Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.
По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 2 лютого | |
| 19:35 | Заарештовані корпуси, онлайн-навчання та втеча абітурієнтів до прифронтового Запоріжжя: як врятувати одеський Медін (суспільство) 2 |
| 17:38 | У чотирьох населених пунктах Одеської області скасують графіки відключень світла через морози 1 |
| 15:55 | Зажадав наркотиків, але їх у меню не виявилося: чоловік відкрив стрілянину в одеському 1 |
| 14:29 | ЗЕ-тендери: на Одещині фірма депутата продає продукти школам за завищеними цінами 10 |
| 12:11 | З трьома квартирами, двома авто і землею: експодатківиця стала головною з антикорупції в Одесі 7 |
| 10:31 | Вперше в Одесі: Артем Пивоваров представляє програму з оркестром в Опері (на правах реклами) 12 |
| 08:48 | «Закони людські почали суперечити законам божим»: на Одещині прихожанин Свідків Єгови отримав три роки в'язниці за ухилення від служби 12 |
| 1 лютого | |
| 21:14 | Багато галасу з нічого: мер міста на Одещині відбувся умовним терміном 3 |
| 18:14 | Гренландська місія: круїзний лайнер з одеським минулим захищає острів від Трампа  15 |
| 15:00 | Здобули: Одеська область увійшла до топ-5 регіонів за кількістю справ про шахрайство 17 |
| 11:47 | В Одеській області п'яна багатодітна мати задушила немовля уві сні: суд дав умовний 26 |
| 08:53 |  Опечатана котельня, конфлікт із зоозахисниками та морози: що відбувається з Одеським зоопарком (фото) 20 |
| 31 січня | |
| 22:56 | Великий блекаут після обстрілів і через негоду: як ситуація на Одещині впливає на Молдову 13 |
| 21:45 |  Січень минає красиво: фотопрогулянка засніженою Одесою (фото) 3 |
| 20:22 | Мешканці кількох будинків перекрили трасу Одеса-Київ через відсутність світла (відео)  9 |
Статті:
 | МАФия возвращается: почему Одесса снова обрастает ларьками |
 | Возвращение «дела 2 мая»: большинство обвиняемых в рф, где будут слушать дело, пока неизвестно |
 | Взгляд генерала: как работает и о чем думает глава Одесской городской военной администрации? |
20:36
Потребовал наркотиков, но их в меню не оказалось: мужчина открыл стрельбу в одесском ресторане
41-летнему уроженцу Днепропетровской области грозит до семи лет лишения свободы за стрельбу в одном из ресторанов Одессы. Инцидент произошел во время отдыха мужчины с товарищем.Читать дальше
19:32
За январь непогода в Одессе повалила полсотни деревьев
По данным коммунальщиков, в городе упали 53 дерева и 102 крупные ветки. В настоящее время коммунальные службы продолжают распил и вывоз деревьев после последней непогоды. 18:41
А точно ли деньги не пахнут?
Наши подписчики прислали фото сдачи в одном из супермаркетов Одессы. Среди мелочи затесался вот такой вот шпион. 17:48
В четырех населенных пунктах Одесской области отменят графики отключения света из-за морозов?
С инициативой не применять почасовые отключения в четырех населенных пунктах Одесской области на период понижения температуры обратился глава ОВА к президенту Украины.Читать дальше
16:17
На Одесчине прихожанин Свидетелей Иеговы получил три года тюрьмы за уклонение от службы 
Мужчина, чья религия запрещает брать в руки оружие, не смог убедить Ивановский райсуд в праве на альтернативную службу и получил реальный срок за уклонение. Обвиняемый уроженец села Великая Михайловка, официально числящийся в общине Свидетелей Иеговы. В апреле 2025 года он прошел медкомиссию и был признан годным. Якобы получил повестку явиться в сборный пункт, но не сделал этого.Читать дальше
14:42 Как связана Одесса и Гренландия в свете последних заявлений Трампа?
Круизный лайнер Ocean Endeavour стал плавучей казармой НАТО в Гренландии. Судно арендовало Минобороны Дании для размещения ~200 военных на учениях Arctic Endurance в порту Нуук чтобы не перегружать город жильём. 23 января лайнер вышел из французского Уистрехама и 1 февраля прибыл в Нуук. Формально учения, неформально усиление арктического присутствия на фоне политических трений с США.Читать дальше
13:49
В Одессе назначили нового начальника антикоррупционного отдела мэрии. Им стала бывшая инспектор налоговой службы Елена Москаленко.
Распоряжение подписал и.о. мэра Игорь Коваль. К работе она приступила сегодня, 2 февраля. Назначение прошло по упрощённой процедуре без конкурсного отбора.Читать дальше
12:47
Некоторым одесситам обещают дать свет завтра утром. На улице -8. 12:02
Чуйна, ніжна та зворушлива історія кохання юриста та танцівниці стала першим гучним успіхом письменника та драматурга Вільяма Гібсона та була поставлена на Бродвеї.
Вони познайомилися у той час, коли не було інтернету. Випадковий телефонний дзвінок призвів до зустрічі, яка стала початком кохання. Гітель хоче любити. Джері нещодавно пішов від дружини і болісно переживає розрив. Вони потрібні одне одному. Але вона вірить у майбутнє, а його не відпускає минуле. Їхні стосунки схожі на гойдалку. Гітель весь час дивиться в небо, а Джеррі постійно щось тягне вниз. Проте чи вистачить їхніх почуттів, щоб залишитися разом?Читать дальше
Думська в Viber
