Одесскому бизнесмену, известному вымогательством строительных подрядов, сообщили о подозрении и ищут его активы


41-летнему одесскому бизнесмену, который владеет строительными компаниями и находится под санкциями, сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов в размере свыше 20 млн гривен.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, мужчина является фигурантом ряда уголовных производств, находится в розыске, лишен украинского гражданства и находится под санкциями СНБО.

Отметим, что речь идет о скандальном бизнесмене Араике Амирханяне. Правоохранители установили, что в 2019 году он организовал в Одесской области общество с ограниченной ответственностью, но указал в документах липовый адрес и банковские счета. Благодаря этому он уклонялся от проведения налоговых и других проверок, а также от уплаты налогов.

Будучи руководителем компании, которая занималась строительством дорог, он организовал выдачу ложной отчетности налоговых обязательств по НДС по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий, которые были заказчиками работ у его фирмы.

В результате за 2019 и 2020 годы он не заплатил в бюджет 23 млн 400 тысяч гривен.

Бизнесмену заочно сообщили о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса, а сам он находится в розыске. Максимальное наказание, которое ему грозит — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители разыскивают имущество и активы Амирханяна, чтобы арестовать их и тем самым обеспечить компенсацию убытков государству.

Амирханян запомнился историей о вымогательстве строительных подрядов у Службы автомобильных дорог Одесской области. Когда ему отказали, решил воздействовать силой и нанял для убедительности титушек. Также фирма «Дорлидер» и ее владелец фигурируют в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена. Впоследствии его отпустили. Сейчас Амирханян скрывается за границей — предположительно во Франции.

Напомним, что Амирханян известен тем, что вымогал строительные подряды у Службы автомобильных дорог Одесской области. После того, как ему отказали в сотрудничестве, он решил воздействовать силой и нанял титушек. Его фирма «Дорлидер» также фигурирует в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена, но потом его отпустили и сейчас он скрывается за границей.

В апреле 2021 года президент лишил его украинского гражданства.

 



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




СВД66
СВД66 3 июля 2023, 15:40     +5      
откупился и убежал, в кайданки тех, кто отпустил
   Ответить    
dolento
dolento 3 июля 2023, 15:46     +6      
Через строку думська дублює титул — бізнесмен! Насправді, воно злодій, який усіх купив та крав в особливо великих розмірах!
   Ответить    
 Insider
Insider 4 июля 2023, 05:27     0      
Первое не противоречит второму.Разве в природе существуют честные бизнесмены?;)
   Ответить    

   Правила



3 декабря
22:31 Крынки наоборот: украинские «эдельвейсы» зачистили один из плацдармов российских оккупантов на правобережье реки в Харьковской области — почему это важно видео
1
21:44 Про «хороших русских» и Одессу вне войны (видео) видео
2
20:15 Попытка госпереворота в Южной Корее: как кризис скажется на отношениях между Сеулом и Киевом? (обновлено)
4
19:46 Доступная среда, помощь людям с инвалидностью и влияние ТЦК: в Одессе прошел форум по безбарьерности (фото, общество) фотографии
17:55 Одесская мэрия не знает, как оприходовать Хаджибейскую дамбу: суд отказался объяснить, что делать
6
16:01 Одесситов приглашают посмотреть продолжение семейного мультфильма «Ваяна 2» в кинотеатре «Синемапарк» (на правах рекламы)
4
14:05 С элементами украинского орнамента: в Одессе начали монтировать главную елку города (фото)
7
12:20 Новейшие методы влияния, семинары с психологами и отток рабочей силы в 2024 году: особенности работы украинских колл-центров
2
10:17 В Одесской области на блокпосту насмерть сбили пограничника (фото) фотографии
28
08:28 Бесконечные «мясные штурмы»: российские оккупанты вернули стратегическую инициативу и способны окончательно завоевать Донбасс
55
2 декабря
21:45 Война за Дельфин: столичный суд арестовал землю и строения на одесском побережье, вместо которых хотят построить многоэтажку и кафе фотографии
36
20:00 Можно ли вылечить гомосексуальность и зачем однополым парам браки: развеиваем мифы (видео) видео
14
17:58 Самые доходные и неэффективные: десяточка хлебных парковок в центре Одессы фотографии
9
16:07 За тысячей Зеленского обратились уже 2,5 млн украинцев: более половины опрошенных одесситов не собираются получать эти деньги
20
13:11 Террор 1998: как Одесса пережила самые жесткие выборы в своей истории (фото, видео) фотографии видео
72
Как это делалось а Одессе




Статьи:

Несовершенство укрытий или предательство: почему не сработала защита электроподстанций Одесчины и что будет с «островом Бессарабия»

Ядерный апокалипсис, который не случился (колонка)

Кровавая тысяча: момент истины для Украины — хороших решений нет, но все равно надо драться





21:24
Житель Херсона про пережитую оккупацию, убийство друга, россиян и их отношение к украинцам


20:12
"Тысяча Зеленского" и ее влияние на экономику

Можно ли было распределить деньги из бюджета иначе?

Депутат городского совета Петр Обухов объяснил, почему не собирается получать тысячу гривен.


19:04
График отключений света на завтра


16:56
ДТЭК обновил графики отключений света на сегодня



14:13
А вот как монтируют главную елку Одессы на Дерибасовской










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×