Пятеро одесситов «отмыли» 120 миллионов


Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.

По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.




По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!


Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter




Talamasca
ай молодци! Воровали у Власти! )
   Відповісти    
milaal
Они воровали не у власти, а для власти.Для этого и создавались конвертационные центры под крышей «смотрящих» при власти януковича.
   Відповісти    

power
решается вопрос о наложении ареста
   Відповісти    
alex
alex   страна по ip - ua 19 березня 2014, 18:23     +3      
а, вот это — повесилило, арест счетов субъектов хозяйствования — обычное дело: достаточно решений суда и исполнительного производства органов юстиции.
   Відповісти    
"Частный Сектор"
Вот это мойка была.
   Відповісти    
alex
alex   страна по ip - ua 19 березня 2014, 18:25     +3      
понятие «мойка» возникло — не случайно: привет из 30-х годов прошлого столетия -ноу-хау мафии в штатах.
   Відповісти    
Стэпан
«куля в лоб» сказал что все «конверты» закроет…

как теперь люди будут работать))???
   Відповісти    
AnotherOdessa
ну как как..открывать конверты))
   Відповісти    

Gliba
Gliba   страна по ip - od 19 березня 2014, 18:04     +6      
Скоро новые будут. Под новыми смотрящими. Такое уже было в 2010, тогда сынишка бизнеса хотел очень
   Відповісти    
cat123
cat123   страна по ip - ua 19 березня 2014, 19:36     +2      
«регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности» — это как, документы фиктивные или нет? И еще хотелось бы по-подробней схему отмыва осветить.
   Відповісти    
Nikolj
Nikolj   страна по ip - od 19 березня 2014, 19:40     +3      
Читаешь или смотришь на экране тв-ни фамилий, должностей ни лиц никто никогда почему-то не показывают.Задержали, значит было основание:-преступили закон.Правоохранители первой инстанции выполнили свою работу.И вот начинаются с« инкогнито» метаиорфозы:-залог, справка из ЖЭКа, что добропорядочные люди, положительные со всех сторон-судья, такой же добропопорядочный, выносит оправдательный приговор.Это приговор нам…и мы смиренно уже который год терпим.Видать судьба…
   Відповісти    
m_a17
m_a17   страна по ip - od 19 березня 2014, 20:24     +2      
яма..как яма -- стандартные  «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт»
   Відповісти    
Ba)I(HbIu
А вы фото приблизите и увидите фамилию
   Відповісти    
zverAra
Элементарная математика… 120 миллионов ДЕЛИМ на 24 месяца(2 года)… ДЕЛИМ на 30 предприятий… ИТОГО 166 тыс. в месяц)
КОНВЕРТИЩЕ)
   Відповісти    
   Правила



24 квітня
10:30 Зменшення заторів, покращення екології та мобільності: навіщо містам електросамокати? (суспільство)
1
09:51 «Була величезна пожежа, все горіло й вибухало»: мешканці Молдаванки розповідають про нічний удар (фото, відео) фотографии
1
08:26 Загинула літня пара, 15 осіб поранено: наслідки атаки на Одесу фотографии
4
23 квітня
21:45 Одеський детектив із хепі-ендом: врятований «Поцілунок Юди» поїхав до Литви на півтора року фотографии
4
19:28 Стратегія стійкості: будівельна компанія «Гефест» завершила 12 об’єктів за період воєнного стану (новини компанії) фотографии
17:14 «Я стільки грошей не бачив у житті»: в Одесі відправили до СІЗО ще трьох фігурантів справи про вимагання — серед них поліцейський (фото) фотографии
30
16:37 Після обшуків і смерті покровителя: заступник голови департаменту ЖКГ Одеської міськради звільняється
2
15:21 Планував підірвати ліцей і розстріляти однокласників на замовлення рф: на Одещині затримали школяра фотографии
3
14:18 Жити без окулярів – реально: сучасні рішення для зору в одеській клініці «Ексімер» (новини компанії) фотографии
13:32 В Одесі судять ТЦКшників, затриманих за вимагання: двох відправили під варту без застави (фото, відео, оновлюється) фотографии
31
12:43 Тріщина на Аркадійському плато: фахівці говорять про проблеми з комунікаціями, а одеська мерія проводить вишукування (відео) видео
8
10:49 Надягали мішки на голову й катували жертв: гуманний одеський суд відпустив під заставу ватажка жорстокої банди
8
08:38 Кадровий колапс: «Одесміськелектротранс» шукає всіх, поки колектив розбігся через низькі зарплати
6
22 квітня
22:01 Системна безкарність і корупція: в Одеській області зросла кількість скарг на ТЦК
25
20:13 SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами)
1




Статті:

Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка)

Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся

Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах





11:00
В результате ночной атаки 15 пострадавших, 8 были доставлены в больницу. Шестеро получили амбулаторную помощь, двое находятся на стационарном лечении.

"Это баротравма, черепно-мозговая травма средней тяжести", прокомментировала глава горздрава Елена Коляденко.

Читать дальше

10:00
Электросамокаты часть современной городской мобильности

В Украине микромобильность часто воспринимается как формат досуга, тогда как в Европе это уже полноценный способ ежедневных передвижений. Постепенно и украинские города движутся в этом направлении.

Читать дальше

Настя и Диана жили на верхнем этаже, который сгорел. Вернулись и пытаются найти уцелевшие вещи. Успели спасти кошку.



09:24
Взрывными волнами повреждено около 270 окон. К ликвидации последствий атаки привлечены около 200 работников городских коммунальных предприятий и 14 единиц специальной техники. Продолжается расчистка территорий, коммунальные службы уже закрыли пленкой и OSB-плитами 95 оконных проемов.



08:57
Во дворе почти ничего не осталось.



08:54
Место, где погибли два человека. Такой же старый одесский дворик на Молдаванке.



08:51
Спасенный котик.



08:48
Также "шахеды" атаковали гражданское торговое судно, двигавшееся по морскому коридору в Одессу для загрузки зерновых.

На борту возник пожар и вышла из строя навигационная система возгорание ликвидировали силами экипажа. Для сопровождения судна направлен катер. Никто не пострадал.



Одна из пострадавших квартир. Владельцам еще повезло, так как большинство помещений в доме уничтожены.










Думська в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×