СБУ накрыла конвертационный центр, отмывавший миллионы для финансирования антиукраинских акций в Одесской области


Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила деятельность конвертационного центра, который за пять месяцев «отмыл» 100 миллионов гривен на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, за время существования незаконной финансовой схемы (с июля по ноябрь текущего года) преступники проконвертировали более 100 миллионов гривен.

Уже установлены четверо организаторов конвертационного центра, который позволял уклоняться от налогов, а также отмывать и обналичивать «черный нал». В частности, безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Также установлено, что в противоправных схемах участвовал целый ряд филиалов российских банков.

Правоохранители провели 15 обысков у фигурантов уголовного производства, в результате чего выявили паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственная документация. Наложен арест на 36 счетов с 22 млн 800 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 3 статьи 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия. Организаторы и соучастники преступления задержаны и дают показания.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




ОдессаМАМА
И пусть праздник труда уже позади, я все же
напишу о тех, для кого обналичивание — работа
и жизнь, божья награда, подарок судьбы, да
называйте как хотите, вообщем о нас.
Не-не не подумайте на меня для меня
обналичивание не работа, искусство,
недоступное, но понятное. В общем я не ваш
коллега, увы. Но ваш поклонник!
У вас нет профессионального праздника, у
каких-то жалких юристов есть — у вас нет.
Полагаю при нашей жизни его не назначат. Вам
не дают премий на государственном уровне,
все что может дать вам государство прописано
в уголовном кодексе, как и другие труженики
вы получаете бесплатное жилье, но только
врагу не поделаешь такой подачки.
Работа губит напрочь нервную систему, у вас,
что не день, то праздник. Проблемы становятся
столь постоянным явлением, что вы уже
перестаете им расстраиваться. Жизнь
становится так не предстказуема, что вы
перестаете планировать.
Вы не сидите и не копаетесь в материалах
выбирая самые выгодные банковские вклады
под свои финансы, вы храните деньги на
родственниках и чихаете на %, который они
приносят. Ваш процент определяется удачей, за
один удачный день вы можете заработать свой
месячный процент по самому сказочному
вкладу.
Вам все-равно на кризис, вы не смотрите
экономические известия, вас менее всего
волнует соотношение доллара к рублю. Вам не
важен уровень безработицы, т.к. у вас свой
рынок труда и если вы — профи, без работы
точно не остаетесь.
Обналичивание — ваша работа и призвание, но
не профессия. Ей не обучают в вузах, не дают
дипломов, не берут в аспирантуру. По ней не
устраивают курсов повышения квалификации, а
любой мастер класс по разбору ошибок может
обернуться годами за решеткой. Мало кто еще
платит за курсы повышения квалификации так
дорого.
И несмотря ни на что, я уверен, никто из вас не
променяет свое дело ни на что другое и никогда
не наденет рабочий халат.
   Ответить    
Zangarmarsh
***никто из вас не
променяет свое дело ни на что другое

Что за бредовый пафос?
   Ответить    

сестрасемена
Либо финансирование приписали для красного словца, либо не вижу никаких препятствий для запрета деятельности этих банков в нашей стране
   Ответить    
koma
koma 28 ноября 2014, 00:45     -6      
Старая «мулька» с полями.
   Ответить    
Stepan Nepyjvoda
Под Одессой обнаружили республику Буджак
По оценкам аналитиков, ключевыми событиями, которые могут повлиять на этот процесс станут: выборы в парламент Молдовы, попытка дестабилизации в период выборов и в период создания новой властной команды, а также выборы башкана Гагаузии, которые намечены на весну 2015 года.

В случае дестабилизации ситуации в регионе и создание «БНР» Россия получит новую горячую точку в Украине и Молдове, что снимет все вопросы относительно будущей евроинтеграции государств к разрешению конфликта и повод для размораживания конфликта в Приднестровье и начала широкомасштабной дестабилизации ситуации, включая весь юго-запад Украины. Также это отрежет Украину от портов Дуная, а значит — возникнет возможность использования мощностей региона в своих целях, создание на территории «БНР» плацдарма для наступления в сторону Одессы, включая создание баз по тренировке боевиков — возможности для открытия второго фронта против Украины, что дает большие возможности для захвата юга страны одновременно с двух направлений.
Под Одессой обнаружили республику Буджак — Лента новостей Одессы
   Ответить    
Korsar black
Хренасе, "обнаружили". И был Буджак. Правда, не республика.
   Ответить    

<img src=/i/fb.gif class=fbico> Adam Viter
В кожній області б так працювали, та ще б трошки на випередження, адже такі центри мабуть розкидані не тільки в окремо взятому районі Одеси. Можна подумати, що у Харкові, Києві…,  не гірші районні центри підготовки катастроф Путіна.
   Ответить    
Luckcat
Молодцы работники СБУ.
А эти фиктивные предприятия, коммерческие банки и фигуранты уголовного дела находятся на территории Одесской области?
   Ответить    

