Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.
По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 23 августа | |
| 22:00 | Агент рф в рядах Нацгвардии, визит французского фрегата, курьезный процесс LEGO в Одессе: что предпочли читатели «Думской» на уходящей неделе |
| 20:11 | Дела не фонтан: очередное одесское КП уличили в фиктивном трудоустройстве ради брони от 9 |
| 19:01 | Дань с табачных киосков и Land Rover жены: в Одессе арестовали двух полицейских, обложивших поборами местную 6 |
| 17:18 |  Продолжают воевать с мирными жителями: под Одессой враг атаковал частный дом (фото)  |
| 16:51 | Одесский и киевский юмор в одном купе: в Музкомедии покажут новую комедию (на правах рекламы)  14 |
| 15:24 |  Рекордные флаги Украины и Надежды: семьи пленных и пропавших без вести защитников прошли по центру Одессы (фото, видео) 4 |
| 13:58 |  Удар по пассажирскому поезду в Одесской области: россияне сознательно хотели убить гражданских (фото) 4 |
| 12:09 |  35 метров Независимости: по Потемкинской лестнице пронесли гигантский флаг Украины, а Дюка одели в вышиванку (фото, видео) 6 |
| 11:42 | В пригороде Одессы открыли памятник штопору и закопали под него бутылки с вином (фото) 3 |
| 09:47 | В Одесской области российские дроны ударили по пассажирскому поезду и жилому дому 5 |
| 08:12 |  Бассейн, собственная часовня и библейские фрески: бывшее российское консульство в Одессе продают за 5,5 млн долларов (фото) |
| 22 августа | |
| 22:26 |  Оркестр военной академии, панихида и карта Украины из лампадок: в центре Одессе почтили память погибших защитников (фоторепортаж) 3 |
| 20:33 | Одесская строительная академия стала базовым университетом президентской инициативы Living Lab (общество) 2 |
| 17:15 | Дневной удар врага по Одесчине: пострадали три человека, в том числе 16-летняя девушка 3 |
| 14:47 | Массированная атака на Одесский район: есть прилет, на месте виднеется столб дыма 18 |
Статьи:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
