноценных слушаний с голосованием людям предложили фактически готовый вариант без возможности выбора. Родственники погибших заявляют, что их мнение игнорируют.Читать дальше
Последствия ночной атаки в центре Черноморска.