сорока80
Дали ватке в очередной раз по попке? Ну и отличненько.
   Ответить    
Чернобровая
Вы правы на 100%. такие конвертационные центры не могут работать без поддержки СБУ и Минздоха. В налоговой "настоятельно рекомендуют" работать со своими центрами после того, как помучают проверками по НДС и прибыли.
   Ответить    
Еж иК
Есть метод борьбы с этим явлением — 100% успеха.
Снизить налоги, что б их ВЫГОДНО было платить честно.
НО — кому оно надо?
   Ответить    
Еж иК
Извините, Миша, недопонял:
С чего Вы решили что я ватник?
Вы за увеличение налогов?
   Ответить    
Матрос Кошка
Сколько сотрудников правоохранительных органов и органов ГБ уволилось и исчезло в неизвестном направлении прежде чем вдруг начали наконец накрывать такие центры? Дали дорогу молодым?
   Ответить    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Adam Viter
Записки мизантропа — Путин дал Гундяеву два миллиарда — на укрепление российской нации. Деньги пойдут на строительство
Путин дал Гундяеву два миллиарда — на укрепление российской нации. Деньги пойдут на строительство.
РПЦ получит 958 млн рублей из федерального бюджета на создание духовно-просветительских центров в 2015 году, пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя министра культуры Владимира Аристархова, имеющееся в распоряжении редакции. Еще около 1, 1 млрд уже были распределены в мае.
Средства выделяются по федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации». Дополнительные расходы на финансирование духовно-просветительских НКО в нее включили в марте этого года, а в мае им перечислили первые средства…
Все получатели были зарегистрированы незадолго до начала конкурса, большая часть из них занимаются строительством и реставрацией.
Самую крупную субсидию в 100 млн рублей получило АНО «Каинский строительно-реставрационный центр», которое создаст три духовно-просветительских центра в Новосибирской области.
Кроме того, в 2015 году Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю выделят из бюджета 358 млн рублей на строительство духовно-просветительского центра на базе здания Зимней гостиницы монастыря.
За 2013 год доходы Русской православной церкви составили 4, 6 млрд рублей. При этом самой успешной в финансовом плане Петербургская епархия – ей удалось получить 2, 9 млрд рублей. Второе место по доходам заняла Москва (800 млн рублей), третье место – Вологодская область (327 млн рублей).
ОТСЮДА
Очень удачное время выбрано: когда закрываются больницы, сокращается количество школ и снижается финансирование детских садов. Но церковникам эти миллиарды нужнее. Разве может школа и больница так укрепить нацию, как это может сделать храм?
   Ответить    
Пиотрович
"Каинский строительно-реставрационный центр". Не "Авельский", заметьте. То есть имени братоубийцы. Как символично для нынешней России.
   Ответить    
Просто непросто
Дамы и Господа, я прекрасно понимаю, что меня заминусуют, НО… не думали ли вы, что и в СБУ и в МВД есть сотрудники, которые ЧЕСТНО РАБОТАЮТ, вопреки всему: неправомерным указаниям руководства, нищенского денежного довольствия, травле со стороны «обьективных» СМИ. И они работают, к сожалению многих
   Ответить    
Матрос Кошка
Думали конечно. Хочется верить.Но верится с трудом.
   Ответить    
Korsar black
Есть, конечно. Но таких — считанные единицы. Нормальные там не удерживаются. Или будешь в стае, или-…
   Ответить    
   Правила




5 апреля
21:57 Одесские некрологи, «сюрприз» от Труханова и тайны бусификации: ТОП-5 новостей от «Думской» по версии читателей
6
18:34 Резал скальпелем и снимал на телефон: на Одесчине осудили мужчину за изнасилование сестры и разбой
3
15:26 «На прекрасному блакитному Дунаї»: в Одессе покажут новый балет Раду Поклитару (на правах рекламы) видео
1
12:11 Схватил аптечку и побежал спасать людей: как одессит выводил соседей из пятиэтажки во время ночной атаки (видео) фотографии
12
10:30 Пасха по западному обряду: в одесском соборе прошла праздничная литургия (фоторепортаж) фотографии
23
07:22 Ночная атака на Одессу: в Хаджибейском районе трое пострадавших, повреждены сотни окон (фото, видео) фотографии видео
1
4 апреля
21:20 Античная косметика и гимн Украины на лире: на Дерибасовской разбили лагерь римские легионеры (фоторепортаж) фотографии
5
18:20 Ежедневный план по мобилизации и частные помощники: экс-сотрудник ТЦК - о том, как работает система изнутри (видео) видео
16
17:04 В одесском зоопарке умерла львица: активисты хайпуют и требуют смены директора
20
15:16 Helsi обрав Одесу для старту нового медичного функціоналу: у застосунку тепер можна обрати лабораторію та записатися на аналізи одразу після візиту до лікаря (новини компаній)
1
13:33 Дроновый удар по Черноморску: пострадали жилые дома, на месте возник пожар (фото, видео) фотографии
7
11:58 Земля, недвижимость и больше денег на счетах: что изменилось за год у четы одесских депутатов
3
08:47 Одесская киностудия меняет владельцев: место киевского девелопера заняли неизвестные зицпредседатели
9
3 апреля
21:39 Модели OnlyFans против налоговой: на Одесчине чаще всего отменяют штрафы
6
20:20 Неуместные высказывания депутата, крики «Ганьба» и споры о ценах: в Одессе со скандалом утвердили дизайн надгробий защитников фотографии
3




Статьи:

Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше

Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13

Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно





04:32
Вследствие российской атаки пострадали пять человек

В одном из районов шахед попал в многоэтажку. Серьезно пострадали этажи с пятого по третий. Под завалами могут находиться люди, сообщили в городской военной администрации.

Читать дальше

03:37
ВІДБІЙ повітряної тривоги
121134111


03:36
Думская. Одесса. Война в Украине
Пожар из-за атаки российских шахедов У части города пропал свет. Платим за фото    Откройте нам сторис
Еще один пожар вследствие российской атаки



03:32
Вследствие российской атаки пострадали жилые дома

Повреждения зафиксированы в Киевском и Приморском районах, заявили в городской военной администрации.



03:29
Предварительно чисто
1347511


03:27
Пожар из-за атаки российских шахедов

У части города пропал свет.



03:24
Порт/центр внимательно
15647322


03:11
Школьный внимательно
16227321









Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×