Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.
По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 23 марта | |
| 17:03 |  Мастер-классы и лайфхаки для поступления: в Одесском университете Ушинского прошел день открытых дверей (фото)  6 |
| 14:00 | Розмови про незламність: одесситов приглашают на презентацию книг о стойкости Харькова и распаде рф 8 |
| 11:40 | Защита на 122 миллиона: еще в одном лицее в Одесской области построят противорадиационное укрытие 4 |
| 08:49 | «А на что здесь смотреть»: одесситка — об утрате городом своей идентичности (видео)  37 |
| 22 марта | |
| 21:45 | Исследование: более 80% женщин в Одесской области имеют признаки депрессии 8 |
| 19:54 | Громко, музыкально, кайфово: одесситов приглашают на благотворительный трибьют-концерт AC/DC (на правах рекламы) 8 |
| 17:27 |  Цветущие мальвы и символ украинской женщины: в одесской Опере показали премьеру «Наталки Полтавки» (фото) |
| 14:35 | Тепло на пороге: синоптики рассказали, могут ли одесситы прятать зимние вещи |
| 11:49 | Дело «вечного» заместителя: руководителя департамента архитектуры в Одессе отправили в СИЗО и отстранили 7 |
| 08:44 | Почти две тысячи гектаров нацпарка уничтожил пожар под Одессой: экологи оценивают ущерб 6 |
| 21 марта | |
| 22:37 |  Оберегаем защитников, или Украинская кукла идет на войну: как наши мастерицы победу приближают (фото, мистика) 25 |
| 20:08 | Куда пойти в Одессе: культура в оккупации, Наталка Полтавка и рисование с обнаженной натуры 1 |
| 18:59 | Признали себя коррупционерами и получили условный срок: семья нардепа с бизнес-связями в Одесской области откупилась за 22 млн грн 12 |
| 16:19 | «Сила добра»: одесситов приглашают в цирк могущества и улыбки (на правах рекламы) 5 |
| 14:26 | Подробности европейского плана «после перемирия»: разместят ли франко-британский контингент в Одессе 32 |
Статьи:
 | Когда управляет меньшинство и как послать Януковича далеко: одесское искусство договорняков в 2006-м |
 | «Шахеды» против Одессы: как ударные кулаки дронов прорвали ПВО |
 | «Мы все столкнемся с последствиями этой дипломатии»: чем обернется для Украины перепалка Трампа и Зеленского (колонка) |
18:26
В Беляевке в отделении полиции взорвалась гранатаИзвестно о погибшей женщине. Также есть пострадавшие. Сейчас на месте работают полицейские и СБУ.
17:04
Это что за покемон? 15:17
8 из 10 жительниц Одесской области имеют признаки депрессииКак сообщили в региональном центре контроля и профилактики болезней, легкую степень депрессии выявили у 11,2% опрошенных женщин, среднюю у 26,5% жительниц области, а высокую у 44,9%.
Читать дальше
13:02
Одеса не має свого урбаністичного стилю? Чи має наше місто перейняти досвід Барселони та Марселю? Думка урбаніста Давида Пищева.
ВІДБІЙ повітряної тривоги
Думская в Viber
