Одесскому бизнесмену, известному вымогательством строительных подрядов, сообщили о подозрении и ищут его активы


41-летнему одесскому бизнесмену, который владеет строительными компаниями и находится под санкциями, сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов в размере свыше 20 млн гривен.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, мужчина является фигурантом ряда уголовных производств, находится в розыске, лишен украинского гражданства и находится под санкциями СНБО.

Отметим, что речь идет о скандальном бизнесмене Араике Амирханяне. Правоохранители установили, что в 2019 году он организовал в Одесской области общество с ограниченной ответственностью, но указал в документах липовый адрес и банковские счета. Благодаря этому он уклонялся от проведения налоговых и других проверок, а также от уплаты налогов.

Будучи руководителем компании, которая занималась строительством дорог, он организовал выдачу ложной отчетности налоговых обязательств по НДС по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий, которые были заказчиками работ у его фирмы.

В результате за 2019 и 2020 годы он не заплатил в бюджет 23 млн 400 тысяч гривен.

Бизнесмену заочно сообщили о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса, а сам он находится в розыске. Максимальное наказание, которое ему грозит — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители разыскивают имущество и активы Амирханяна, чтобы арестовать их и тем самым обеспечить компенсацию убытков государству.

Амирханян запомнился историей о вымогательстве строительных подрядов у Службы автомобильных дорог Одесской области. Когда ему отказали, решил воздействовать силой и нанял для убедительности титушек. Также фирма «Дорлидер» и ее владелец фигурируют в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена. Впоследствии его отпустили. Сейчас Амирханян скрывается за границей — предположительно во Франции.

Напомним, что Амирханян известен тем, что вымогал строительные подряды у Службы автомобильных дорог Одесской области. После того, как ему отказали в сотрудничестве, он решил воздействовать силой и нанял титушек. Его фирма «Дорлидер» также фигурирует в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена, но потом его отпустили и сейчас он скрывается за границей.

В апреле 2021 года президент лишил его украинского гражданства.

 



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



СВД66
СВД66 3 июля 2023, 15:40     +5      
откупился и убежал, в кайданки тех, кто отпустил
   Ответить    
dolento
dolento 3 июля 2023, 15:46     +6      
Через строку думська дублює титул — бізнесмен! Насправді, воно злодій, який усіх купив та крав в особливо великих розмірах!
   Ответить    
 Insider
Insider 4 июля 2023, 05:27     0      
Первое не противоречит второму.Разве в природе существуют честные бизнесмены?;)
   Ответить    

   Правила



10 октября
10:13 Число жертв ракетного удара по порту в Одесской области выросло до 7 человек
1
08:45 «Льдинка» не растает: одесский каток купит мощный генератор
4
9 октября
22:45 Смена власти: городскую организацию «Батьківщини» возглавил Жеман (политика)
5
22:27 Шестеро погибших и восемь пострадавших, досталось и балкеру: портовую инфраструктуру Одесской области атаковали баллистикой (обновляется)
28
21:14 Закончить войну не позже 2025 года: что может стоять за заявлением Зеленского
14
19:11 Одесчину обстреляли баллистическими ракетами: слышны взрывы (обновляется)
11
18:11 Вечно активный Румын, крипта Садика и опасные «гагаузы»: как большая война повлияла на криминальное сообщество Одессы
4
16:35 Служащий в армии активист из Одесской области дезертировал в знак протеста: его задержали и хотят посадить
16
14:43 «Эгида» для одесских Рыцарей: первая антидроновая станция от «Думской» отправилась на фронт фотографии
3
12:37 Ушел в Страну Молчания. В Одессе скоропостижно скончался известный художник и искусствовед
6
10:55 В Одессе заработала Служба социального такси (фото) фотографии
5
10:31 IT-компания EPAM и БФ «Корпорация монстров» оборудовали стабилизационный пункт для защитников Украины (общество) фотографии
3
09:01 Атака дронов: пять человек пострадали, досталось многоэтажке и медучреждению под Одессой (обновляется, фото, видео) фотографии
18
8 октября
21:09 Последний актив Семьи Януковича в Одессе: государство возвращает стадион на Стуса
11
19:51 Эхо войны в женских судьбах: одесский театр показал драму о польских красотках из одной семьи (фото) фотографии
1




Статьи:

Я считаю такую систему ущербной: одесский нардеп о мобилизации людей с инвалидностью и перегибах на местах

Как это делалось в Одессе: почему водопровод отдали частникам почти даром и при чем тут Байден

Дюжина одесских памятников, по которым деколонизация с декоммунизацией плачут: о некоторых вы могли и не знать, другие шокируют





10:10
Задержан предатель из Одессы

30-летний мужчина по заданию российских спецслужб вступил в Вооруженные силы Украины. Он, будучи курсантом, должен был передать врагу координаты учебных центров и ПВО, и что бы враг ударил по его же подразделению.

Читать дальше

09:41
Количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми.


08:37
Активист из Одесской области дезертировал в знак протеста

Сергея Гнездилова, служившего в 56-й мехбригаде, задержали за дезертирство. Ему грозит до 12 лет. В сентябре он раскритиковал политику государства и мобилизацию, скрывался от правоохранителей. Госбюро расследований заявило, что его поступок поддерживает вражеские нарративы.

Читать дальше

02:02
ВІДБІЙ повітряної тривоги


00:49
Взрыв в Одесской области. Летела управляемая ракета


00:25
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА


23:38
Количество раненых в результате российских ракетных обстрелов увеличилось до 11 человек. Семь человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.


23:28
Шесть человек погибли, восемь получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, - сообщили в ОВА

Все это последствия атаки российских террористов на Одесчине.









Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×