Правоохранители разоблачили деятельность одного из самых крупных конвертцентров в Украине
Львовские правоохранители прекратили незаконную деятельность одного из самых крупных конвертационных центров в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Правоохранители документировали его деятельность с сентября 2020 года и установили, что в состав центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей страны, в частности Львовской и Ровенской.
Оборот средств на банковских счетах предприятий составлял более 1,7 млрд гривен в месяц. Всего в течение 2020 года через них путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд гривен.
Силовики провели 31 обыск на территории нескольких областей и изъяли наличными почти 60 млн гривен, в том числе один миллион долларов, евро, фунты, шекели и другую валюту. Кроме того были обнаружены другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и др.
Сейчас решается вопрос об аресте имущества, сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
| 18 сентября | |
| 10:31 | Шесть автоматов и сотня патронов: одессит организовал подпольную торговлю оружием |
| 08:46 | Массированная атака на Одесчину: три человека пострадали, повреждено предприятие  3 |
| 17 сентября | |
| 21:25 | Синекура по-одесски: в Фонтанке сбросились на зарплаты райсовету, собравшемуся за год всего раз 5 |
| 19:01 |  Лето не отпускает: одесские пляжи еще полны отдыхающих, однако скоро грядет похолодание (фоторепортаж) 16 |
| 16:21 |  «Остатки меня»: в Одессе открылась выставка портретов людей без дома из разных уголков 2 |
| 13:57 | Атака врага на сухогруз в Одесской области: судно шло за пшеницей и имело проблемы с системой пожаротушения 12 |
| 11:49 | Утренний удар по Одесчине: погиб капитан судна под флагом Танзании, еще семь человек пострадали 10 |
| 11:12 | Нет реорганизации: суд отменил присоединение Одесской юракадемии к университету Мечникова 37 |
| 10:13 | Плюс шесть часов в пути из-за атак врага: два одесских поезда переводят на резервные маршруты 10 |
| 08:20 |  Враг всю ночь бил по Одесчине: семеро пострадавших, в том числе двое детей, повреждены детсад и общежитие (фото) 4 |
| 02:09 | Удар террористов по одесскому дому: трое человек пострадали, среди них — ребенок 6 |
| 01:09 | Атака на Одессу: на Фонтане поврежден многоэтажный дом (фото, видео)  2 |
| 16 сентября | |
| 21:53 | Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка) 10 |
| 19:59 | 125 співробітників однієї компанії вийшли на старт III Seaside Independence Half Marathon в Одесі (суспільство) 2 |
| 17:51 | Экспертизы готовы, судить будут заочно: дело беглого одесского депутата вышло на финишную 34 |
Статьи:
 | «Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок |
 | Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско |
 | Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
