Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.
По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 24 апреля | |
| 09:51 |  «Был пожар огромный, все горело и стреляло»: жители Молдованки рассказывают о ночном ударе (фото, видео)  |
| 08:26 | Погибла пожилая пара, 15 человек ранены: последствия атаки на Одессу 3 |
| 23 апреля | |
| 21:45 | Одесский детектив с хеппи-эндом: спасенный «Поцелуй Иуды» уехал в Литву на полтора года 4 |
| 19:28 | Стратегія стійкості: будівельна компанія «Гефест» завершила 12 об’єктів за період воєнного стану (новини компанії) |
| 17:14 | «Я столько денег в жизни не видел»: в Одессе отправили в СИЗО еще троих фигурантов дела о вымогательстве — среди них полицейский (фото) 29 |
| 16:37 | После обысков и смерти покровителя: замглавы департамента ЖКХ Одесского горсовета увольняется 2 |
| 15:21 | Планировал взорвать лицей и расстрелять одноклассников по заказу рф: в Одесской области задержали 3 |
| 14:18 | Жити без окулярів – реально: сучасні рішення для зору в одеській клініці «Ексімер» (новини компанії) |
| 13:32 | В Одессе судят ТЦКшников, задержанных за вымогательство: двоих отправили под стражу без залога (фото, видео, обновляется) 31 |
| 12:43 | Трещина на Аркадийском плато: специалисты говорят о проблемах с коммуникациями, а одесская мэрия проводит изыскания (видео)  8 |
| 10:49 | Надевали мешки на голову и пытали жертв: гуманный одесский суд отпустил под залог главаря жестокой банды 8 |
| 08:38 | Кадровый коллапс: «Одесгорэлектротранс» ищет всех, пока коллектив разбежался из-за низких зарплат 6 |
| 22 апреля | |
| 22:01 | Системная безнаказанность и коррупция: на Одесчине выросло количество жалоб на ТЦК 25 |
| 20:13 | SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами) 1 |
| 18:59 | Вернутся в онлайн и смогут вызвать полицию: одесские трамваи и троллейбусы снабдят новыми GPS-трекерами — с тревожными кнопками 5 |
Статьи:
 | Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка) |
 | Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся |
 | Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах |
09:24 08:57 08:54
Место, где погибли два человека. Такой же старый одесский дворик на Молдаванке. 08:51
Спасенный котик. 08:48
Также "шахеды" атаковали гражданское торговое судно, двигавшееся по морскому коридору в Одессу для загрузки зерновых.На борту возник пожар и вышла из строя навигационная система возгорание ликвидировали силами экипажа. Для сопровождения судна направлен катер. Никто не пострадал.
08:36 08:36
Думская в Viber
