Відмили понад мільярд гривень: в Одесі викрили конвертаційний центр

Конвертаційний центр, який допомагав приватникам виводити в тінь (і переводити в готівку, зокрема), зокрема й бюджетні кошти, викрили в Одесі.

Спільники зареєстрували кілька юросіб, за допомогою яких їхні клієнти могли мінімізувати податки, повідомили в Бюро економічної безпеки.

За попередніми даними, у тіньовий сектор економіки фігуранти вивели понад мільярд гривень, причому 90 млн - бюджетні кошти.

Правоохоронці вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема офшорних компаній, готівку, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Крім того, було виявлено банківські картки та готівку.

Розпочато досудове розслідування за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).