Одесскому бизнесмену, известному вымогательством строительных подрядов, сообщили о подозрении и ищут его активы


41-летнему одесскому бизнесмену, который владеет строительными компаниями и находится под санкциями, сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов в размере свыше 20 млн гривен.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, мужчина является фигурантом ряда уголовных производств, находится в розыске, лишен украинского гражданства и находится под санкциями СНБО.

Отметим, что речь идет о скандальном бизнесмене Араике Амирханяне. Правоохранители установили, что в 2019 году он организовал в Одесской области общество с ограниченной ответственностью, но указал в документах липовый адрес и банковские счета. Благодаря этому он уклонялся от проведения налоговых и других проверок, а также от уплаты налогов.

Будучи руководителем компании, которая занималась строительством дорог, он организовал выдачу ложной отчетности налоговых обязательств по НДС по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий, которые были заказчиками работ у его фирмы.

В результате за 2019 и 2020 годы он не заплатил в бюджет 23 млн 400 тысяч гривен.

Бизнесмену заочно сообщили о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса, а сам он находится в розыске. Максимальное наказание, которое ему грозит — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители разыскивают имущество и активы Амирханяна, чтобы арестовать их и тем самым обеспечить компенсацию убытков государству.

Амирханян запомнился историей о вымогательстве строительных подрядов у Службы автомобильных дорог Одесской области. Когда ему отказали, решил воздействовать силой и нанял для убедительности титушек. Также фирма «Дорлидер» и ее владелец фигурируют в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена. Впоследствии его отпустили. Сейчас Амирханян скрывается за границей — предположительно во Франции.

Напомним, что Амирханян известен тем, что вымогал строительные подряды у Службы автомобильных дорог Одесской области. После того, как ему отказали в сотрудничестве, он решил воздействовать силой и нанял титушек. Его фирма «Дорлидер» также фигурирует в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена, но потом его отпустили и сейчас он скрывается за границей.

В апреле 2021 года президент лишил его украинского гражданства.

 



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




СВД66
СВД66 3 июля 2023, 15:40     +5      
откупился и убежал, в кайданки тех, кто отпустил
   Ответить    
dolento
dolento 3 июля 2023, 15:46     +6      
Через строку думська дублює титул — бізнесмен! Насправді, воно злодій, який усіх купив та крав в особливо великих розмірах!
   Ответить    
 Insider
Insider 4 июля 2023, 05:27     0      
Первое не противоречит второму.Разве в природе существуют честные бизнесмены?;)
   Ответить    

   Правила




20 февраля
22:20 Еще 15 миллионов на Канаву: ремонт Деволановского спуска в Одессе снова подорожал
5
21:26 В Германии скончался второй украинский баскетболист, которого ранили ножом
8
20:23 Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уже на этой неделе (влог) фотографии видео
9
19:20 Часть Пересыпского района Одессы останется без воды 22 февраля
18:30 «Она», «Снеговой сервис» и «Ее мысли»: одесский фотограф попал в Зал славы международной ассоциации художественной фотографии фотографии
4
17:53 Премьера мистичного «Перевозчика» по Яблонской и вечная классика «Кайдашей»: что посмотреть в Украинском театре (общество) фотографии
17:22 В Одессе мужчина избил двухлетнего ребенка: полиция начала расследование о пытках
10
16:59 Кабмин передумал продавать бывшую электростанцию порта в Одесской области, построенную еще при Сталине (фото) фотографии
16:10 FPV-дроны для фронта: «Думская» объявляет новый сбор и ищет радиоинженеров
25
15:32 Одесский суд оправдал экс-налоговика по делу о крупной взятке от директора маслозавода: деньги ему подбросили
39
14:20 Демобилизация без решения Ставки: одесских депутатов призывают обратиться к Раде по скандальному законопроекту
19
13:31 Житель Одесской области проломил отцу череп трубой и получил условный срок
7
12:42 Хоккейная Суперлига: «Днепр» второй раз за неделю в Одессе разгромил «Харьковских берсерков»
2
11:50 Хорошо жилось в старинной усадьбе! Одесситам показали пейзажи Степановки (фото, видео) фотографии видео
3
10:52 Активист, чью машину взорвали под Одессой, находится в коме: его побратимы обещают десять тысяч долларов за информацию о причастных к преступлению
83






Статьи:

«Драконы» — в небо! Как украинские фронтовые бомбардировщики проявили себя в боях за Киев, Херсонщину и Черное море

Одесские титушки раздают повестки? Размышления о разбитом стекле

"Мясник" или освободитель Харьковщины и защитник Киева: что известно о новом главкоме?





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×