СБУ объяснила обыски и изъятие техники тем, что основатель ForkLog отмывал деньги с помощью криптовалюты

В Службе безопасности Украины объяснили обыск и изъятие техники редакции журнала ForkLog тем, что его основатель организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюты для дальнейшего перечисления их в Российскую Федерацию, а также на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник, через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании, создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другую криптовалюту. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что во время досудебного расследования получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности Анатолия Каплана к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

Напомним, представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали 15 декабря квартиру основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.