Директор-крадій курча та аромати для поїздів від продавців шоколаду: в Одесі викрили мережу підозрілих компаній?

На 136 тисяч гривень оштрафував Приморський суд уродженку Теплодара за фіктивне підприємництво.

Вона погодилася стати номінальним головою фірми за копійки, передає кореспондент «Думської».

Як випливає з матеріалів справи, історія почалася ще наприкінці 2022 року. Підсудна — мати малолітньої дитини — отримала привабливу пропозицію стати засновником і директором ТОВ «Генерс». Ціна питання — 5 тис. гривень на місяць.

Обов'язки були нескладними. Треба було прийти до нотаріуса в провулку Катаєва і поставити підписи на документах про купівлю частки в компанії та призначення себе керівником. Пізніше, у жовтні 2023 року, вона аналогічним чином підписала документи про зміну видів діяльності підприємства.

За документами фірма займалася торгівлею одягом і продуктами, але фактично за вказаною адресою (Одеса, вул. Семінарська, 18/20) не перебувала і звітність не подавала. Зараз компанію ліквідують.

Жінка повністю визнала провину і розкаялася, тому суд не призначив їй реальний тюремний термін (стаття передбачає до 5 років в'язниці). Вона повідомила, що всім бізнесом керували зовсім інші люди, справи яких зараз виділені в окреме провадження.

Примітно інше. За даними аналітичної платформи YouControl, таких компаній-родичів десяток. Усіх їх об'єднує один номер телефону, на який вони реєструвалися, але адреси розкидані по Одесі.

Бенефіціаром, директором і бухгалтером «Генерс» значилася Анна Драгоненко.

Також у схемі фігурують ТОВ «ГРЕТЕР ГРУП», «ІМПЕРОС ГРЕЙД», «ЛІБРАЙТ», «ГРЕЙД МАРІОР», «ЛЕНС ГРУПП», «ЕТЕРІАЛ», «ОЛІС ГРУП», «ЕЗЕРЛІНЗ», «АТЕРОС», «ГРІНМОЛ».

Примітно, що директором однієї з фірм значиться якась Ольга Д. з Одеси. Вона, будучи директором і бенефіціаром компанії зі статутним капіталом у 600 тис. гривень, виявилася замішаною в адміністративному правопорушенні. Вкрала куряче філе з «Таврії» та 160 грамів сиру дорблю, за що отримала пять діб адміністративного арешту.

Ще одна компанія зі списку (точніше її бенефіціар) теж відзначилася підозрілим кейсом. Дехто Володимир К. з Черкас володіє ТОВ «ЛІБРАЙТ». Також йому належала одеська фірма-багатопрофільна «ПРО-ТАНОС». Вона виграла тендер «Укрзалізниці» на 4,6 млн гривень для закупівлі пластин для обробки колісних пар. Але є нюанс.

На той момент компанії було всього 7 місяців, а її види діяльності — торгівля м'ясом, шкурами та шоколадом. Пізніше — фармацевтика. УЗ вона встигла також поставити освіжувачі повітря, фанеру та одноразовий посуд.

Судячи з усього, правоохоронці натрапили на типову «обнальню», вважає правознавець Анастасія Кузнєцова.

«Такі структури зазвичай використовуються для так званих скруток ПДВ або переведення коштів у готівку, — пояснює вона.

— Головне питання, чи обмежиться слідство відповідальністю таких безтурботних фіктивних підприємців і злодіїв із супермаркетів, чи дотягнуть до суду реальних бенефіціарів усієї схеми».