Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.
По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 17 вересня | |
| 08:20 |  Ворог всю ніч бив по Одещині: семеро постраждалих, серед них двоє дітей, пошкоджено дитячий садок і гуртожиток (фото)  |
| 02:09 | Удар терористів по одеському будинку: троє людей постраждали, серед них - дитина |
| 01:09 | Атака на Одесу: на Фонтані пошкоджено багатоповерховий будинок (фото, відео)  1 |
| 16 вересня | |
| 21:53 | Занадто багато Одеси в «Карфагені»: як наш десант сколихнув столицю (колонка) 9 |
| 19:59 | 125 співробітників однієї компанії вийшли на старт III Seaside Independence Half Marathon в Одесі (суспільство) 2 |
| 17:51 | Експертизи готові, суд відбудеться заочно: справа депутата-втікача з Одеси вийшла на фінішну 34 |
| 16:02 |  Атака дронів на Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та гаражі (фото) 3 |
| 14:38 |  В Одесі частково обвалилася двоповерхова будівля: постраждалих немає (фото, оновлено) 6 |
| 14:01 |  «Сніг у Флоренції»: прем’єра сучасного балетного перформансу в Одеській опері (суспільство) |
| 12:39 | Банкрутка без декларації: колишня херсонська чиновниця очолить департамент транспорту Одеської міськради 14 |
| 10:27 | СБУ запобігла теракту в Одеській області: затримано агента рф із 10-кілограмовою бомбою, яку він збирав у себе вдома (фото) 22 |
| 08:51 | Одеський слід «Карфагена»: прокурорка провела римські канікули з «Музою» брата, а її чоловік-адвокат зберігав 112 тисяч доларів у чужих 26 |
| 15 вересня | |
| 23:26 | Трагедія «Вікторії»: хто дозволив винним уникнути покарання? (колонка редактора) 38 |
| 21:50 | Успіх «Вівальді» та загрози південніше: Україна проводить наступальну операцію на півночі Донецької області, агресор зосереджує сили в іншому місці 1 |
| 19:46 |  Можливість відволіктися від війни: поблизу Одеси обговорили реабілітацію ветеранів, дітей та розвиток спортклубів (фото, суспільство) 4 |
Статті:
 | «Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок |
 | Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско |
 | Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
